মার্কিন বিচার বিভাগ তদন্ত করছে যে ইরানি নেটওয়ার্কগুলি আমেরিকান নিষেধাজ্ঞা এড়াতে এবং তহবিল স্থানান্তরের জন্য ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ Binance ব্যবহার করেছে কিনা, দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল-এর একটি প্রতিবেদন অনুসারে।

এই তদন্ত ১ বিলিয়ন ডলারের বেশি ক্রিপ্টো স্থানান্তরের উপর ফোকাস করছে যা কথিতভাবে প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ইরান-সমর্থিত গোষ্ঠীগুলির সাথে যুক্ত সত্তাগুলিতে পাঠানো হয়েছিল, যার মধ্যে ইয়েমেনের হুথি জঙ্গিরা অন্তর্ভুক্ত।

• রিচার্ড টেং ব্যাখ্যা করেন কেন Binance তার EU MiCA লাইসেন্সের জন্য গ্রীস বেছে নিয়েছে
• Binance ২৪ ঘণ্টার TradFi পারপেচুয়াল কন্ট্র্যাক্ট সহ ১২০% সিলভার র‍্যালিতে প্রবেশ করেছে
• Bifinity ফিয়াট সেবা বন্ধ করায় ইউক্রেনের Binance ব্যবহারকারীরা Swift এবং P2P-তে চলে গেছেন

এই তদন্তটি এমন প্রতিবেদনের পরে হয়েছে যে Binance একটি অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা বন্ধ করে দিয়েছিল যা প্রধানত চীনা ক্লায়েন্টদের থেকে ইরানি প্রক্সির সাথে যুক্ত ডিজিটাল ওয়ালেটে প্রায় ১.৭ বিলিয়ন ডলার প্রবাহ চিহ্নিত করেছিল।

তদন্ত ইরান-সংযুক্ত ক্রিপ্টো প্রবাহ পরীক্ষা করছে

এতে হংকং-ভিত্তিক পেমেন্ট পেমেন্ট আধুনিক বিশ্বে বিনিময়ের মাধ্যমের একটি ভিত্তি, একটি পেমেন্ট একটি আইনি মুদ্রা বা সমতুল্য এক পক্ষ থেকে অন্য সত্তার কাছে পণ্য বা সেবার বিনিময়ে স্থানান্তর গঠন করে। পেমেন্ট শিল্প আধুনিক বাণিজ্যের একটি নির্ধারিত অংশ হয়ে উঠেছে, যদিও জড়িত খেলোয়াড় এবং বিনিময়ের মাধ্যম সময়ের সাথে নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। বিশেষত, একটি পেমেন্ট করা পক্ষকে পেয়ার হিসাবে উল্লেখ করা হয়, পেয়ি পেমেন্ট গ্রহণকারী ব্যক্তি বা সত্তাকে প্রতিফলিত করে। সবচেয়ে সাধারণভাবে আধুনিক বিশ্বে বিনিময়ের মাধ্যমের একটি ভিত্তি, একটি পেমেন্ট একটি আইনি মুদ্রা বা সমতুল্য এক পক্ষ থেকে অন্য সত্তার কাছে পণ্য বা সেবার বিনিময়ে স্থানান্তর গঠন করে। পেমেন্ট শিল্প আধুনিক বাণিজ্যের একটি নির্ধারিত অংশ হয়ে উঠেছে, যদিও জড়িত খেলোয়াড় এবং বিনিময়ের মাধ্যম সময়ের সাথে নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। বিশেষত, একটি পেমেন্ট করা পক্ষকে পেয়ার হিসাবে উল্লেখ করা হয়, পেয়ি পেমেন্ট গ্রহণকারী ব্যক্তি বা সত্তাকে প্রতিফলিত করে। সবচেয়ে সাধারণভাবে এই শর্তটি পড়ুন প্রতিষ্ঠান Blessed Trust এর মাধ্যমে কথিতভাবে পাঠানো তহবিল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল জানিয়েছে যে কর্মকর্তারা লেনদেন সম্পর্কে জ্ঞান রয়েছে এমন ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করেছেন তবে এটি স্পষ্ট নয় যে কর্তৃপক্ষ Binance নিজেই, এর ব্যবহারকারীরা বা উভয়কেই তদন্ত করছে।

আপনি এটিও আকর্ষণীয় মনে করতে পারেন: রিচার্ড টেং ব্যাখ্যা করেন কেন Binance তার EU MiCA লাইসেন্সের জন্য গ্রীস বেছে নিয়েছে

দাবির মধ্যে, এক্সচেঞ্জটি দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল-এর প্রকাশক Dow Jones-এর বিরুদ্ধে একটি মানহানির মামলা দায়ের করেছে।

নিউইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্টে দায়ের করা মামলায় দাবি করা হয়েছে যে WSJ মিথ্যাভাবে বলেছে যে Binance কমপ্লায়েন্স কমপ্লায়েন্স অর্থায়ন, ব্যাংকিং, বিনিয়োগ এবং বীমায় কমপ্লায়েন্স সরকারি নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ দ্বারা নির্ধারিত নিয়ম বা আদেশ অনুসরণ করাকে বোঝায়, হয় সেবা প্রদান বা লেনদেন প্রক্রিয়াকরণ হিসাবে। অর্থায়ন সংক্রান্ত কমপ্লায়েন্স প্রতিষ্ঠিত নির্দেশিকা বা স্পেসিফিকেশন অনুসরণ করার একটি অবস্থাও হতে পারে। এই পদবিতে সংস্থাগুলি শিল্প নিয়মকানুন এবং সরকারি আইন উভয়ই মেনে চলছে তা নিশ্চিত করার প্রচেষ্টাও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। কমপ্লায়েন্স বোঝা কমপ্লায়েন্স হল অর্থায়ন, ব্যাংকিং, বিনিয়োগ এবং বীমায় কমপ্লায়েন্স সরকারি নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ দ্বারা নির্ধারিত নিয়ম বা আদেশ অনুসরণ করাকে বোঝায়, হয় সেবা প্রদান বা লেনদেন প্রক্রিয়াকরণ হিসাবে। অর্থায়ন সংক্রান্ত কমপ্লায়েন্স প্রতিষ্ঠিত নির্দেশিকা বা স্পেসিফিকেশন অনুসরণ করার একটি অবস্থাও হতে পারে। এই পদবিতে সংস্থাগুলি শিল্প নিয়মকানুন এবং সরকারি আইন উভয়ই মেনে চলছে তা নিশ্চিত করার প্রচেষ্টাও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। কমপ্লায়েন্স বোঝা কমপ্লায়েন্স হল এই শর্তটি পড়ুন উদ্বেগ উত্থাপনকারী কর্মীদের বরখাস্ত করেছে এবং ইরান-সংযুক্ত লেনদেন ভুলভাবে পরিচালনা করেছে। এটি যুক্তি দেয় যে সেই কর্মচারীরা প্রতিশোধের পরিবর্তে কথিত অভ্যন্তরীণ তথ্য সুরক্ষা লঙ্ঘনের কারণে চলে গিয়েছিলেন।

Binance, যেটি ২০২৩ সালে মার্কিন অর্থ পাচার বিরোধী এবং নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল এবং ৪.৩ বিলিয়ন ডলার নিষ্পত্তি এবং কমপ্লায়েন্স পর্যবেক্ষণে সম্মত হয়েছিল, বলেছে যে এটি নিষিদ্ধ সত্তাগুলির সাথে সরাসরি লেনদেন করেনি এবং নেটওয়ার্ক ভেঙে দিতে আইন প্রয়োগকারীর সাথে কাজ করেছিল।

Binance আইন প্রয়োগকারীর সাথে সহযোগিতার উল্লেখ করেছে

এক্সচেঞ্জ জানিয়েছে যে তার তদন্তে দেখা গেছে যে মাত্র প্রায় ২৪ মিলিয়ন ডলার শেষ পর্যন্ত ইরানের ইসলামিক রেভোলিউশনারি গার্ড কর্পসের সাথে যুক্ত ওয়ালেটে প্রবেশ করেছে এবং মধ্যস্থতাকারী নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত অ্যাকাউন্টগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

সিনেটর রিচার্ড ব্লুমেন্থালের নেতৃত্বে একটি পৃথক সিনেট তদন্তও জার্নালের প্রতিবেদন উদ্ধৃত করে ইরানি-সংক্রান্ত কার্যকলাপ পরিচালনায় Binance-এর রেকর্ড খুঁজছে।

পড়তে থাকুন: ইরান ক্রিপ্টো বাজার "অন্ধকারে": হামলার পরে ট্রেডিং ভলিউম ৮০% হ্রাস পেয়েছে

এদিকে, Binance.US তার নির্বাহী র‍্যাঙ্ক রিফ্রেশ করতে এগিয়ে গেছে, স্টিফেন গ্রেগরিকে CEO হিসাবে নিয়োগ করেছে যখন নরম্যান রিড একটি উপদেষ্টা ভূমিকায় চলে গেছেন। গ্রেগরি, যিনি ৯ মার্চ দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, পূর্বে তার ২০২৫ অধিগ্রহণের মাধ্যমে Currency.com-এর মার্কিন ব্যবসার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং Gemini এবং CEX.io-তে সিনিয়র কমপ্লায়েন্স ভূমিকা পালন করেছেন।

এক্সচেঞ্জ নিয়ন্ত্রক চাপের একটি সময়ের পরে তার মার্কিন বৃদ্ধির কৌশলের পরবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে নেতৃত্ব পরিবর্তনকে অবস্থান করছে যা প্রয়োগ পদক্ষেপ এবং এর ব্যবসায়িক মডেলের কঠোর যাচাই অন্তর্ভুক্ত করেছে। গ্রেগরির নিয়োগ আসে যখন Binance.US এই চ্যালেঞ্জগুলি অতিক্রম করার চেষ্টা করছে