ব্লকচেইন তদন্তকারী ZachXBT আজ রিপোর্ট করেছেন যে রাশিয়ান OTC ব্রোকার আলেকজান্ডার খিনকিস অভিযুক্তভাবে ক্রিপ্টোতে $4.7 মিলিয়নেরও বেশি অর্থ পাচার করেছেন। এই কার্যক্রম জুলাই 2025 এবং মার্চ 2026-এর মধ্যে একটি একক এক্সচেঞ্জ অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ঘটেছে বলে জানা গেছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, মোট 796 BTC এর তিনটি সন্দেহজনক র্যানসমওয়্যার পেমেন্ট Bitcoin, Avalanche এবং Tron নেটওয়ার্কের মাধ্যমে লেনদেন চালিত করেছে।
Bitcoin, Avalanche এবং Tron-এর সাথে যুক্ত ক্রিপ্টো প্রবাহ
X থ্রেডে ZachXBT অনুসারে, তদন্তকারীরা প্রথমে একজন ক্লায়েন্ট হিসেবে ছদ্মবেশ ধারণ করে Telegram-এর মাধ্যমে খিনকিসের সাথে যোগাযোগ করেন। খিনকিস অভিযুক্তভাবে একটি এক্সচেঞ্জ ডিপোজিট ঠিকানা প্রদান করেছিলেন, যা ক্রিপ্টো প্রবাহ সনাক্ত করার জন্য মূল ছিল। 0xa756 দিয়ে শুরু হওয়া সেই ঠিকানাটি সন্দেহজনক র্যানসমওয়্যার আয়ের সাথে যুক্ত একাধিক স্থানান্তরের সাথে সংযুক্ত ছিল।
তদন্তকারী বলেছেন যে ক্রিপ্টো তহবিল ক্রস-চেইন ব্রিজ ব্যবহার করে Bitcoin থেকে Avalanche-এ স্থানান্তরিত হয়েছে। সেখান থেকে, প্রায় 75টি স্থানান্তর একই এক্সচেঞ্জ ডিপোজিট ঠিকানায় $4.7 মিলিয়নেরও বেশি নির্দেশিত করেছে। এদিকে, অতিরিক্ত $16.6 মিলিয়ন সম্পর্কিত ঠিকানা বা প্ল্যাটফর্মে জমা রয়েছে, যার মধ্যে কিছু তহবিল সক্রিয়ভাবে অফ-র্যাম্প করা হয়েছে।
সূত্র: ZachXBT
তবে, ZachXBT জোর দিয়েছেন যে পাচারের পথ আরও বিস্তৃত ছিল। Tron নেটওয়ার্কে পৌঁছানোর আগে তহবিল ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ এবং ব্রিজের মধ্য দিয়ে গেছে। টাইমিং বিশ্লেষণ Bitcoin আউটফ্লোকে একই কার্যকলাপের সাথে যুক্ত নির্দিষ্ট Tron ওয়ালেট আউটপুটের সাথে মিলাতে সাহায্য করেছে বলে জানা গেছে।
তিনটি মুক্তিপণ পেমেন্ট
সাম্প্রতিক বৃহত্তম ক্রিপ্টো কেসটি 10 অক্টোবর 2025 তারিখের। ZachXBT 164 BTC মুক্তিপণ পেমেন্টের সাথে যুক্ত ছয়টি Bitcoin ব্রিজ ডিপোজিট ঠিকানা খুঁজে পেয়েছেন। Tron-যুক্ত আউটপুটে পৌঁছানোর আগে প্রায় $3.8 মিলিয়ন Bitcoin তাৎক্ষণিক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়েছে।
এই প্রবাহের সাথে যুক্ত সাতটি Tron ঠিকানা নভেম্বর 2025-এ Tether দ্বারা কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। ZachXBT যোগ করেছেন যে হিমায়িত Tether-এর USDT তিন সপ্তাহ আগে বার্ন করা হয়েছিল, যা মামলার সাথে যুক্ত প্রয়োগকারী পদক্ষেপ নিশ্চিত করে। 2 সেপ্টেম্বর 2025 থেকে দ্বিতীয় মামলায় 72 BTC মুক্তিপণ পেমেন্ট জড়িত ছিল।
ZachXBT বলেছেন যে সেই লেনদেনের সাথে যুক্ত চারটি Bitcoin ব্রিজ ঠিকানা পরিচিত র্যানসমওয়্যার ওয়ালেটের সংস্পর্শ দেখিয়েছে। একটি শুরুর ঠিকানায় সম্মতি টুলের মাধ্যমে ফ্ল্যাগ করা সত্তার সাথে 15% এর বেশি ওভারল্যাপ ছিল।
সেই সময়ে, প্রায় $1.36 মিলিয়ন Bitcoin তাৎক্ষণিক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়েছে। ক্রিপ্টো তহবিল পরে একটি Tron ওয়ালেটে একত্রিত হয়েছিল যা পূর্বে Tether দ্বারা হিমায়িত ঠিকানার সাথে সংযুক্ত ছিল। প্রথম দিকের মামলাটি 19 সেপ্টেম্বর 2023 সালের।
ZachXBT 560 BTC মুক্তিপণ পেমেন্টের সাথে পাঁচটি Bitcoin ব্রিজ ডিপোজিট ঠিকানা যুক্ত করেছেন। সেই তহবিল 2024 সালে Avalanche-এ ব্রিজিং করার আগে মধ্যস্থতাকারী সেবাগুলির মধ্য দিয়ে গেছে।
OSINT ডেটা দৃষ্টিভঙ্গি
ক্রিপ্টো লেনদেন প্রবাহের বাইরে, ZachXBT খিনকিসের সাথে যুক্ত ওপেন-সোর্স ইন্টেলিজেন্স ফলাফল অন্তর্ভুক্ত করেছেন। রিপোর্ট অনুসারে, খিনকিস প্রায়ই রাশিয়ার বাইরে ভ্রমণ করেন, যার মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়া রয়েছে।
উপরন্তু, তার ব্যক্তিগত তথ্য একাধিক লঙ্ঘন রেকর্ডে প্রদর্শিত হয় বলে জানা গেছে। তিনি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে প্রকাশ্যে ভ্রমণ কার্যকলাপ নথিভুক্ত করেন, যা শনাক্তযোগ্য পাবলিক চিহ্ন প্রদান করে।
ZachXBT বলেছেন যে বৃহত্তর ক্রিপ্টো ক্লাস্টারের সাথে যুক্ত 73 BTC একটি পৃথক Bitcoin ঠিকানায় সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে। তিনি এটাও নিশ্চিত করেছেন যে সম্মতি দল এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি সনাক্ত করা ঠিকানা এবং তহবিল গতিবিধি সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য পেয়েছে।
সূত্র: https://coingape.com/zachxbt-reports-russian-otc-broker-allegedly-laundered-4-7m-in-crypto/
