বিথাম্ব AML লঙ্ঘনের কারণে ছয় মাসের ব্যবসা স্থগিতাদেশের মুখোমুখি হতে পারে

আর্থিক কর্তৃপক্ষ ভার্চুয়াল সম্পদ এক্সচেঞ্জ Bithumb-এর উপর অর্থ পাচার বিরোধী বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘনের জন্য উল্লেখযোগ্য নিষেধাজ্ঞা আরোপের পরিকল্পনা করছে।

এই পদক্ষেপগুলির মধ্যে এর ব্যবসার ছয় মাসের আংশিক স্থগিতাদেশ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

ফিনান্শিয়াল সার্ভিসেস কমিশনের অধীনে পরিচালিত ফিনান্শিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (FIU) নির্দিষ্ট আর্থিক লেনদেন তথ্য রিপোর্টিং এবং ব্যবহারের আইন লঙ্ঘনের জন্য এক্সচেঞ্জটিকে নিষেধাজ্ঞার পূর্ব বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে বলে জানা গেছে।

কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করেছে যে Bithumb অপ্রকাশিত বিদেশী ভার্চুয়াল সম্পদ ব্যবসা পরিচালনাকারীদের সাথে লেনদেন চালিয়ে যাচ্ছে, যা প্রবিধান লঙ্ঘন করে।

প্রস্তাবিত পদক্ষেপগুলির মধ্যে রয়েছে ছয় মাসের ব্যবসায়িক কার্যক্রমের আংশিক স্থগিতাদেশ, কোম্পানির CEO-এর জন্য তিরস্কার সতর্কতা এবং এর রিপোর্টিং অফিসারের বরখাস্ত।

শিল্প সূত্রগুলি আরও পরামর্শ দিয়েছে যে সম্ভাব্য জরিমানা দশ বিলিয়ন কোরিয়ান ওয়ন পর্যন্ত হতে পারে, Chosun Biz অনুসারে।

কর্তৃপক্ষ রিপোর্ট অনুসারে Bithumb-এর KYC বাধ্যবাধকতা পর্যাপ্তভাবে পূরণে ব্যর্থতার সাথে আংশিকভাবে নিষেধাজ্ঞাগুলি যুক্ত করেছে।

Bithumb-এর একজন কর্মকর্তা বলেছেন,

যোগ করে যে

বৈশিষ্ট্যযুক্ত চিত্র ক্রেডিট: Fintech News Hong Kong দ্বারা সম্পাদিত, Freepik এর মাধ্যমে eaktopapps-এর চিত্রের উপর ভিত্তি করে

পোস্ট Bithumb Could Face Six-Month Business Suspension Over AML Breaches প্রথম প্রকাশিত হয়েছে Fintech Hong Kong-এ।