বিনিয়োগকারীরা JPMorgan-এর বিরুদ্ধে মামলা করেছেন Goliath Ventures-এর সাথে সম্পৃক্ত অভিযুক্ত $328M ক্রিপ্টো পঞ্জি স্কিমের জন্য যেখানে কথিতভাবে $253M ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়েছে। JPMorgan মামলার সম্মুখীনবিনিয়োগকারীরা JPMorgan-এর বিরুদ্ধে মামলা করেছেন Goliath Ventures-এর সাথে সম্পৃক্ত অভিযুক্ত $328M ক্রিপ্টো পঞ্জি স্কিমের জন্য যেখানে কথিতভাবে $253M ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়েছে। JPMorgan মামলার সম্মুখীন

জেপিমরগান $328M ক্রিপ্টো বিনিয়োগ জালিয়াতির অভিযোগে মামলার সম্মুখীন

2026/03/13 04:15
3 মিনিটে পড়া যাবে
এই বিষয়বস্তু সম্পর্কে মতামত বা উদ্বেগ জানাতে, অনুগ্রহ করে আমাদের সাথে [email protected] ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে $253M স্থানান্তরিত হওয়ার পর Goliath Ventures-এর সাথে সম্পর্কিত $328M ক্রিপ্টো পঞ্জি স্কিমের অভিযোগে বিনিয়োগকারীরা JPMorgan-এর বিরুদ্ধে মামলা করেছেন।

বিনিয়োগকারীরা মার্কিন ফেডারেল আদালতে একটি শ্রেণী মামলা দায়ের করার পর JPMorgan $328M ক্রিপ্টো বিনিয়োগ জালিয়াতির অভিযোগের সাথে সম্পর্কিত মামলার মুখোমুখি হয়েছে।

মামলাটি Goliath Ventures-কে কেন্দ্র করে, একটি ফার্ম যাকে ক্রিপ্টো সম্পর্কিত পঞ্জি স্কিম পরিচালনার অভিযোগ করা হয়েছে।

বাদীরা দাবি করেন যে ব্যাংকটি এই কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত বড় আর্থিক লেনদেন প্রক্রিয়া করেছে। মামলাটি ক্যালিফোর্নিয়ার উত্তর জেলার জন্য মার্কিন জেলা আদালতে দায়ের করা হয়েছিল।

অভিযুক্ত ক্রিপ্টো পঞ্জি স্কিম নিয়ে বিনিয়োগকারীরা মামলা দায়ের করেছেন

বিনিয়োগকারীদের একটি দল JPMorgan Chase-এর বিরুদ্ধে একটি বড় ক্রিপ্টো সম্পর্কিত জালিয়াতি সহজতর করার অভিযোগে মামলা দায়ের করেছে।

অভিযোগে বলা হয়েছে যে এই স্কিমে Goliath Ventures জড়িত ছিল, যা পূর্বে Gen-Z Venture Firm নামে পরিচিত ছিল।

আদালতের ফাইলিং অনুসারে, 2,000-এর বেশি বিনিয়োগকারী ফার্মের সাথে সম্পর্কিত অ্যাকাউন্টে তহবিল পাঠিয়েছেন। অভিযুক্ত স্কিমে জড়িত মোট পরিমাণ প্রায় $328 মিলিয়ন অনুমান করা হয়েছে।

মামলায় দাবি করা হয়েছে যে বিনিয়োগকারীদের ক্রিপ্টো ট্রেডিং কৌশল এবং লিকুইডিটি পুল অংশগ্রহণ থেকে লাভের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।

তবে, প্রসিকিউটররা পরে এই কার্যক্রমকে একটি পঞ্জি স্টাইল স্কিম হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

কর্তৃপক্ষ 24 ফেব্রুয়ারি Goliath Ventures-এর CEO Christopher Delgado-কে গ্রেফতার করেছে।

ফেডারেল প্রসিকিউটররা বলেছেন যে সমস্ত অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হলে Delgado 30 বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের মুখোমুখি হতে পারেন।

মামলাটি JPMorgan ব্যাংকিং অবকাঠামোর মাধ্যমে পাস হওয়া আর্থিক লেনদেনের উপর ফোকাস করে।

বিনিয়োগকারীরা যুক্তি দেন যে ব্যাংকটি দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে অভিযুক্ত জালিয়াতির সাথে সংযুক্ত স্থানান্তর প্রক্রিয়া করেছে।

