Indische Behörden zerschlagen Krypto-Geldwäschering

• Indische Behörden verfolgten über ₹5,24 Crore und mehr als 10.000 Transaktionen zu einem einzigen Bankkonto, das von einem Krypto-Geldwäschenetzwerk genutzt wurde.
• Laut den geteilten Details wurden den Mitgliedern hohe Provisionen versprochen, neue Handys zur Verfügung gestellt und sie wurden angewiesen, ständig ihren Standort zu wechseln, um eine Entdeckung zu vermeiden.

Die indischen Strafverfolgungsbehörden haben neun Mitglieder eines Cyberkriminalitäts-Syndikats verhaftet, die an der Beschaffung und dem Verkauf von Bankkonten zur Durchführung von Betrug beteiligt waren. Die Gruppe junger Männer nutzte diese Konten, um illegale Gelder über traditionelle Hawala-Kanäle und auch Krypto-Netzwerke zu bewegen, um die Quelle der Gelder unmöglich nachvollziehbar zu machen. Laut den Ermittlern ist die Operation sorgfältig kalkuliert und koordiniert.

Wie die Kriminellen Krypto zur Geldwäsche nutzten

Die Details wurden von der Times of India berichtet, und laut dem Bericht wurden Transaktionen im Wert von etwa ₹5,24 Crore zu einem einzigen Bankkonto zurückverfolgt, das von der Syndikatsgruppe genutzt wurde. Zusätzlich erhielt der polizeiliche Geheimdienst am 26. November ein Signal, das sie zu einem Hotel in Dwarka führte, wo mehrere Mitglieder der Gruppe operierten.

Auf Grundlage des Signals handelten die Polizisten schnell, führten eine Razzia am Standort durch und verhafteten vier Personen auf der Stelle. Die verhafteten Verdächtigen wurden als Sultan Salim Shaikh, Sayed Ahmad Choudhary, Satish Kumar und Tushar Maliya identifiziert.

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Während der Befragung enthüllten die Beschuldigten, dass sie den Betrug auf Anweisung eines anderen Syndikatsmitglieds durchführten. Sie gaben auch zu, dass sie häufig ihren Standort wechselten, um zu vermeiden, von Regierungsbehörden verfolgt zu werden.

Nachdem sie verhaftet und von der Polizei ordnungsgemäß verhört wurden, wurde entdeckt, dass Sultan Salim Shaikh, einer der Verdächtigen, etwa einen Monat zuvor ein Girokonto auf Anweisung eines Handlers eröffnet hatte.

Der Handler versprach ihm Berichten zufolge eine Provision von 25% für jede betrügerische Transaktion, die über das Konto abgewickelt wurde. Als Teil der Vereinbarung erhielt Shaikh auch ein neues Handy, um Kommunikation und Transaktionen diskret zu verwalten. Die Polizei sagte, das Bankkonto wurde zunächst mit einer Einzahlung von ₹25.421 eröffnet, wurde aber später für den großangelegten Betrug genutzt. Das Konto verzeichnete bis zu 10.423 Transaktionen mit einem Gesamtwert von ₹5,24 Crore.

Beamte sagen, dieser Fall unterstreicht die zunehmende Nutzung von Kryptowährung neben traditionellen illegalen Geldtransfersystemen, die darauf ausgelegt sind, die Herkunft krimineller Erlöse zu verschleiern. Die Ermittlungen laufen noch, und die Polizei arbeitet daran, andere Handler und Drahtzieher zu identifizieren, die mit dem Syndikat verbunden sind

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