16,1 Milliarden US-Dollar an illegalen Kryptowährungen auf chinesischsprachige Netzwerke im Jahr 2025 zurückverfolgt

Chainalysis berichtete am 27. Januar, dass chinesischsprachige Geldwäsche-Netzwerke im Jahr 2025 illegale Kryptowährungen im Wert von 16,1 Milliarden US-Dollar verarbeiteten und sich damit zu einem der größten Ermöglicher globaler kryptobezogener Finanzkriminalität entwickelten. 

Die Ergebnisse erscheinen in einem Vorschaukapitel des kommenden 2026 Krypto Crime Reports des Unternehmens und zeigen, dass diese Netzwerke mittlerweile etwa 20% der bekannten On-Chain-Geldwäscheaktivitäten weltweit ausmachen.

Quelle: Chainalysis

Der Bericht hebt eine starke Expansion der umfassenderen illegalen Kryptowirtschaft hervor, die von etwa 10 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 auf über 82 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 gewachsen ist. 

Chainalysis-Daten zeigen, dass chinesischsprachige Netzwerke allein im vergangenen Jahr durchschnittlich 44 Millionen US-Dollar pro Tag abwickelten, was sowohl eine tiefere Krypto-Liquidität als auch eine Abkehr von zentralisierten Börsen widerspiegelt, wo Mittel eher eingefroren werden.

Betrug, Hacking und betrügerische Mittel treiben Netzwerkwachstum an

Chainalysis stellte fest, dass die Zuflüsse zu bekannten chinesischsprachigen Geldwäsche-Netzwerken seit 2020 tausendmal schneller gestiegen sind als die Ströme zu zentralisierten Börsen, dezentralen Finanznetzwerken oder direkten Wallet-zu-Wallet-Verbindungen.

Betrug, Betrugsmaschen und Hacking sowie organisierter Betrug, wie etwa Pig-Butchering-Systeme, werden von diesen Netzwerken zunehmend absorbiert.

Über 1.799 On-Chain-Wallets waren in Betrieb, und diese Dienste wurden mit über 2025 Operationen im Jahr 2025 in Verbindung gebracht, ein erhebliches Wachstum im Vergleich zu vor einigen Jahren.

Quelle: Chainalysis

Andere Arten von Diensten wuchsen schnell, und nach weniger als einem Jahr hatten sie das Volumen von 1 Milliarde US-Dollar pro Transaktion erreicht. Black U-Dienste, die sich auf die Arbeit mit belasteten Krypto-Assets spezialisiert haben, erreichten diese Grenze innerhalb von nur 236 Tagen, was verdeutlicht, wie schnell solche Systeme wachsen können.

Quelle: Chainalysis

Tom Keatinge, ein Experte des Centre for Finance and Security bei RUSI, führt dieses Wachstum auf Kapitalkontrollen in China zurück, die zu tiefen Liquiditätspools geführt haben, die sowohl von Geldbewegern als auch von kriminellen Organisationen genutzt werden.

Chris Urben, ein Experte von Nardello & Co, hat darauf hingewiesen, dass Krypto traditionelle informelle Bankmechanismen weitgehend ersetzt hat, da grenzüberschreitende Transaktionen schneller ablaufen und minimale manuelle Prozesse erforderlich sind.

Garantieplattformen dienen als Treuhandzentren für den Austausch von Geldwäschediensten, wobei Akteure wie Huione und Xinbi das Marketing von Diensten durch Anbieter erleichtern und ihnen helfen, Vertrauen aufzubauen.

Quelle: Chainalysis

Trotz des Vorgehens gegen die Plattformen konnten die Anbieter auf andere Plattformen wechseln, und Chainalysis weist darauf hin, dass die Operationen in industriellem Maßstab und durch verschiedene Methoden durchgeführt werden.

Sechs Hauptkategorien von Krypto-Geldwäschediensten identifiziert

Der Bericht identifiziert sechs Hauptkategorien von Kerndiensten, darunter Running-Point-Broker, Money Mules, OTC-Desks, Black U-Dienste, Glücksspielplattformen sowie Krypto-Swap- oder Mixing-Dienste.

Zusammen simulieren sie die traditionellen Geldwäschephasen, einschließlich Platzierung, Schichtung und Integration, nur mit hoher Geschwindigkeit und Größenordnung.

Black U und glücksspielbezogene automatisierte Operationen erledigten Transaktionen großer Geldbeträge innerhalb von Minuten, während manuelle Netzwerke, die von Money Mules abhängig sind, eine geringere und langsamere Variation aufwiesen. Chainalysis beobachtete, dass großvolumige Überweisungen unabhängig von der Art des Dienstes immer Priorität erhalten.

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