যুক্তরাজ্য জুড়ে অভিযানে অবৈধ পিয়ার-টু-পিয়ার ক্রিপ্টো ট্রেডিংয়ের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিল ব্রিটেন

যুক্তরাজ্যের ফিনান্সিয়াল কন্ডাক্ট অথরিটি (FCA) অবৈধ পিয়ার-টু-পিয়ার (P2P) ক্রিপ্টো ট্রেডিং কার্যক্রম পরিচালনার সন্দেহে একাধিক স্থানে অভিযান চালিয়েছে।

আর্থিক সেবা ও বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি বুধবার জানায় যে, অবৈধ ক্রিপ্টো ট্রেডিংয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট আটটি স্থান পরিদর্শনে তারা HM Revenue & Customs এবং সাউথ ওয়েস্ট রিজিওনাল অর্গানাইজড ক্রাইম ইউনিটের সাথে কাজ করেছে। কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে সেস-অ্যান্ড-ডেসিস্ট নোটিশ জারি করেছেন, পরিচালকদের অবিলম্বে কার্যক্রম বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং চলমান ফৌজদারি তদন্তের সাথে সংযুক্ত প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন।

"যুক্তরাজ্যে পরিচালিত অনিবন্ধিত পিয়ার-টু-পিয়ার ক্রিপ্টো ট্রেডাররা বেআইনিভাবে কাজ করছেন এবং আর্থিক অপরাধের ঝুঁকি তৈরি করছেন," FCA-এর এনফোর্সমেন্ট ও মার্কেট ওভারসাইটের নির্বাহী পরিচালক স্টিভ স্মার্ট বলেন।

P2P ক্রিপ্টো ট্রেডিং ব্যক্তিদের কেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জ এড়িয়ে সরাসরি ডিজিটাল সম্পদ কেনাবেচা করতে দেয়। যুক্তরাজ্যে, এই ধরনের কার্যক্রমের জন্য অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং বিধির আওতায় নিবন্ধন প্রয়োজন। FCA জানায় যে বর্তমানে কোনো পিয়ার-টু-পিয়ার ক্রিপ্টো ট্রেডার বা প্ল্যাটফর্ম নিয়ন্ত্রকের কাছে নিবন্ধিত নয়।

সম্পর্কিত: Stratiphy যুক্তরাজ্যের বিনিয়োগকারীদের জন্য ক্রিপ্টো ETN-এ করমুক্ত পথ পুনরায় খুলে দিচ্ছে

FCA ক্রিপ্টো দমনাভিযান সম্প্রসারিত করছে

এই অভিযানগুলি P2P ক্রিপ্টো ট্রেডিংয়ে FCA-এর প্রথম এই ধরনের অপারেশন চিহ্নিত করে, তবে এই খাতের বিরুদ্ধে একের পর এক এনফোর্সমেন্ট পদক্ষেপের অনুসরণ করে। পূর্ববর্তী পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে অবৈধ ক্রিপ্টো ATM নেটওয়ার্কের সাথে সংশ্লিষ্ট বিচার এবং লাইসেন্সবিহীন এক্সচেঞ্জের সাথে জড়িত গ্রেপ্তার।

এই মাসের শুরুতে, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাসহ অন্যান্য দেশের কর্তৃপক্ষ অপারেশন আটলান্টিক নামক একটি সমন্বিত এনফোর্সমেন্ট প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে ক্রিপ্টো স্ক্যামের সাথে জড়িত কোটি কোটি ডলার জব্দ করে। মার্চ মাসে পরিচালিত এই অপারেশনটি যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি, ইউএস সিক্রেট সার্ভিস এবং কানাডিয়ান আইন প্রয়োগকারী ও সিকিউরিটিজ নিয়ন্ত্রকসহ বিভিন্ন সংস্থার নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল।

কর্মকর্তারা জানান, অপারেশনটি তিনটি দেশে ২০,০০০-এরও বেশি ভুক্তভোগী শনাক্ত করেছে এবং সন্দেহভাজন অপরাধমূলক আয়ে $১২ মিলিয়নেরও বেশি নিশ্চিত করেছে। তদন্তকারীরা জালিয়াতি নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত অতিরিক্ত চুরি করা ক্রিপ্টোতে $৪৫ মিলিয়নেরও বেশি অনুসরণ করেছে।

"এই অভিযানগুলি আসন্ন FSMA ক্রিপ্টো রেজিমের অধীনে একটি পরিবর্তন চিহ্নিত করে, অনিবন্ধিত OTC ডেস্কগুলি আর কোনো AML-নিবন্ধন ফাঁক নয়, এগুলি একটি অননুমোদিত নিয়ন্ত্রিত কার্যক্রম, এবং এনফোর্সমেন্ট ঐতিহ্যগত অর্থায়নের মতো দেখাবে," AMLBot.com-এর CEO স্লাভ ডেমচুক Cointelegraph-কে বলেন।

তিনি আরও যোগ করেন যে অনিয়ন্ত্রিত OTC ব্রোকাররা অবৈধ প্রবাহে সবচেয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ বাধাগুলির মধ্যে একটি, যার মধ্যে রয়েছে "ইরান-সংযুক্ত ফাঁকি দেওয়ার করিডোর যেখানে নিয়ন্ত্রিত এক্সচেঞ্জ থেকে বিচ্ছিন্ন অভিনেতারা USDT এবং BTC ফিয়াটের ভেতরে ও বাইরে স্থানান্তর করতে অনানুষ্ঠানিক ডেস্ক ব্যবহার করে।"

সম্পর্কিত: যুক্তরাজ্য স্টেবলকয়েন ও টোকেনাইজড ডিপোজিটের জন্য পেমেন্ট নিয়ম পরিবর্তনের পরিকল্পনা করছে

UK FCA ক্রিপ্টো রুলবুক নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে

এই মাসের শুরুতে, FCA তার আসন্ন ক্রিপ্টো নিয়ন্ত্রক কাঠামোর নির্দেশিকার উপর একটি পরামর্শ খুলেছে, যা ২০২৭ সালে কার্যকর হওয়ার প্রত্যাশিত। নির্দেশিকাটি স্টেবলকয়েন, ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম, কাস্টডি এবং স্টেকিংসহ মূল ক্ষেত্রগুলি কভার করবে।

কোম্পানিগুলি ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর থেকে অনুমোদনের জন্য আবেদন করতে সক্ষম হবে বলে আশা করা হচ্ছে, কাঠামো বাস্তবায়িত হলে সম্পূর্ণ সম্মতি প্রয়োজন হবে।

ম্যাগাজিন: সিঙ্গাপুর একটি 'ক্রিপ্টো হাব' নয় — এটি আরও ভালো কিছু: StraitsX CEO