অভিযোগ JPMorgan ব্যাংকিং তদারকির উপর ফোকাস করে

অভিযোগে দাবি করা হয়েছে যে JPMorgan অভিযুক্ত স্কিমের সময় Goliath Ventures-এর একমাত্র ব্যাংকিং অংশীদার হিসাবে কাজ করেছিল।

মামলা অনুসারে, এই সম্পর্ক জানুয়ারি 2023 থেকে মে বা জুন 2025 পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।

বিনিয়োগকারীরা বলছেন যে তহবিলের প্রায় $253 মিলিয়ন JPMorgan অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়েছে।

এই স্থানান্তরগুলি পরে ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেটে পাঠানো হয়েছিল, যার মধ্যে Coinbase-এর সাথে সংযুক্ত অ্যাকাউন্ট রয়েছে।

মামলাটি ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ সম্মতি পদ্ধতিও উল্লেখ করে।

বাদীরা দাবি করেন যে ব্যাংকের Know Your Customer সিস্টেম কোম্পানির সাথে সম্পর্কিত অনিয়মিত ব্যবসায়িক কার্যক্রম চিহ্নিত করেছিল।

অভিযোগে দাবি করা হয়েছে যে Goliath Ventures একটি লাইসেন্সবিহীন প্রাইভেট ইক্যুইটি ক্রিপ্টো বিনিয়োগ পুল হিসাবে পরিচালিত হয়েছিল।

মার্কিন নিয়মকানুনের অধীনে, এই ধরনের কার্যক্রমের জন্য যথাযথ নিবন্ধন এবং বিনিয়োগকারীদের কাছে প্রকাশ প্রয়োজন।

এই সমস্যাগুলি সত্ত্বেও, মামলায় দাবি করা হয়েছে যে ব্যাংকটি লেনদেন প্রক্রিয়াকরণ অব্যাহত রেখেছিল।

বাদীরা যুক্তি দেন যে এটি বিপুল পরিমাণ অর্থকে আর্থিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সরানোর সুযোগ দিয়েছে।

JPMorgan মামলায় বর্ণিত দাবিগুলির বিষয়ে প্রকাশ্যে মন্তব্য করেনি।

আদালতের প্রক্রিয়া নির্ধারণ করবে যে অভিযুক্ত জালিয়াতির সাথে সংযুক্ত ব্যাংকের কোনো আইনি দায়িত্ব ছিল কিনা।

সম্পর্কিত পড়া:  JPMorgan: নিয়ন্ত্রক স্পষ্টতা H2 2026-এ ক্রিপ্টো বুম জ্বালাতে পারে

মামলা আর্থিক পর্যবেক্ষণ সিস্টেম সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করে

মামলাটি ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত আর্থিক অপরাধের উপর ক্রমবর্ধমান মনোযোগের সময়কালে এসেছে।

নিয়ন্ত্রক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্ত করতে পর্যবেক্ষণ সিস্টেম উন্নত করে চলেছে।

বড় ব্যাংকগুলি সাধারণত গ্রাহক অ্যাকাউন্টে অস্বাভাবিক কার্যকলাপ সনাক্ত করতে স্বয়ংক্রিয় সিস্টেম ব্যবহার করে। এই সিস্টেমগুলি লেনদেনের ধরণ, অ্যাকাউন্ট কাঠামো এবং সম্মতি ডেটা পর্যালোচনা করে।

তদন্তকারীরা বলছেন যে নির্দিষ্ট সীমা পূরণ হলে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে সন্দেহজনক কার্যকলাপ রিপোর্ট করতে হবে। এই রিপোর্টগুলি নিয়ন্ত্রকদের সম্ভাব্য আর্থিক অপরাধ বা জালিয়াতি সনাক্ত করতে সহায়তা করে।

মামলাটি প্রশ্ন উত্থাপন করে যে কীভাবে নিয়ন্ত্রিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে বড় আর্থিক প্রবাহ সরানো হয়েছিল। বাদীরা যুক্তি দেন যে পর্যবেক্ষণ নিয়ন্ত্রণের অস্বাভাবিক লেনদেনের ধরণ সনাক্ত করা উচিত ছিল।

আইনি মামলা এখন ফেডারেল আদালতের পদ্ধতির মাধ্যমে এগিয়ে যাবে। বিচারকরা বিনিয়োগকারী এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান উভয়ের দ্বারা উপস্থাপিত প্রমাণ পর্যালোচনা করবেন।

আপাতত, মামলাটি JPMorgan-কে অভিযুক্ত ক্রিপ্টো জালিয়াতি এবং ব্যাংকিং তদারকি জড়িত একটি বিরোধের কেন্দ্রে রেখেছে।

