টেথারের উপর নজরদারি বৃদ্ধি পেয়েছে IRGC-এর সাথে $১B USDT প্রবাহের সংযোগ সংক্রান্ত প্রতিবেদনের পর

ইরানের ইসলামিক রেভোলিউশনারি গার্ড কর্পসকে USDT ব্যবহার করে বড় আকারের ক্রিপ্টো লেনদেনের সাথে যুক্ত করার রিপোর্টের পর Tether নতুন করে নিরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছে, যা প্রয়োগ বনাম প্রকাশ সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছে।

ব্লকচেইন অ্যানালিটিক্স ফার্ম TRM Labs উদ্ধৃত করে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে IRGC-সংযুক্ত সংস্থাগুলি ২০২৩ সালের শুরু থেকে প্রায় $১ বিলিয়ন ক্রিপ্টোকারেন্সি স্থানান্তর করেছে, মূলত Tron নেটওয়ার্কে USDT-এর মাধ্যমে। প্রতিবেদন অনুসারে এই কার্যক্রম যুক্তরাজ্যে নিবন্ধিত দুটি এক্সচেঞ্জ, Zedcex এবং Zedxion-এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছিল, যা তদন্তকারীরা বলছেন আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা এড়াতে ব্যবহার করা হয়েছিল।

প্রতিবেদিত সংখ্যাটি লেনদেনের পরিমাণকে বোঝায়, বাজেয়াপ্ত বা জব্দ করা সম্পদকে নয়। তবে, শিরোনাম এবং সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টগুলি দ্রুত এই ফলাফলকে "Tether $১ বিলিয়ন জব্দ করছে" হিসাবে উপস্থাপন করেছে, যা ক্রিপ্টো বাজার এবং নীতি মহলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে।

Tether বারবার বলেছে যে এটি আইন প্রয়োগকারীর সাথে সহযোগিতা করে এবং নিষেধাজ্ঞার অনুরোধ মেনে চলে। কোম্পানিটি ঠিকানা স্তরে USDT জব্দ করার ক্ষমতা বজায় রাখে যখন ওয়ালেটগুলি আনুষ্ঠানিকভাবে নিষিদ্ধ করা হয় বা কর্তৃপক্ষ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

IRGC-সংযুক্ত লেনদেনে তদন্তকারীরা কী খুঁজে পেয়েছেন

TRM Labs বলেছে যে এটি দুটি এক্সচেঞ্জের সাথে সংযুক্ত আমানত, উত্তোলন এবং ওয়ালেট অবকাঠামো ট্র্যাক করে IRGC-সংযুক্ত কার্যক্রম চিহ্নিত করেছে। বিশ্লেষণ অনুসারে, IRGC-সম্পর্কিত ক্রিপ্টো লেনদেন ২০২৩ সালে প্রায় $২৪ মিলিয়ন ছিল, ২০২৪ সালে প্রায় $৬১৯ মিলিয়নে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২০২৫ সালে প্রায় $৪১০ মিলিয়নে পৌঁছেছে।

বেশিরভাগ তহবিল USDT-তে স্থানান্তরিত হয়েছে, যা অফশোর ট্রেডিং ভেন্যুতে স্টেবলকয়েনের তারল্য এবং গ্রহণযোগ্যতা প্রতিফলিত করে। তদন্তকারীরা বলেছেন যে Tron-এর কম লেনদেন ফি এবং দ্রুত নিষ্পত্তি এটিকে এই স্থানান্তরের জন্য পছন্দের নেটওয়ার্ক করে তুলেছে।

ফলাফলগুলি সাংবাদিকদের সাথে শেয়ার করা হয়েছিল এবং বৈশ্বিক সম্মতি কাঠামো সত্ত্বেও নিষিদ্ধ অভিনেতারা কীভাবে ক্রিপ্টো রেইল অ্যাক্সেস করতে থাকে তার বিস্তৃত প্রতিবেদনের অংশ হিসাবে উদ্ধৃত করা হয়েছিল।

Tether আসলে কী জব্দ করেছে

আলাদাভাবে, নথিভুক্ত প্রয়োগ পদক্ষেপগুলি দেখায় যে অনেক ছোট পরিমাণ জব্দ করা হয়েছিল। সেপ্টেম্বর ২০২৫ সালে, ইসরায়েলের ন্যাশনাল ব্যুরো ফর কাউন্টার টেরর ফাইন্যান্সিং ১৮৭টি ওয়ালেট ঠিকানার একটি তালিকা প্রকাশ করেছে যা এটি IRGC কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করেছে।

সেই মনোনয়নের পরে, Tether সেই ঠিকানাগুলির মধ্যে ৩৯টি কালো তালিকাভুক্ত করেছে, সেই সময় সেই ওয়ালেটগুলিতে থাকা প্রায় $১.৫ মিলিয়ন USDT জব্দ করেছে, ব্লকচেইন ইন্টেলিজেন্স ফার্ম Elliptic অনুসারে।

এই পার্থক্যটি গুরুত্বপূর্ণ। $১ বিলিয়ন সংখ্যাটি ক্রমবর্ধমান ক্রিপ্টো লেনদেন প্রতিফলিত করে, যখন জব্দকরণে কেবলমাত্র নিষিদ্ধ ওয়ালেটগুলিতে উপস্থিত ব্যালেন্স জড়িত ছিল যখন পদক্ষেপ ঘটেছিল। Tether একটি একক প্রয়োগ পদক্ষেপে $১ বিলিয়নের কাছাকাছি কিছু জব্দ করার বিষয়টি নিশ্চিত করেনি।

এই ঘটনাটি অবৈধ ক্রিপ্টো লেনদেন ট্র্যাক করা এবং আসলে সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার মধ্যে ব্যবধান তুলে ধরে, কারণ নিয়ন্ত্রক এবং স্টেবলকয়েন ইস্যুকারীরা বৈশ্বিক ক্রিপ্টো বাজারে নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগের বিষয়ে চাপের মুখোমুখি হতে থাকে।