RevDuck's "Jewels Scam": কীভাবে Great Portland Street-এর Lyntec একটি Affilka-সমর্থিত অবৈধ ক্যাসিনো নেটওয়ার্ককে শক্তি জোগায়
ইউক্রেনীয় নাগরিক, লন্ডন-ভিত্তিক শেল কোম্পানি এবং SoftSwiss-চালিত RevDuck নেটওয়ার্ক জড়িত একটি সমন্বিত "Jewels" অপারেশন উন্মোচিত হয়েছে। নতুন প্রমাণ প্রকাশ করে যে কীভাবে Lyntec Limited অবৈধ ফিয়াট আমানতের জন্য একটি আর্থিক ফ্রন্ট হিসাবে কাজ করে, জুয়া লেনদেনকে "IT পরামর্শ" পরিষেবা হিসাবে ছদ্মবেশ দেয়।
গোয়েন্দা তথ্য HolyLuck / TrueLuck / Booms.bet ক্যাসিনো ক্লাস্টারকে লন্ডনের গ্রেট পোর্টল্যান্ড স্ট্রিট থেকে পরিচালিত একটি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত অফশোর অপারেশনের সাথে সংযুক্ত করে – এবং SoftSwiss/Affilka অবকাঠামোর সাথে যুক্ত যা FinTelegram ইতিমধ্যে প্রকাশ করেছে। যা একটি ঢিলেঢালা অ্যাফিলিয়েট সংমিশ্রণের মতো দেখায় তা ক্রমশ ইউক্রেনীয় নিয়ন্ত্রকদের দ্বারা পরিচালিত একটি সমন্বিত "Jewels" পেমেন্ট এবং ব্র্যান্ডিং স্ক্যামের মতো মনে হচ্ছে।
"GEMCEBR": লেনদেন লন্ডারিং ডিকোড করা
খেলোয়াড়দের ব্যাংক স্টেটমেন্টে আমানতের উপর "GEMCEBR LONDON GBR" বর্ণনা দেখায় যা বাস্তবে HolyLuck এবং TrueLuck এর মতো লাইসেন্সবিহীন ক্যাসিনোতে তহবিল জোগায়, কোনো বৈধ "gems" মার্কেটপ্লেস নয়। এই গোয়েন্দা প্রতিবেদনের একটি মূল আবিষ্কার হল ব্যাংক বর্ণনাকারী "GEMCEBR LONDON GBR." এটি ট্রানজেকশন লন্ডারিং (TL) এর একটি পাঠ্যপুস্তক উদাহরণ।
- মুখোশ: বর্ণনাকারীটি ব্যাংক কমপ্লায়েন্স অ্যালগরিদম থেকে যাচাই এড়াতে বৈধ "Centre for Economics and Business Research" (CEBR) এর নাম অনুকরণ করে।
- বাস্তবতা: "GEM" উপসর্গটি "Jewels" সিন্ডিকেটের জন্য একটি অভ্যন্তরীণ কর্পোরেট স্বাক্ষর হিসাবে কাজ করে, যার মধ্যে Sapphire Summit S.R.L. এবং Gem Limitada এর মতো অফশোর সত্তা রয়েছে।
- স্বাধীন খেলোয়াড়-আলোচনা থ্রেডগুলি Curaçao-লাইসেন্সপ্রাপ্ত জুয়া সাইট এবং মার্চেন্ট-ক্যাটাগরি উদ্বেগের সাথে সম্পর্কিত বিরোধে সম্মুখীন হওয়া বর্ণনাকারীদের মধ্যে "GEMCEBR, London" তালিকাভুক্ত করে।
এটি FinTelegram এর পূর্ববর্তী অনুসন্ধানের প্রতিফলন করে যে RevDuck নেটওয়ার্ক Sapphire Summit S.R.L. (reg. no. 3‑102‑903325) একাধিক ব্র্যান্ড এবং নিয়ন্ত্রক পদক্ষেপ জুড়ে পুনরায় ব্যবহার করে, যার মধ্যে Booms.bet এর বিরুদ্ধে KSA জরিমানা রয়েছে (TrueLuck সিস্টার সাইট সম্পর্কে আরও পড়ুন এখানে)।
