Bedenken hinsichtlich Bitcoin-Verwahrung in den USA steigen, nachdem ein mutmaßlicher Insider digitale Vermögenswerte im Wert von 40 Millionen US-Dollar gestohlen hat

Bitcoin Magazine

Bedenken hinsichtlich der Bitcoin-Verwahrung in den USA steigen nach angeblichem Insiderdiebstahl von 40 Millionen Dollar in digitalen Vermögenswerten

Alle Bitcoin, die von der US-Regierung gehalten werden, sind unter die Lupe genommen worden, nachdem Vorwürfe auftauchten, dass Dutzende Millionen Dollar an beschlagnahmten Kryptowährungen durch Insider-Zugang bei einem Bundesverwahrer gestohlen wurden.

Blockchain-Ermittler ZachXBT behauptete am Wochenende, dass mehr als 40 Millionen Dollar an digitalen Vermögenswerten aus Wallets abgezogen wurden, die mit dem U.S. Marshals Service (USMS) verknüpft sind, Berichten zufolge durch den Sohn eines Geschäftsführers einer Firma, die mit der Verwaltung beschlagnahmter Kryptowährungen beauftragt wurde. 

Der angebliche Diebstahl dreht sich um Command Services & Support (CMDSS), ein in Virginia ansässiges Technologieunternehmen, das im Oktober 2024 einen USMS-Vertrag erhielt, um bestimmte Kategorien beschlagnahmter digitaler Vermögenswerte zu verwalten und zu veräußern. 

Zu diesen Vermögenswerten gehören Kryptowährungen, die von großen Börsen nicht unterstützt werden und mit aufsehenerregenden Kriminalfällen verbunden sind, einschließlich Geldern, die vom Bitfinex-Hack 2016 beschlagnahmt wurden.

Laut ZachXBT erhielt eine Person, die online als "Lick" identifiziert wurde und von der er behauptet, sie sei John Daghita, über Insider-Kanäle Zugang zu staatlich kontrollierten Wallets. ZachXBT hat weiter behauptet, dass Daghita der Sohn von Dean Daghita ist, dem Präsidenten und Chief Executive von CMDSS.

Die Untersuchung begann, nachdem ein aufgezeichneter Streit in einem privaten Telegram-Chat online auftauchte. Während des Austauschs teilte die Person ihren Bildschirm mit einer Wallet, die Millionen Dollar in Kryptowährungen zeigte, und schien in Echtzeit Gelder zu bewegen. 

On-Chain-Analysen verknüpften diese Wallets später mit Adressen, die bekanntermaßen von der Regierung beschlagnahmte Vermögenswerte halten.

Ein Interessenkonflikt im Zusammenhang mit US-Bitcoin 

Eine von ZachXBT zitierte Transaktionsspur weist auf eine Regierungsadresse hin, die Anfang 2024 etwa 24,9 Millionen Dollar in Bitcoin erhielt, die mit Bitfinex-bezogenen Beschlagnahmungen verbunden sind. 

Zusätzliche Blockchain-Daten deuten darauf hin, dass im Oktober 2024 etwa 20 Millionen Dollar aus USMS-verknüpften Wallets entfernt wurden. Die meisten dieser Gelder wurden innerhalb eines Tages zurückgegeben, obwohl etwa 700.000 Dollar, die über Sofortbörsen geleitet wurden, nicht wiederhergestellt wurden.

ZachXBT schätzt, dass die gesamten vermuteten Diebstähle 90 Millionen Dollar übersteigen könnten, wenn man andere Ende 2025 beobachtete Wallet-Aktivitäten berücksichtigt. Einige der Gelder verbleiben in kompromittierten Wallets, was Bedenken aufwirft, dass weitere Verluste auftreten könnten.

Weder der U.S. Marshals Service noch CMDSS haben eine öffentliche Stellungnahme zu den Vorwürfen abgegeben.

Zu Recht hat die Untersuchung die Kritik daran erneuert, wie die US-Regierung ihren wachsenden Bestand an beschlagnahmten Kryptowährungen verwaltet – insbesondere ihre Bitcoin. 

David Bailey, CEO der auf Bitcoin fokussierten Firma Nakamoto, postete nach dem Bericht auf X: "Der Sohn des CEO des Unternehmens, das von den US Marshalls beauftragt wurde, die Bitcoin der Nation zu schützen, hat 40 Millionen Dollar davon gestohlen und scheint nun auf der Flucht zu sein. Das Finanzministerium muss die privaten Schlüssel so schnell wie möglich vom Justizministerium sichern, bevor mehr gestohlen wird."

Die US-Regierung hält eine massive Menge an Bitcoin, die durch Strafverfolgungsmaßnahmen beschlagnahmt wurde, wobei einige Blockchain-Analysen etwa 198.000 BTC unter Bundeskontrolle schätzen, während andere mehr als 300.000 BTC prognostizieren, im Wert von Dutzenden Milliarden Dollar. 

Wenn Insider angeblich Millionen aus Verwahrungs-Wallets mit minimaler Entdeckung bewegen können, deutet dies darauf hin, dass derzeitige Verwahrungspraktiken Teile der Bitcoin-Reserven der Regierung exponiert lassen könnten. 

Frühere Berichte haben festgestellt, dass der Marshals Service auf manuelle Tracking-Systeme angewiesen war und Schwierigkeiten hatte, präzise Schätzungen seiner Kryptowährungsbestände zu liefern. Die Vertragsvergabe von CMDSS sah sich auch 2024 einem Protest von einer konkurrierenden Firma gegenüber, die Bedenken hinsichtlich Lizenzierung und potenzieller Interessenkonflikte äußerte. 

Haben die Vereinigten Staaten für die Strategische Bitcoin-Reserve bestimmte Bitcoin verkauft? 

Anfang dieses Jahres veröffentlichte der Journalist Frank Corva eine Untersuchung, die die Tatsache untersuchte, dass Staatsanwälte im Southern District of New York und der U.S. Marshals Service möglicherweise Bitcoin verkauft haben, die im Samourai Wallet-Fall eingezogen wurden, möglicherweise unter Verstoß gegen die Executive Order 14233 von Präsident Trump, die vorschreibt, dass beschlagnahmte Bitcoin in der Strategischen Bitcoin-Reserve der USA gehalten und nicht liquidiert werden sollen. 

Es gab On-Chain-Beweise, die zeigten, dass 57,55 BTC, die mit der Samourai-Vereinbarung verbunden waren, durch eine Coinbase Prime-Adresse bewegt wurden und später einen Nullsaldo zeigten, was Fragen darüber aufwarf, ob die Vermögenswerte unsachgemäß veräußert wurden.

Kurz darauf bestritten US-Beamte, dass ein Verkauf stattgefunden habe, und bekräftigten, dass die Samourai Wallet Bitcoin gemäß der Executive Order als Teil der Strategischen Bitcoin-Reserve in der Regierungsbilanz verbleiben werden.

US-Beamte konnten keine Blockchain-Beweise vorlegen, aber die Berichte und die allgemeine Stimmung spiegeln Kontroversen darüber wider, wie die USA mit beschlagnahmten Bitcoin umgehen. Die Vorwürfe von ZachXBT verstärken diese Stimmung weiter. 

Dieser Beitrag Bedenken hinsichtlich der Bitcoin-Verwahrung in den USA steigen nach angeblichem Insiderdiebstahl von 40 Millionen Dollar in digitalen Vermögenswerten erschien zuerst auf Bitcoin Magazine und wurde von Micah Zimmerman verfasst.