وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على منصات تبادل العملات الرقمية المرتبطة بإيران للمرة الأولى

شددت الولايات المتحدة نظام العقوبات المفروضة على إيران من خلال استهداف منصات الأصول الرقمية للمرة الأولى، مما يشير إلى مرحلة جديدة في كيفية استفادة إنفاذ القوانين المالية من البنية التحتية للتشفير. في بيان يوم الجمعة، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC) عن تصنيف بورصتي العملات المشفرة المسجلتين في المملكة المتحدة - Zedcex Exchange Ltd. و Zedxion Exchange Ltd. - ككيانات مرتبطة بالشبكة المالية الإيرانية وبأفراد مرتبطين بجهاز الجمهورية الإسلامية الأوسع. يأتي هذا التحرك في وقت تواجه فيه طهران ضغوطاً دولية شديدة بسبب القمع الداخلي واستخدامها للقنوات المالية البديلة للتهرب من العقوبات.

صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إسكندر مؤمني كلاغاري، وزير الداخلية الإيراني الذي يشرف على قوات إنفاذ القانون، من بين المعاقبين، بحجة أن قيادة طهران تستفيد من نظام يقيد سكانها بينما يستغل طرق التمويل غير المشروع. وشدد وزير الخزانة سكوت بيسنت - الذي تحدث بالتزامن مع التصنيف - على أن واشنطن ستستمر في استهداف الشبكات التي تثري النخب على حساب الإيرانيين العاديين وأن الأصول الرقمية تُستخدم بشكل متزايد لتجاوز الضوابط التقليدية. يشكل التصنيف جزءاً من مجموعة أوسع من الإجراءات التي تستهدف المسؤولين والشبكات الإيرانية المتهمين بقمع الاحتجاجات بعنف أثناء نقل الأموال عبر قنوات بديلة.

في خطوة ذات صلة، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بابك مرتضى زنجاني، رجل الأعمال الإيراني البارز الذي أدى اختلاسه السابق لمليارات من شركة النفط الوطنية إلى إدانته. تزعم وزارة الخزانة أنه بعد إطلاق سراحه من السجن، أعادت الدولة الإيرانية نشر زنجاني لتسهيل حركة الأموال وغسلها، وتقديم الدعم المالي للمشاريع المرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي (IRGC). تؤكد العقوبات على نمط يقول المسؤولون إنه يهدف إلى قطع شرايين التمويل غير المشروع التي تغذي كلاً من العمليات الحكومية والوكلاء المسلحين.

بشأن نطاق العقوبات خارج حدود إيران، سلط مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الضوء على تصنيف بورصتين مسجلتين في المملكة المتحدة، Zedcex Exchange Ltd. و Zedxion Exchange Ltd.، مؤكداً أن هذه المنصات مرتبطة بزنجاني وقد عالجت حجماً كبيراً من المعاملات المرتبطة بالكيانات المرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي. ذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن Zedcex وحدها تعاملت مع أكثر من 94 مليار دولار في المعاملات منذ تسجيلها في عام 2022، مما يوضح كيف يمكن أن تعمل بورصات التشفير كقنوات عابرة للحدود في البيئات المعاقبة. يمثل هذا أول تصنيف لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية لبورصة أصول رقمية لعملها في القطاع المالي للاقتصاد الإيراني، وفقاً لوزارة الخزانة.

وبالإضافة إلى العقوبات الفورية، وضع مسؤولو وزارة الخزانة الإجراء في إطار جهد شامل لخنق القنوات المالية للنظام الإيراني - وخاصة تلك التي تعتمد على الأصول الرقمية لإخفاء التدفقات أو تجاوز الأنظمة المصرفية التقليدية. شددت الرسائل الأوسع للوزارة بشكل متكرر على أن إيران تسعى للاستفادة من البنية التحتية للتشفير لنقل الأموال بطرق تعقد الإنفاذ، وهو قلق يقول صانعو السياسات إنه يخاطر بتمكين انتهاكات حقوق الإنسان وتمويل عمليات أمن الدولة.

وسط هذه التطورات القانونية والجيوسياسية، تظل الرواية المحيطة باستخدام إيران للتشفير معقدة. الأسبوع الماضي، أفادت شركة تحليلات البلوكتشين Elliptic أن البنك المركزي الإيراني قد جمع أكثر من 500 مليون دولار من USDt (USDT) خلال فترة من الضغوط الاقتصادية الشديدة، وربما استخدم العملة المستقرة لدعم قيمة الريال أو لتسوية التجارة الدولية. أشارت الشركة إلى أن التراكم تزامن مع انخفاض حاد في قيمة الريال، الذي فقد قوة شرائية كبيرة على مدى ثمانية أشهر. اقترحت Elliptic أن البنك المركزي استفاد من USDT في البورصة المحلية Nobitex لشراء الريالات، وهي آلية تعكس بعض أنشطة البنك المركزي في أسواق التشفير. تسلط الديناميكية الضوء على كيفية دمج الجهات الفاعلة الحكومية للأصول الرقمية في الإدارة المالية الكلية التقليدية، خاصة في البيئات التي تكون فيها سيولة العملات القانونية الحكومية محدودة ومخاطر العقوبات مرتفعة.

تأتي هذه التطورات في لحظة يتشابك فيها النظام البيئي للتشفير بشكل متزايد مع الجهات الفاعلة الحكومية والاقتصادات المعاقبة. تحدث العقوبات أيضاً على خلفية التوترات الجيوسياسية والنقاشات حول كيفية معاملة البنية التحتية للتشفير بموجب القانون الدولي. بينما يجادل مؤيدو التشفير كوسيلة لكسر العقوبات بأن الأصول الرقمية توفر طرقاً بديلة للتجارة والتحويلات، يرد صانعو السياسات بأن هذه الأدوات يمكن أن تحمي النشاط غير المشروع من التتبع وتعقد جهود الإنفاذ. بالتوازي، تضيف الرواية المحيطة بوصول إيران إلى الإنترنت وإمكانية أن يوفر التشفير وسائل الاتصال أو الدعم المالي للمواطنين تحت الضغط طبقات من التعقيد في كيفية التعامل مع العقوبات عملياً.

لماذا هذا مهم

أولاً، يشير تصنيف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إلى حدود إنفاذ جديدة: بورصات الأصول الرقمية الآن صراحةً في مرمى سياسة العقوبات الأمريكية. من خلال تسمية المنصات المسجلة في المملكة المتحدة المرتبطة بشبكات مرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي، ترسل السلطات رسالة مفادها أن بوابات التشفير يمكن معاملتها كقطع متكاملة من اقتصاد معاقب، وليس مجرد أماكن للمضاربة. هذا يرفع المستوى للبورصات ومقدمي الخدمات الذين يسعون للعمل في أو مع الولايات القضائية المعاقبة، مما قد يؤثر على علاقات المراسلة المصرفية، وأنظمة اعرف عميلك المتقدم/مكافحة غسل الأموال، وتدفقات التسوية عبر الحدود.

ثانياً، تؤكد الإجراءات على كيفية تشابك أدوات التشفير مع أهداف السياسة في العالم الحقيقي. يوضح استخدام طهران للعملات المستقرة لدعم نظام العملات القانونية الحكومية المنهار كيف يمكن إعادة توجيه سكك البلوكتشين للحفاظ على التجارة الدولية والسيولة المحلية عندما تكون القنوات التقليدية مقيدة. يشكل تركيز الحكومة الأمريكية على تتبع وقطع هذه التدفقات حساب المخاطر للبورصات ومزودي السيولة وشركات التكنولوجيا المالية التي قد تتعامل مع الأسواق الناشئة تحت الضغط.

ثالثاً، للحلقة آثار على الشفافية والامتثال بمعنى على مستوى القطاع. مع تزايد تدقيق المنظمين في استخدام الأصول الرقمية في الاقتصادات المعاقبة، قد يواجه المشاركون في السوق تدقيقاً متزايداً وقيوداً تشغيلية. هذا له عواقب خاصة بالنسبة للشركات العاملة في أو بالقرب من إيران والولايات القضائية الأخرى عالية المخاطر، حيث يمكن لنقاط الضغط - تكاليف الامتثال، والمخاطر السمعية، والوضوح التنظيمي - أن تؤثر على القرارات الاستراتيجية حول الوصول إلى السوق وتصميم المنتجات.

أخيراً، يؤطر الارتباط بتمويل مرتبط بالحرس الثوري الإسلامي وشخصيات بارزة مثل كلاغاري وزنجاني التشفير ليس فقط كأداة مالية ولكن أيضاً كناقل جيوسياسي. يوضح تقاطع إيرادات الطاقة وقدرة الدولة وتدفقات الأصول الرقمية لماذا يصر صانعو السياسات على أن إنفاذ العقوبات يجب أن يتطور بالتوازي مع التكنولوجيا - مما يضمن أن قدرات الإنفاذ تواكب الطرق الجديدة لحركة الأموال ونقل القيمة.

ما يجب مراقبته بعد ذلك

• متابعة توجيهات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وأي تصنيفات إضافية تتعلق بالنظام البيئي للتشفير في إيران والشبكات المرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي.
• الردود التنظيمية من أنظمة ترخيص التشفير في المملكة المتحدة والولايات القضائية الأخرى التي تتقاطع مع الكيانات المعاقبة.
• التحليلات المستقلة لكيفية تعديل السلطات الإيرانية لاستخدام التشفير، بما في ذلك التحولات في نشاط العملة المستقرة والتسويات عبر الحدود.
• التحديثات من الباحثين في مجال الأمن المالي حول اعتماد الجهات الفاعلة الحكومية الإيرانية لسكك التشفير وفعالية العقوبات في تقييد هذه التدفقات.

المصادر والتحقق

• بيان صحفي لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية يعلن عن العقوبات على Zedcex Exchange Ltd. و Zedxion Exchange Ltd. (SB0375).
• بيانات وزارة الخزانة وملاحظات عامة من الوزير سكوت بيسنت بشأن استهداف الشبكات الإيرانية باستخدام الأصول الرقمية.
• تقرير Elliptic عن حيازات البنك المركزي الإيراني من USDT واستخدام العملات المستقرة لدعم الريال.
• تقارير عامة عن تصنيف قادة الحرس الثوري الإسلامي والمسؤولين الأمنيين كجزء من تدابير العقوبات الأوسع.

تمثل العقوبات حدوداً جديدة للإنفاذ المعتمد على التشفير ضد إيران

تضع أحدث إجراءات الولايات المتحدة منصات الأصول الرقمية في مركز نظام عقوبات متطور، مما يوضح كيف تعمل البنية التحتية للتشفير الآن كأداة استراتيجية في التمويل الجيوسياسي. من خلال تصنيف بورصتين مسجلتين في المملكة المتحدة مرتبطتين بجهاز إيران المالي والأمني الأوسع، يشير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إلى أن أسواق التشفير لا يمكن معاملتها كمجال منفصل أو محايد عندما تكون هناك أسباب سياسية مقنعة لقطع قنوات التمويل غير المشروع. يعكس التصنيف أيضاً جهداً أوسع لتعطيل تدفق الأموال التي تدعم الحرس الثوري الإسلامي والشبكات المتحالفة، وهي أولوية لصانعي السياسات الذين يجادلون بأن القنوات التقليدية يتم استغلالها بسهولة من قبل أولئك الذين يسعون لإحباط المعايير الدولية.

بالمثل، تسلط العقوبات الضوء على كيف يمكن للتشفير امتصاص الضغوط الاقتصادية الكلية. يُقال إن البنك المركزي الإيراني جمع احتياطيات USDT كبيرة مع ضعف الريال، مما يوضح كيف يمكن أن تكون العملات المستقرة جسراً للسيولة والتجارة في اقتصاد معاقب. يؤكد تشابك التمويل السيادي وسكك التشفير على ضرورة أطر امتثال قوية يمكن أن تميز النشاط المشروع من التحويلات غير المشروعة، خاصة في الأسواق التي تمتلك فيها الجهات الفاعلة الحكومية الدافع والوسائل لتكييف الأصول الرقمية لأغراض استراتيجية.

بالنسبة للمشاركين في السوق، يشير التطور إلى يقظة متزايدة. يجب على البورصات والمحافظ ومعالجي الدفع العاملة في أو بالقرب من البيئات المعاقبة إعادة تقييم ضوابط المخاطر وتأهيل العملاء وعلاقات الشبكة. من المحتمل أن يستمر المنظمون في تحسين تعريفات الولايات القضائية عالية المخاطر، بينما قد تتنقل الشركات التي يمكنها إثبات مسارات امتثال واضحة وقابلة للتحقق في المشهد المتطور بثقة أكبر. في الاقتصاد الأوسع للتشفير، تضيف هذه الإجراءات نقطة بيانات أخرى في السؤال المستمر حول ما إذا كانت أسواق الأصول الرقمية تغير كيفية تطبيق العقوبات، أو ما إذا كانت تخلق ببساطة طبقات جديدة من التعقيد لصانعي السياسات والشركات والمستخدمين على حد سواء.

تم نشر هذه المقالة في الأصل بعنوان تفرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بورصات التشفير المرتبطة بإيران للمرة الأولى على Crypto Breaking News - مصدرك الموثوق لأخبار التشفير وأخبار Bitcoin وتحديثات البلوكتشين.