الحكومة الأمريكية تصادر أكثر من 580 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بعمليات احتيال في جنوب شرق آسيا

بيتكوين ماغازين

الحكومة الأمريكية تصادر أكثر من 580 مليون دولار من التشفير المرتبط بعمليات الاحتيال عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا

قالت المدعية الأمريكية جينين فيريس بيرو إن السلطات الفيدرالية قامت بتجميد ومصادرة أكثر من 580 مليون دولار من العملة المشفرة المرتبطة بشبكات عمليات الاحتيال عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا، مما يمثل تصعيداً كبيراً في حملة الحكومة ضد الاحتيال بالتشفير عبر الحدود.

تم تقييد الأموال من خلال قوة الضربة لمركز الاحتيال التابعة لوزارة العدل، وهي قوة عمل تشكلت في نوفمبر لاستهداف استثمارات العملة المشفرة ومخططات الثقة المرتبطة بالمنظمات الإجرامية الصينية العابرة للحدود. 

قال المسؤولون إن المجموعات تستخدم منصات وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية لاستهداف الضحايا الأمريكيين وسحب مليارات الدولارات كل عام. تشير التقديرات الأخيرة إلى أن الخسائر السنوية للأمريكيين تقارب 10 مليارات دولار.

"في ثلاثة أشهر فقط، أحرزنا تقدماً كبيراً، حيث قمنا بتجميد ومصادرة ومصادرة العملة المشفرة التي تزيد قيمتها عن 578 مليون دولار من هؤلاء المجرمين"، قالت بيرو في بيان. وأضافت أن مكتبها سيسعى للمصادرة من خلال المحاكم ويهدف إلى إعادة الأموال إلى الضحايا.

تصف السلطات المخططات بأنها عمليات "ذبح الخنازير"، حيث يبني المحتالون علاقات مع الضحايا قبل توجيههم إلى استثمارات تشفير احتيالية. يتم إقناع الضحايا بشراء الأصول الرقمية المشروعة ثم تحويلها إلى منصات تداول مزيفة تسيطر عليها شبكات عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

غالباً ما تُدار العمليات من مجمعات محمية في أجزاء من جنوب شرق آسيا، بما في ذلك بورما وكمبوديا ولاوس. قال مسؤولون أمريكيون إن بعض العاملين داخل المجمعات هم ضحايا الاتجار الذين يُجبرون على تنفيذ عمليات الاحتيال عبر الإنترنت تحت التهديد بالعنف. في مناطق معينة، تمثل الإيرادات الناتجة عن نشاط الاحتيال حصة كبيرة من الناتج الاقتصادي المحلي.

تركز قوة الضربة على تحديد الشخصيات العليا داخل الشبكات الإجرامية، بما في ذلك المنظمين وغاسلي الأموال الذين ينقلون العائدات من خلال معاملات البلوكتشين والحسابات الوهمية. يتتبع المحققون الأموال عبر البورصات والمحافظ لتعطيل نقاط السحب النقدي وتجميد الأصول قبل تشتيتها.

تجمع المبادرة مكتب المدعي الأمريكي لمقاطعة كولومبيا والعديد من أقسام وزارة العدل، إلى جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمة السرية الأمريكية ووحدة التحقيق الجنائي التابعة لدائرة الإيرادات الداخلية. تشارك أيضاً مكاتب المدعين الأمريكيين في رود آيلاند والمنطقة الغربية من واشنطن.

قالت وزارة العدل إن قوة الضربة ستستمر في استهداف البنية التحتية والقنوات المالية وهياكل القيادة المرتبطة بشبكات الاحتيال.

جرائم التشفير وصلت إلى 154 مليار دولار العام الماضي

تظهر البيانات من Chainalysis أن عناوين التشفير غير المشروعة تلقت ما لا يقل عن 154 مليار دولار في 2025، بزيادة 162٪ على أساس سنوي، حيث تقود الكيانات المعاقبة الكثير من الارتفاع. لعبت الدول القومية بما في ذلك روسيا وإيران وكوريا الشمالية دوراً كبيراً، مستفيدة من بنية البلوكتشين التحتية للتهرب من العقوبات وغسل الأموال والسرقات الضخمة.

شكلت العملات المستقرة 84٪ من حجم المعاملات غير المشروعة، وفقاً للتقرير. 

يسلط التقرير الضوء أيضاً على توسع شبكات غسل الأموال الصينية التي تقدم "الغسل كخدمة" والبنية التحتية الكاملة غير المشروعة الأخرى. على الرغم من أن النشاط غير المشروع لا يزال يمثل أقل من 1٪ من إجمالي حجم التشفير، فإن حجم النشاط وبعده الجيوسياسي يشكلان مخاطر متزايدة للجهات التنظيمية وإنفاذ القانون والأمن القومي.

ظهرت هذه المشاركة الحكومة الأمريكية تصادر أكثر من 580 مليون دولار من التشفير المرتبط بعمليات الاحتيال عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا لأول مرة على بيتكوين ماغازين وكتبها Micah Zimmerman.