১০১ মিলিয়ন ডলার মূল্যের ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিং মামলা দক্ষিণ কোরিয়ার আর্থিক ব্যবস্থায় আঘাত হানে

দক্ষিণ কোরিয়ার কাস্টমস কর্তৃপক্ষ একটি বড় আন্তর্জাতিক ক্রিপ্টোকারেন্সি মানিলন্ডারিং অপারেশন প্রকাশ করেছে। কোরিয়া কাস্টমস সার্ভিস (KCS) জানিয়েছে যে এই চক্র অননুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ১৫০ বিলিয়ন ওয়ন, যা $১০১.৭ মিলিয়নের সমতুল্য, স্থানান্তর করেছে। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন যে সন্দেহভাজনরা অবৈধ প্রবাহ গোপন করতে দেশীয় এবং বিদেশী আর্থিক ব্যবস্থার ফাঁক কাজে লাগিয়েছে।

এই অপারেশনটি ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর থেকে গত বছরের জুন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলে জানা গেছে। এই সময়কালে, দলটি অভিযুক্তভাবে সীমান্ত-পারাপার ক্রিপ্টো ওয়ালেট এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে তহবিল পাচার করেছে। কর্তৃপক্ষ এই পরিকল্পনার জটিলতার উপর জোর দিয়েছে, স্থানান্তরের উৎস এবং উদ্দেশ্য গোপন করার প্রচেষ্টা তুলে ধরেছে।

আরও পড়ুন: Dogecoin ট্রেন্ড রিভার্সাল সংকেত দিচ্ছে, $০.১৬ ব্রেকআউটের দিকে নজর

ক্রিপ্টো স্থানান্তর গোপন করতে ব্যবহৃত পদ্ধতি

তদন্তকারীরা যেমন ব্যাখ্যা করেছেন, অপরাধীরা বিদেশীদের জন্য কসমেটিক সার্জারির পেমেন্ট এবং বিদেশে পড়াশোনার ফি ছদ্মবেশ হিসাবে ব্যবহার করে তাদের লেনদেন গোপন করেছে। কর্মকর্তাদের মতে, অপরাধীরা বিভিন্ন দেশে ক্রিপ্টোকারেন্সি কিনেছে এবং তারপর এটি দক্ষিণ কোরিয়ার ডিজিটাল ওয়ালেটে স্থানান্তর করেছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, চক্রটি সনাক্তকরণ এড়াতে বিভিন্ন দেশে ক্রয়কৃত ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করেছে। পরবর্তী পদক্ষেপে স্থানীয় মুদ্রায় রূপান্তরের জন্য দক্ষিণ কোরিয়ান ওয়ালেটে ডিজিটাল মুদ্রা স্থানান্তর করা হয়েছে। অপারেশনের শেষ অংশে বিভিন্ন দেশীয় অ্যাকাউন্টে নগদ ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

তিন চীনা নাগরিক আজ প্রসিকিউটরদের মুখোমুখি

এই কেলেঙ্কারিতে জড়িত তিন চীনা নাগরিককে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন আইনের সম্ভাব্য লঙ্ঘনের জন্য প্রসিকিউটরদের কাছে পাঠানো হয়েছে। ঘটনাটি ডিজিটাল সম্পদের বর্ধিত নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছে, বিশেষ করে যখন তারা সীমান্ত অতিক্রম করে।

কাস্টমস কর্তৃপক্ষ শীঘ্রই ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেনের তাদের পর্যবেক্ষণ বাড়াতে এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রকদের সাথে আন্তর্জাতিক সমন্বয় উন্নত করতে যাচ্ছে। বিশ্লেষকরা বিশ্বাস করেন যে এই অপারেশন অন্যান্য অবৈধ সংস্থাগুলির জন্য একটি সতর্কবার্তা হিসাবে কাজ করবে যারা দক্ষিণ কোরিয়ার আর্থিক প্রবিধানের ফাঁকের সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করছে। এই অপারেশন বেশ কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করেছে যে বর্তমান প্রবিধানগুলি ক্রিপ্টোকারেন্সিতে পরিশীলিত মানিলন্ডারিং সনাক্ত করতে সক্ষম কিনা।

আরও পড়ুন: Ethereum বুলিশ স্ট্রাকচার ধরে রেখেছে, $৩,৫০০ ব্রেকআউটের দিকে নজর