تقدمت شركة العملات الرقمية Goliath Ventures بطلب حماية من الإفلاس، متورطة في مخطط بونزي بقيمة 328 مليون دولار.
أفادت PANews في 28 مارس أنه وفقًا لـ The Street، تقدمت شركة التشفير Goliath Ventures بطلب للحصول على حماية الإفلاس بموجب الفصل 11 في محكمة الإفلاس الأمريكية للمنطقة الجنوبية من فلوريدا. يسمح هذا الإجراء للشركات بإعادة التنظيم تحت إشراف المحكمة، وتعليق سحوبات العملاء، وسداد الدائنين، بدلاً من التصفية الكاملة. يرتبط طلب الإفلاس هذا ارتباطًا وثيقًا باعتقال مؤسس الشركة والرئيس التنفيذي كريستوفر ديلجادو، الذي وُجهت إليه تهم الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال في 24 فبراير. إذا أدين، فقد يواجه ما يصل إلى 30 عامًا في السجن الفيدرالي.
تزعم وكالات إنفاذ القانون أن ديلجادو أدار مخططًا احتياليًا من نوع بونزي بين يناير 2023 ويناير 2026، حيث أغرى المستثمرين بوعود بعوائد شهرية مرتفعة على مجمعات سيولة التشفير. ثم استُخدمت الأموال لدفع العوائد وأصل المبلغ للمستثمرين الأوائل ولدعم فعاليات الشركة الفخمة ونفقات السفر الفاخرة. كشف التحقيق أيضًا أن ديلجادو استخدم هذه الأموال شخصيًا لشراء أربعة مساكن، تتراوح قيمتها بين حوالي 1.15 مليون دولار و8.5 مليون دولار. أثر الاحتيال على أكثر من 2000 مستثمر، مع خسارة بعض الضحايا لملايين الدولارات.
سبق أن أُفيد أن JPMorgan Chase تواجه دعوى قضائية جماعية، متهمة بالمساعدة والتحريض على مخطط بونزي للعملات الرقمية الخاص بشركة Goliath Ventures.
قد يعجبك أيضاً
سعر XRP يترقب ارتفاعاً في أبريل: هل سيثير التاريخ اختراق الحدود؟
البرازيل تقر قانوناً لمكافحة العصابات يسمح باستخدام العملات الرقمية المصادرة لتمويل قوات الأمن
