أدار Helix أكثر من 350000 BTC للعملاء

أنهت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) مصادرة أكثر من 400 مليون دولار من العملات المشفرة والأصول ذات الصلة المرتبطة بخلاط العملات المشفرة على الشبكة المظلمة Helix الذي لم يعد موجوداً.

قبل تدخل وزارة العدل، كان Helix يعمل على دمج العملات المشفرة من مستخدمين مختلفين وتمريرها عبر معاملات عديدة لإخفاء أصلها ووجهتها وملكيتها.

في وقت سابق، استولت السلطات الفيدرالية بالفعل على الأصول التي تعود إلى لاري دين هارمون، الذي أدار Helix حيث نقل أكثر من 300 مليون دولار من العملات المشفرة من عام 2014 إلى عام 2017. في أغسطس 2021، اعترف هارمون بالتآمر لغسل الأموال. وحُكم عليه في نوفمبر 2024 بالسجن لمدة 36 شهراً، و3 سنوات من الإفراج تحت الرقابة، ومصادرة الأموال والممتلكات.

أدار Helix أكثر من 350000 BTC للعملاء

تظهر سجلات المحكمة أن Helix كان من بين خلاطات الشبكة المظلمة الأكثر استخداماً، وخاصة شعبية بين بائعي المخدرات عبر الإنترنت الذين يسعون إلى تنظيف أرباحهم غير القانونية. تعامل الخلاط مع ما يقرب من 354,468 BTC نيابة عن المستخدمين، والتي كانت في ذلك الوقت حوالي 300 مليون دولار. كان الكثير من العملة الرقمية مرتبطاً بمنصات المخدرات غير القانونية على الشبكة المظلمة، وجنى هارمون المال من خلال أخذ حصة من كل معاملة.

تم بناء Helix و Grams للاتصال بمعظم أسواق الشبكة المظلمة، بما في ذلك AlphaBay سيئ السمعة، حيث سهّل API الخاص بـ Helix على المنصات توجيه عمليات السحب عبر الخلاط. تتبع المحققون لاحقاً مبالغ كبيرة يبلغ مجموعها عشرات الملايين من الدولارات إلى الخدمة. لعبت دائرة التحقيقات الجنائية بمصلحة الإيرادات الداخلية (IRS-CI) وتحقيقات الأمن الداخلي (HSI) دوراً مركزياً في حل القضية.

فيما يتعلق بمصادرة أصول Helix، قال مدع فيدرالي متخصص في قضايا الجرائم الإلكترونية إن التركيز لم يكن فقط على العقوبة ولكن على تفكيك الشبكات الاقتصادية وراء الجريمة. وأضاف: "إن إدراج العقارات والأصول المالية التقليدية يوضح أن المحققين يتتبعون الأموال أينما ذهبت." 

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على Tornado Cash في وقت سابق، لكنها رفعت العقوبات لاحقاً

في وقت سابق، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على Tornado Cash، وهي منصة سهّلت حركة مليارات من العملات الافتراضية لأغراض غير مشروعة.

كان أكثر من 455 مليون دولار من إجمالي الأموال المغسولة عبارة عن أموال مسروقة من مجموعة Lazarus، وهي منظمة قرصنة تدعمها كوريا الشمالية خاضعة لعقوبات الولايات المتحدة. ساعد الخلاط أيضاً في غسل أكثر من 96 مليون دولار من اختراق Harmony Bridge في 24 يونيو 2022، وما لا يقل عن 7.8 مليون دولار من اختراق Nomad في 2 أغسطس 2022، وفقاً لسجلات وزارة العدل.

في عام 2025، ومع ذلك، قالت وزارة الخزانة إنها رفعت العقوبات عن Tornado Cash، بعد أن فحصت إدارة ترامب التحديات القانونية والسياسية الفريدة المعنية. 

وأشار وزير الخزانة سكوت بيسنت: "تقدم الأصول الرقمية فرصاً هائلة للابتكار وخلق القيمة للشعب الأمريكي. إن تأمين صناعة الأصول الرقمية من إساءة الاستخدام من قبل كوريا الشمالية وجهات فاعلة غير مشروعة أخرى أمر ضروري لتأسيس قيادة الولايات المتحدة وضمان استفادة الشعب الأمريكي من الابتكار والشمول المالي."

في ذلك الوقت، رحب بعض المسؤولين التنفيذيين في مجال العملات المشفرة بالقرار، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لـ Coinbase بريان أرمسترونغ. وقال: "لا أحد يريد أن يرى الأشخاص السيئين يستخدمون العملات المشفرة. ولكن الخصوصية هي ميزة مهمة للعديد من المواطنين الملتزمين بالقانون، ولا يمكنك فرض عقوبات على الكود مفتوح المصدر." 

اشحذ استراتيجيتك من خلال الإرشاد + أفكار يومية - وصول مجاني لمدة 30 يوماً إلى برنامج التداول الخاص بنا