যুক্তরাজ্য সরকার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বৃহৎ আকারের প্রতারণা কার্যক্রমের সাথে যুক্ত ক্রিপ্টোকারেন্সি-সংযুক্ত একটি নেটওয়ার্কের উপর নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এটি প্রতারণা সক্ষমকারী ক্রিপ্টো-ভিত্তিক মার্কেটপ্লেসের বিরুদ্ধে সরাসরি পদক্ষেপের প্রথম দিকের উদাহরণগুলির মধ্যে একটি।
২৬ মার্চ প্রকাশিত একটি বিবৃতিতে, কর্তৃপক্ষ Xinbi-এর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা নিশ্চিত করেছে। এই প্ল্যাটফর্ম প্রতারণা কেন্দ্রগুলিকে ক্রিপ্টোকারেন্সি-ভিত্তিক সেবা প্রদান করে। সেবাগুলির মধ্যে চুরি করা ব্যক্তিগত তথ্য বিক্রয় এবং শিকারদের লক্ষ্য করতে ব্যবহৃত সরঞ্জাম অন্তর্ভুক্ত।
এই পদক্ষেপটি এই অঞ্চল জুড়ে পরিচালিত আন্তর্জাতিক প্রতারণা নেটওয়ার্কগুলির বিরুদ্ধে একটি বিস্তৃত দমনের অংশ।
কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে নিষেধাজ্ঞাগুলি প্ল্যাটফর্মটিকে বৈধ ক্রিপ্টো ইকোসিস্টেম থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, তহবিল পাঠানো এবং গ্রহণ করার ক্ষমতা সীমিত করে এবং অবৈধ কার্যক্রম সহজতর করার ভূমিকা ব্যাহত করে।
যুক্তরাজ্য প্রতারণা কেন্দ্রের সাথে যুক্ত ক্রিপ্টো মার্কেটপ্লেসে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে
এই পদক্ষেপ "#8 Park" নামে পরিচিত একটি প্রধান প্রতারণা কমপাউন্ডের সাথে যুক্ত ব্যক্তি এবং সত্তাকেও লক্ষ্য করে। এটি কম্বোডিয়ার সবচেয়ে বড় এই ধরনের সুবিধাগুলির মধ্যে একটি বলে বিশ্বাস করা হয়, যার ধারণক্ষমতা ২০,০০০ কর্মী পর্যন্ত।
যুক্তরাজ্য সরকারের মতে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়ে প্রতারণা কেন্দ্রগুলি রোমান্স প্রতারণা সহ সমন্বিত অনলাইন স্কিম ব্যবহার করে বিশ্বব্যাপী শিকারদের লক্ষ্য করে।
এই স্কিমগুলি পরিচালনাকারী অনেক কর্মী জানা যায় পাচারকৃত ব্যক্তি যাদের জবরদস্তির অধীনে প্রতারণা চালাতে বাধ্য করা হয়।
নিষেধাজ্ঞাগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সাথে সমন্বয়ে নেওয়া পূর্ববর্তী পদক্ষেপগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি। এটি সম্পদ জব্দ এবং £১ বিলিয়ন ছাড়িয়ে যাওয়া বাজেয়াপ্তকরণের দিকে পরিচালিত করেছে এবং একাধিক এখতিয়ার জুড়ে তদন্ত শুরু করেছে।
প্রতারণা কার্যক্রম সক্ষম করতে ব্যবহৃত ক্রিপ্টো অবকাঠামো
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে Xinbi ক্রিপ্টোকারেন্সি-ভিত্তিক সেবা প্রদান করে এই কার্যক্রমগুলি সক্ষম করতে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছে। এটি প্রতারণার সাথে যুক্ত পেমেন্ট এবং অর্থ পাচার সহজতর করেছে।
প্ল্যাটফর্মটি উত্তর কোরিয়ার সাথে সংযুক্ত অবৈধ ক্রিপ্টো সম্পদের চলাচলের সাথেও যুক্ত হয়েছে।
যুক্তরাজ্য প্রভাবের প্রমাণ হিসাবে পূর্ববর্তী প্রয়োগকারী ফলাফলগুলি নির্দেশ করেছে। তারা উল্লেখ করেছে যে BYEX, প্রতারণার আয় পাচারের জন্য ব্যবহৃত আরেকটি প্ল্যাটফর্ম, পূর্ববর্তী নিষেধাজ্ঞার পরে বন্ধ হয়ে গেছে।
সর্বশেষ পদক্ষেপগুলির উদ্দেশ্য হল এই নেটওয়ার্কগুলি দ্বারা ব্যবহৃত আর্থিক চ্যানেলগুলিকে আরও সীমাবদ্ধ করা, যার মধ্যে নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সাথে যুক্ত যুক্তরাজ্য-ভিত্তিক সম্পত্তির মতো সম্পদ জব্দ করা অন্তর্ভুক্ত।
পদক্ষেপ ক্রিপ্টো-সক্ষম অবৈধ অর্থায়নের বিরুদ্ধে বিস্তৃত দমনের ইঙ্গিত দেয়
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে পদক্ষেপটি শুধুমাত্র প্রতারণা কার্যক্রমের পিছনে থাকা ব্যক্তিদেরই নয়, বরং তাদের সমর্থনকারী আর্থিক অবকাঠামোকেও লক্ষ্য করার একটি বিস্তৃত কৌশল প্রতিফলিত করে।
এই পদক্ষেপ প্রয়োগ পদ্ধতিতে একটি পরিবর্তনের উপর জোর দেয়, যেখানে অবৈধ কার্যক্রম সহজতরকারী ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলিকে ক্রমবর্ধমানভাবে নিষেধাজ্ঞাযোগ্য সত্তা হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে।
চূড়ান্ত সারাংশ
- যুক্তরাজ্য প্রতারণা কেন্দ্রের সাথে যুক্ত একটি ক্রিপ্টো-ভিত্তিক মার্কেটপ্লেসে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, অবকাঠামো পর্যায়ে প্রতারণা নেটওয়ার্ক ব্যাহত করার লক্ষ্যে।
- পদক্ষেপটি অবৈধ অর্থায়ন সক্ষম করতে ব্যবহৃত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলিতে ক্রমবর্ধমান নियामक ফোকাসের সংকেত দেয়, শুধুমাত্র এর পিছনে থাকা কর্মীদের নয়।
Source: https://ambcrypto.com/uk-targets-crypto-network-behind-southeast-asia-scam-centres-in-first-of-its-kind-sanctions-move/