গ্রেট পোর্টল্যান্ড স্ট্রিট পাইপলাইন
নেটওয়ার্কটি UK বৈধতার একটি আবরণ তৈরি করতে 167-169 এবং 85 গ্রেট পোর্টল্যান্ড স্ট্রিট, লন্ডন-এ "ভার্চুয়াল অফিস" হাব ব্যবহার করে।
- Lyntec Limited (Company No. 15919943): আগস্ট 2024 সালে নিবন্ধিত, এই সত্তাটি একটি "IT পরামর্শ" হিসাবে নিবন্ধিত। আমাদের গবেষণা নিশ্চিত করে যে এটি ইউক্রেনীয় নাগরিক Maksym Buriachenko এবং Kyrylo Lehkodukh দ্বারা নিয়ন্ত্রিত (নভেম্বর 2025 পর্যন্ত)।
- শেল কৌশল: একটি পরামর্শ হিসাবে নিবন্ধন করে, Lyntec ঐতিহ্যবাহী ব্যাংকিং সিস্টেমে প্রবেশ করতে পারে ফিয়াট আমানত প্রক্রিয়া করতে যা অন্যথায় উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ জুয়া লেনদেন হিসাবে চিহ্নিত হবে।
FinTelegram এর ঝুঁকি শ্রেণীবিন্যাসে, গ্রেট পোর্টল্যান্ড স্ট্রিটে এই ধরনের "IT/marketing" সম্মুখভাগ লেনদেন-লন্ডারিং ফ্রন্টের সাধারণ যা জুয়া প্রবাহকে সৌম্য B2B পরিষেবা হিসাবে ছদ্মবেশ দেয়।
ইউক্রেনীয় নিয়ন্ত্রণ এবং RevDuck–Lyntec লিঙ্ক
হুইসেলব্লোয়ারের দাবি যে "মস্তিষ্ক" (RevDuck) এবং "ওয়ালেট" (Lyntec) উভয়ই ইউক্রেনীয়-নিয়ন্ত্রিত আংশিক নিশ্চিতকরণ পায়। স্বাধীন শিল্প সূত্র এবং FinTelegram এর পূর্ববর্তী RevDuck ডসিয়ার RevDuck এর অপারেশনাল টিমকে ইউক্রেনীয় এবং SoftSwiss/Affilka ইকোসিস্টেমে গভীরভাবে এম্বেডেড হিসাবে বর্ণনা করে।
RevDuck নেটওয়ার্কে আমাদের প্রতিবেদন এখানে পড়ুন।
যদিও পাবলিক রেকর্ডগুলি এখনও (এখনও) আনুষ্ঠানিকভাবে RevDuck এবং Lyntec লিঙ্ক করে না, ভাগ করা জাতীয়তার প্যাটার্ন, মিলে যাওয়া গ্রেট পোর্টল্যান্ড স্ট্রিট পরিবেশ, এবং ওভারল্যাপিং ক্যাসিনো ক্লাস্টার স্বাধীন অভিনেতাদের পরিবর্তে একটি সমন্বিত কাঠামোর শক্তিশালী পরিস্থিতিগত সূচক।
Lyntec এবং SoftSwiss লেয়ারের মাধ্যমে লেনদেন লন্ডারিং
একটি কমপ্লায়েন্স দৃষ্টিকোণ থেকে, GEMCEBR বর্ণনাকারী এবং লন্ডন "IT পরামর্শ" কভার ক্লাসিক লেনদেন লন্ডারিং নির্দেশ করে:
- সীমাবদ্ধ বাজার (যেমন, নেদারল্যান্ডস) থেকে খেলোয়াড়রা একটি নিরপেক্ষ লন্ডন বর্ণনাকারীর অধীনে ফিয়াটে আমানত করে।
- Lyntec রেকর্ডের মার্চেন্ট হিসাবে প্রদর্শিত হয়, ব্যাংক এবং কার্ড স্কিম থেকে অন্তর্নিহিত জুয়া প্রকৃতি ঢেকে রাখে।
