U.S.-Gericht ordnet an, dass Paxful 4 Mio. USD wegen illegaler Gelder und AML-Fall zahlt

TLDR

• Paxful muss nach einem Urteil eines US-Bundesgerichts diese Woche eine Geldstrafe von 4 Millionen US-Dollar zahlen.
• Das DOJ reduzierte die Strafe von 112 Millionen US-Dollar, nachdem es Paxfuls begrenzte Zahlungsfähigkeit geprüft hatte.
• Der Fall wirft AML- und KYC-Verstöße vor, die Geldwäsche und andere Straftaten ermöglichten.
• Behörden verbanden Paxful-Überweisungen mit Backpage-verbundenen Aktivitäten und illegalen Erlösen.
• Paxful stimmte auch einer zivilrechtlichen Strafe von 3,5 Millionen US-Dollar durch FinCEN im Zusammenhang mit Verstößen gegen das Bank Secrecy Act zu.

Paxful Holdings Inc., eine Peer-to-Peer-Bitcoin-Börse, die 2023 geschlossen wurde, muss nach einem US-Bundesgerichtsurteil diese Woche eine Geldstrafe von 4 Millionen US-Dollar zahlen. Das Urteil folgt auf das Schuldgeständnis des Unternehmens zu Anklagen im Zusammenhang mit Geldwäsche-Verstößen und illegalen Finanzaktivitäten. US-Behörden erklärten, der Fall verdeutliche eine stärkere Durchsetzung gegen Krypto-Plattformen, die Compliance-Pflichten ignorieren.

Das US-Justizministerium stellte fest, dass Paxful illegale Transaktionen förderte, während es versäumte, Geldwäsche-Schutzmaßnahmen durchzusetzen. Staatsanwälte berechneten ursprünglich eine Strafe von über 112 Millionen US-Dollar. Beamte reduzierten den Betrag jedoch, nachdem sie die Finanzen und Zahlungsfähigkeit des Unternehmens geprüft hatten. Ein Bundesrichter genehmigte die endgültige Strafe von 4 Millionen US-Dollar während einer Urteilsverkündung.

Bundesgerichtsentscheidung bestätigt reduzierte Paxful-Strafe von 4 Millionen US-Dollar

Das DOJ erklärte, dass Paxful in seiner Vereinbarung über ein Schuldbekenntnis zugestimmt hatte, dass eine Strafe von über 112 Millionen US-Dollar der Schwere seiner Verbrechen entsprach. Staatsanwälte führten später eine unabhängige Finanzprüfung durch und kamen zu dem Schluss, dass das Unternehmen diesen Betrag nicht aufbringen konnte. Sie empfahlen eine reduzierte Strafe, die das Gericht bestätigte.

US-Attorney Eric Grant sagte, das Urteil zeige, dass Unternehmen kriminelle Aktivitäten auf ihren Plattformen nicht ignorieren können. Er erklärte, dass Paxful Geldwäsche und andere Straftaten ermöglichte, indem es Profit über Compliance stellte. Behörden betonten, dass Krypto-Unternehmen den gleichen Finanzgesetzen folgen müssen, die für traditionelle Institutionen gelten.

Gerichtsunterlagen zeigen, dass Paxful als Geldübertragungsunternehmen tätig war, bei dem Nutzer Bitcoin gegen Bargeld, Geschenkkarten und Prepaid-Karten tauschten. Von Januar 2017 bis September 2019 verarbeitete die Plattform mehr als 26 Millionen Trades im Wert von fast 3 Milliarden US-Dollar. In diesem Zeitraum erzielte Paxful Einnahmen von fast 30 Millionen US-Dollar.

AML-Verstöße und illegale Handelsaktivitäten prägen den Fall

Ermittler stellten fest, dass Paxful es versäumte, ein wirksames Anti-Geldwäsche-Programm aufrechtzuerhalten. Das Unternehmen erlaubte Nutzern, Konten ohne ausreichende Identitätsprüfungen zu eröffnen, und ignorierte verdächtige Transaktionsaktivitäten. Staatsanwälte sagten, Paxful präsentierte Aufsichtsbehörden auch Compliance-Richtlinien, die es in der Praxis nicht durchsetzte.

Behörden stellten fest, dass die Plattform wissentlich Gelder verarbeitete, die mit Betrug, Erpressung und illegaler Prostitution in Verbindung standen. Paxful bekannte sich schuldig zu Verschwörungsvorwürfen im Zusammenhang mit dem Travel Act, dem Bank Secrecy Act und dem Betrieb eines nicht lizenzierten Geldübertragungsunternehmens. Beamte sagten, die Plattform wurde zu einem Vehikel für kriminelle Transaktionen, weil ihr die Aufsicht fehlte.

Assistant Attorney General A. Tysen Duva erklärte, dass Finanzverbrechen im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten eine Priorität für Strafverfolgungsbehörden bleiben. Er sagte, Geldübermittler, die illegalen Handel ermöglichen, unterstützen breitere kriminelle Netzwerke. Das Ministerium betonte, dass Compliance-Verstöße auf Krypto-Märkten ernsthafte Konsequenzen haben.

Backpage-Bitcoin-Überweisungen lösen zusätzliche Strafen aus

Gerichtsdokumente verbanden Paxful mit Bitcoin-Überweisungen im Zusammenhang mit Backpage, einer Website, die mit illegaler Prostitution in Verbindung steht. Ermittler sagten, