وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على بورصات العملات الرقمية في المملكة المتحدة للتهرب من العقوبات على إيران

• فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات على منصتين لتبادل التشفير في المملكة المتحدة، وهما Zedcex وZedxion، لمساعدة إيران في التهرب من العقوبات. 
• هذه هي المرة الأولى التي يستهدف فيها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بشكل مباشر منصات تبادل التشفير التي لها علاقات مع إيران.

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على منصتي تبادل للتشفير في المملكة المتحدة، Zedcex وZedxion، بتهمة مساعدة إيران في التهرب من العقوبات المالية الأمريكية والدولية. صدرت العقوبات من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية. هذه هي المرة الأولى التي يفرض فيها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على منصات تبادل التشفير لدورها في القطاع المالي الإيراني.

وفقاً لوزارة الخزانة الأمريكية، قدمت منصتا تبادل التشفير للمستخدمين إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية التي دعمت الأفراد والكيانات الإيرانية الخاضعين للعقوبات الأمريكية. وأضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن منصتي تبادل التشفير سهلتا للأشخاص المعاقبين نقل أموالهم عبر النظام المالي الدولي باستخدام الأصول الرقمية.

الأفراد والمجموعات المستهدفة

بالإضافة إلى المعاملات، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سبعة أفراد إيرانيين في قائمة الحظر. كما تم فرض عقوبات على بابك زنجاني، رجل الأعمال الإيراني الذي لديه سجل إدانات مالية سابقة، والذي أُفرج عنه بحسب التقارير لغرض وحيد هو تسهيل الأموال للنظام.

وفقاً لمسؤولي الخزانة، استخدمت المجموعة البنية التحتية للعملات المشفرة لإخفاء تدفق الأموال والتهرب من الضوابط المصرفية التقليدية. يكشف تحليل البلوكشين المتعلق بالتصنيف أن عناوين المحفظة المرتبطة بهذه الكيانات سهلت أكثر من 389 مليون دولار من المعاملات.

وشددت وزارة الخزانة على أن استخدام الأصول الرقمية لا يوفر حماية من إنفاذ العقوبات وأن الأنشطة المتعلقة بالتشفير لا تزال خاضعة للقوانين واللوائح الأمريكية.

تداعيات الامتثال للتشفير

أكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن هذه العقوبات هي بيان قوي حول إنفاذ العقوبات في مواجهة التكنولوجيا المالية المتطورة. وحذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية من أن منصات التشفير التي لا تتبع إجراءات الامتثال المناسبة قد تكون تسهل التمويل غير المشروع وقد تخضع لإجراءات إنفاذية إذا سهلت عن علم الولايات القضائية أو الأشخاص المعاقبين. تتطلب العقوبات من الأشخاص الأمريكيين تجميد جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الكيانات المذكورة وحظر جميع المعاملات التي تنطوي عليها. 

ومع ذلك، أكد مسؤولو الخزانة أن جميع منصات التبادل يجب أن يكون لديها برامج امتثال قوية بغض النظر عن قاعدتها. تشير الإجراءات ضد Zedcex وZedxion إلى تشديد إنفاذ الولايات المتحدة للتهرب الذي يسهله التشفير المتعلق بإيران. يشير تصنيف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لمنصات التبادل والأفراد المشاركين في تحويل الأموال غير المشروعة إلى أن صناعة الأصول الرقمية ملزمة بقوانين العقوبات الأمريكية.

أخبار التشفير البارزة:

قادة القطاع المصرفي والتشفير يتصادمون حول قانون CLARITY قبل محادثات سياسة البيت الأبيض