ফ্লোরিডার এক ব্যক্তি $৩২৮ মিলিয়ন ক্রিপ্টো পনজি স্কিমের অভিযোগে গ্রেফতার

ফেডারেল কর্তৃপক্ষ ফ্লোরিডার অ্যাপোপকার ৩৪ বছর বয়সী ক্রিস্টোফার আলেকজান্ডার ডেলগাডোকে গ্রেপ্তার করেছে, তার বিরুদ্ধে অরল্যান্ডো-ভিত্তিক কোম্পানি গলিয়াথ ভেঞ্চারস ইনকর্পোরেটেডের মাধ্যমে $৩২৮ মিলিয়ন ক্রিপ্টোকারেন্সি পঞ্জি স্কিম পরিচালনার অভিযোগ রয়েছে।

মামলাটি মার্কিন বিচার বিভাগ ঘোষণা করেছে এবং ফ্লোরিডার মধ্য জেলার জন্য মার্কিন জেলা আদালতে দায়ের করা হয়েছে।

অভিযুক্ত স্কিম

প্রসিকিউটরদের মতে, গলিয়াথ ভেঞ্চারসের প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও ডেলগাডো, যা পূর্বে জেন-জেড ভেঞ্চার ফার্ম নামে পরিচিত ছিল, জানুয়ারি ২০২৩ থেকে জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত হাজার হাজার বিনিয়োগকারীকে প্রতারিত করেছে।

বিনিয়োগকারীদের কথিতভাবে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল "গ্যারান্টিযুক্ত" মাসিক রিটার্ন ৩% থেকে ৮% পর্যন্ত, যা ডেলগাডো দাবি করেছিলেন ক্রিপ্টোকারেন্সি লিকুইডিটি পুলের মাধ্যমে উৎপন্ন হবে।

তবে, কর্তৃপক্ষ বলছে যে অপারেশনটি একটি ক্লাসিক পঞ্জি কাঠামো হিসাবে কাজ করেছে। বিজ্ঞাপন অনুযায়ী তহবিল বিনিয়োগ করার পরিবর্তে, ডেলগাডো কথিতভাবে নতুন বিনিয়োগকারীদের মূলধন ব্যবহার করে আগের অংশগ্রহণকারীদের অর্থ প্রদান করেছিলেন, বৈধ রিটার্নের বিভ্রম তৈরি করেছিলেন।

ব্লকচেইন বিশ্লেষণ কথিতভাবে দেখিয়েছে যে সংগৃহীত $৩২৮ মিলিয়নের মধ্যে মাত্র $১ মিলিয়ন থেকে $১.৫ মিলিয়ন কখনও প্রকৃত ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে পাঠানো হয়েছিল।

বিনিয়োগকারীদের তহবিলের অভিযুক্ত অপব্যবহার

ফেডারেল তদন্তকারীরা দাবি করেন যে ডেলগাডো বিলাসবহুল জীবনযাপনের জন্য বিনিয়োগকারীদের অর্থ ব্যবহার করেছেন।

আদালতের নথি অনুযায়ী, তিনি কেন্দ্রীয় ফ্লোরিডা জুড়ে চারটি বিলাসবহুল বাড়ি কিনেছেন—যার মধ্যে উইন্টার পার্ক, স্যানফোর্ড, উইন্ডারমিয়ার এবং কিসিমিতে সম্পত্তি রয়েছে—প্রতিটির মূল্য $১.১৫ মিলিয়ন থেকে $৮.৫ মিলিয়নের মধ্যে।

কর্তৃপক্ষ আরও অভিযোগ করে যে তহবিল উচ্চমানের ভ্রমণ, বিলাসবহুল ব্যবসায়িক ইভেন্ট, ছুটির পার্টি এবং দাতব্য স্পন্সরশিপে ব্যয় করা হয়েছিল যা বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি এবং অতিরিক্ত বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল।

ফৌজদারি অভিযোগ এবং সম্ভাব্য সাজা

ডেলগাডোর বিরুদ্ধে ওয়্যার জালিয়াতি এবং অর্থ পাচারের অভিযোগ আনা হয়েছে।

সমস্ত অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হলে, তিনি ফেডারেল কারাগারে সর্বোচ্চ ৩০ বছরের সাজা পাবেন।

তিনি ২৪ ফেব্রুয়ারি তার প্রাথমিক আদালতে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং $১ মিলিয়ন জামিনে মুক্তি পেয়েছিলেন। তার মুক্তির শর্তের অংশ হিসাবে, তাকে গোড়ালি ট্র্যাকিং ডিভাইস দিয়ে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

ফেডারেল প্রসিকিউটররা তাদের তদন্ত চালিয়ে যাওয়ায় মামলাটি চলমান রয়েছে।

The post Florida Man Arrested in Alleged $328 Million Crypto Ponzi Scheme appeared first on ETHNews.