- তহবিল তারপর অফশোর অপারেটরদের কাছে রুট করা হয় যেমন Sapphire Summit S.R.L. (কোস্টা রিকা) এবং লিঙ্কযুক্ত "Gem" সত্তা TrueLuck, HolyLuck, এবং Booms.bet এর পিছনে।
FinTelegram এর পূর্ববর্তী প্রতিবেদন ইতিমধ্যে নথিভুক্ত করেছে যে RevDuck SoftSwiss এর Affilka প্ল্যাটফর্মে কাজ করে, Affilka এই ক্লাস্টারের জন্য ট্র্যাকিং, রিপোর্টিং এবং অ্যাফিলিয়েট পেমেন্ট ব্যাকবোন প্রদান করে। Lyntec থ্রেড এখন পরামর্শ দেয় যে, SoftSwiss এর বৃহত্তর "payment hub" অভিযোগের সাথে যুক্ত ক্রিপ্টো/পেমেন্ট রেল ছাড়াও, বিভ্রান্তিকর বর্ণনাকারীর অধীনে কার্ড ট্রাফিক পরিচালনা করতে ডেডিকেটেড UK শেল স্পিন আপ করা হয়।
মূল তথ্য
| সত্তা | ধরন | নিবন্ধন / লাইসেন্স | ভূমিকা | ব্র্যান্ড / সংযোগ |
|---|---|---|---|---|
| SoftSwiss / Stable Aggregator Ltd | B2B প্ল্যাটফর্ম এবং অ্যাগ্রিগেটর | Malta: MGA/B2B/942/2022 | প্রযুক্তি হাব; ক্যাসিনো প্ল্যাটফর্ম, গেম অ্যাগ্রিগেশন, Affilka অ্যাফিলিয়েট সিস্টেম, পেমেন্ট অর্কেস্ট্রেশন | Dama, N1 Interactive, Hollycorn, Stable Tech, Novatrix, RevDuck |
| RevDuck www.revduck.com | অ্যাফিলিয়েট নেটওয়ার্ক / অপারেটর | Costa Rica (ঘূর্ণায়মান SRL সত্তার মাধ্যমে) | "অফশোর প্রকল্প" অপারেটর Affilka ব্যবহার করে; পদ্ধতিগত ডাচ বাজার লক্ষ্য করা | Holyluck, Trueluck, Kokobet |
| Holyluck www.holyluck.com www.holyluckX.com www.holy-luck.org | অফশোর অনলাইন ক্যাসিনো | Costa Rica: Zephyr Holding SRL (3-102-926727) / Gem Limitada, Yakadea SRL Sapphire Summit SRL UK: Lyntec Limited (geo-switched) | নেদারল্যান্ডসকে লক্ষ্য করে লাইসেন্সবিহীন ক্যাসিনো; holyluck2.com এর মাধ্যমে geo-evasion | RevDuck নেটওয়ার্ক |
| Trueluck https://thetrueluck.com | অফশোর অনলাইন ক্যাসিনো | Costa Rica: Sapphire Summit SRL (3-102-903325) UK: Lyntec Limited | লাইসেন্সবিহীন ক্যাসিনো; স্পষ্ট NL মার্কেটিং; KSA-জরিমানা Booms.bet এর মতো একই Costa Rica সত্তা | RevDuck নেটওয়ার্ক |
| Kokobet www.koko.bet | অফশোর অনলাইন ক্যাসিনো | Costa Rica: 3-102-897762 LTDA | 2024 এর শেষের দিকে লঞ্চ; RevDuck নেটওয়ার্ক ব্র্যান্ড | RevDuck নেটওয়ার্ক |
| Booms.bet | অনলাইন ক্যাসিনো | Costa Rica: Sapphire Summit SRL (3-102-903325) | KSA জরিমানা: €840,000 (জানুয়ারি 2026) অবৈধ NL অপারেশনের জন্য; Trueluck এর মতো একই reg. | স্বাধীন কিন্তু কাঠামোগত সমান্তরাল |
