اعتقال رجل من فلوريدا في مخطط بونزي مشفر مزعوم بقيمة 328 مليون دولار

ألقت السلطات الفيدرالية القبض على كريستوفر ألكسندر ديلجادو، 34 عاماً، من أبوبكا، فلوريدا، متهمة إياه بتنظيم مخطط بونزي للكريبتو بقيمة 328 مليون دولار من خلال شركته المقرة في أورلاندو، Goliath Ventures Inc.

تم الإعلان عن القضية من قبل وزارة العدل الأمريكية وتم تقديمها إلى محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الوسطى من فلوريدا.

المخطط المزعوم

وفقاً للمدعين العامين، قام ديلجادو، مؤسس ومدير تنفيذي لشركة Goliath Ventures، المعروفة سابقاً باسم Gen-Z Venture Firm، بالاحتيال على آلاف المستثمرين بين يناير 2023 ويناير 2026.

يُزعم أنه تم وعد المستثمرين بعوائد شهرية "مضمونة" تتراوح من 3٪ إلى 8٪، والتي ادعى ديلجادو أنها ستتولد من خلال مجمعات السيولة للكريبتو.

ومع ذلك، تقول السلطات إن العملية كانت تعمل كهيكل بونزي كلاسيكي. بدلاً من استثمار الأموال كما تم الإعلان عنه، يُزعم أن ديلجادو استخدم رأس المال من المستثمرين الجدد لدفع المشاركين السابقين، مما خلق وهم العوائد الشرعية.

أظهر تحليل البلوكشين أنه من أصل 328 مليون دولار تم جمعها، تم إرسال حوالي 1 مليون إلى 1.5 مليون دولار فقط إلى منصة تداول الكريبتو الفعلية.

سوء الاستخدام المزعوم لأموال المستثمرين

يدعي المحققون الفيدراليون أن ديلجادو استخدم أموال المستثمرين لتمويل نمط حياة باذخ.

وفقاً لإيداعات المحكمة، اشترى أربعة منازل فاخرة في جميع أنحاء وسط فلوريدا - بما في ذلك عقارات في وينتر بارك، وسانفورد، وويندرمير، وكيسيمي - تتراوح قيمتها بين 1.15 مليون و8.5 مليون دولار لكل منها.

تزعم السلطات أيضاً أن الأموال أُنفقت على السفر الفاخر، والفعاليات التجارية الباذخة، والحفلات، والرعايات الخيرية التي تهدف إلى بناء المصداقية وجذب المزيد من المستثمرين.

التهم الجنائية والعقوبة المحتملة

تم اتهام ديلجادو بالاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال.

في حالة إدانته بجميع التهم، يواجه عقوبة قصوى تصل إلى 30 عاماً في السجن الفيدرالي.

مثل أمام المحكمة لأول مرة في 24 فبراير وتم إطلاق سراحه بكفالة قدرها 1 مليون دولار. كجزء من شروط إطلاق سراحه، تتم مراقبته بجهاز تتبع في الكاحل.

لا تزال القضية مستمرة حيث يواصل المدعون الفيدراليون تحقيقاتهم.

ظهرت المقالة رجل من فلوريدا يُلقى القبض عليه في مخطط بونزي مزعوم للكريبتو بقيمة 328 مليون دولار أولاً على ETHNews.