চূড়ান্ত ফলাফল আদালতের দাবি এবং সহায়ক রেকর্ডের পর্যালোচনার উপর নির্ভর করবে।

পোস্টটি JPMorgan অভিযুক্ত $328M ক্রিপ্টো বিনিয়োগ জালিয়াতির সাথে সম্পর্কিত মামলার মুখোমুখি প্রথম Live Bitcoin News-এ প্রকাশিত হয়েছে।

মার্কেটের সুযোগ
Lorenzo Protocol লোগো
Lorenzo Protocol প্রাইস(BANK)
$0.03765
$0.03765$0.03765
+0.80%
USD
Lorenzo Protocol (BANK) লাইভ প্রাইস চার্ট
ডিসক্লেইমার: এই সাইটে পুনঃপ্রকাশিত নিবন্ধগুলো সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত প্ল্যাটফর্ম থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। এগুলো আবশ্যিকভাবে MEXC-এর মতামতকে প্রতিফলিত করে না। সমস্ত অধিকার মূল লেখকদের কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। আপনি যদি মনে করেন কোনো কনটেন্ট তৃতীয় পক্ষের অধিকার লঙ্ঘন করেছে, তাহলে অনুগ্রহ করে অপসারণের জন্য [email protected] এ যোগাযোগ করুন। MEXC কনটেন্টের সঠিকতা, সম্পূর্ণতা বা সময়োপযোগিতা সম্পর্কে কোনো গ্যারান্টি দেয় না এবং প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে নেওয়া কোনো পদক্ষেপের জন্য দায়ী নয়। এই কনটেন্ট কোনো আর্থিক, আইনগত বা অন্যান্য পেশাদার পরামর্শ নয় এবং এটি MEXC-এর সুপারিশ বা সমর্থন হিসেবে গণ্য করা উচিত নয়।

আপনি আরও পছন্দ করতে পারেন

এখন কেনার জন্য সেরা ক্রিপ্টো: মার্চ মাসে Pepeto প্রিসেল $৮ মিলিয়নের কাছাকাছি পৌঁছানোর সাথে সাথে PI এবং TAO অল্টকয়েনগুলির মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করছে

এখন কেনার জন্য সেরা ক্রিপ্টো: মার্চ মাসে Pepeto প্রিসেল $৮ মিলিয়নের কাছাকাছি পৌঁছানোর সাথে সাথে PI এবং TAO অল্টকয়েনগুলির মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করছে

মার্চ মাসের মাঝামাঝি পৌঁছানোর সাথে সাথে ক্রিপ্টো বাজারে ইতিবাচক গতি ফিরে আসছে। একাধিক altcoin লাভ করছে। এদিকে, বিনিয়োগকারীরা সক্রিয়ভাবে
শেয়ার করুন
Techbullion2026/03/16 04:52
Chutes (SN64) ২০% বৃদ্ধি পায় যেহেতু ভলিউম বৃদ্ধি গেমিং টোকেনে নতুন আগ্রহের সংকেত দেয়

Chutes (SN64) ২০% বৃদ্ধি পায় যেহেতু ভলিউম বৃদ্ধি গেমিং টোকেনে নতুন আগ্রহের সংকেত দেয়

Chutes (SN64) ২৪ ঘন্টায় ২০.১% লাভ করেছে, $২৬.০৪ এ পৌঁছেছে এবং ট্রেডিং ভলিউম $৪.৮৭M এ বৃদ্ধি পেয়েছে—৪.০৭x বৃদ্ধি। আমাদের ডেটা দেখাচ্ছে টোকেনটি এখনও ৭৫% নিচে রয়েছে
শেয়ার করুন
Blockchainmagazine2026/03/16 05:03
HYPE টোকেন দৈনিক নিট নির্গমন দেখাচ্ছে কারণ HyperCore বাইব্যাক পুরস্কারের তুলনায় কম পড়েছে

HYPE টোকেন দৈনিক নিট নির্গমন দেখাচ্ছে কারণ HyperCore বাইব্যাক পুরস্কারের তুলনায় কম পড়েছে

সংক্ষেপে: HyperCore ১৫ মার্চ, ২০২৬ তারিখে প্রতি টোকেন প্রায় $৩৭.৪১ গড় মূল্যে ১৬,৮০৯ HYPE পুনঃক্রয় করেছে। স্ট্যাকিং এবং ভ্যালিডেটর পুরস্কার মোট ২৬,৮২২ HYPE
শেয়ার করুন
Blockonomi2026/03/16 05:33