| Affilka www.affilka.com | অ্যাফিলিয়েট প্ল্যাটফর্ম | SoftSwiss Group Cyprus: Zellero Limited | অ্যাফিলিয়েট ম্যানেজমেন্ট, ট্র্যাকিং, রিপোর্টিং; RevDuck এবং 100+ ক্যাসিনো ব্র্যান্ড শক্তি প্রদান করে | RevDuck, N1 Partners, এবং SoftSwiss ক্লায়েন্ট বেস |
| Dream Finance Group CoinsPaid / CryptoProcessing | ক্রিপ্টো পেমেন্ট প্রসেসর | Estonia: Dream Finance OÜ (Reg. 14783543, FIU licence FVT000166) | SoftSwiss ক্যাসিনোর জন্য ক্রিপ্টো রেল; SoftSwiss প্রতিষ্ঠাতা Ivan Montik দ্বারা সহ-প্রতিষ্ঠিত | Dama, Hollycorn, Stable Tech, RevDuck অ্যাফিলিয়েট |
| Lyntec Limited | পেমেন্ট ফ্যাসিলিটেটর | UK / Company No: 15919943 MD: Maksym Buriachenko এবং Kyrylo Lehkodukh (নভেম্বর 2025 পর্যন্ত) | লেনদেন লন্ডারিংয়ের জন্য পেমেন্ট লেয়ার | SoftSwiss, RevDuck, Affilka |
উপসংহার এবং তথ্যের জন্য আহ্বান
RevDuck কে "শুধুমাত্র একটি অ্যাফিলিয়েট" হিসাবে চিত্রিত করা আর বিশ্বাসযোগ্য নয়। jewel-থিমযুক্ত ব্র্যান্ডিং, Sapphire Summit S.R.L. এর পুনর্ব্যবহার, গ্রেট পোর্টল্যান্ড স্ট্রিট শেল সেটআপ, ইউক্রেনীয় Lyntec এর উপকারী মালিকানা, এবং Affilka ইন্টিগ্রেশন একসাথে একটি একক, উচ্চ কাঠামোগত অবৈধ iGaming এন্টারপ্রাইজ নির্দেশ করে, একটি বিকেন্দ্রীকৃত নেটওয়ার্ক নয়।
FinTelegram Lyntec Limited (15919943), GEMCEBR বর্ণনাকারী, এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংকিং পার্টনারদের RevDuck/SoftSwiss ইকোসিস্টেমের জন্য সম্ভাব্য লেনদেন-লন্ডারিং চ্যানেল হিসাবে তদন্ত চালিয়ে যাবে।
শিল্প অভ্যন্তরীণ, Lyntec, RevDuck, SoftSwiss/Affilka ক্লায়েন্ট, প্রসেসর, বা GEMCEBR-ট্যাগযুক্ত প্রবাহ দেখছে এমন ব্যাংকের বর্তমান বা প্রাক্তন কর্মচারীদের জরুরীভাবে নিরাপদ Whistle42 প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নথি এবং গোয়েন্দা তথ্য জমা দিতে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। সমস্ত জমা গোপনীয়ভাবে পরিচালনা করা হবে এবং নিয়ন্ত্রক এবং আইন প্রয়োগকারীকে এই নেটওয়ার্ক বন্ধ করতে সক্ষম করতে নির্ণায়ক হতে পারে।
আপনি আরও পছন্দ করতে পারেন
স্ক্রিন টাইম এবং মানসিক স্বাস্থ্যের উপর এর প্রভাব
সিনেটর ওয়ারেন ট্রাম্প পরিবারের ব্যবসায়িক বিনিয়োগের কারণে UAE চিপ চুক্তি বাতিল করার উদ্যোগ নিয়েছেন
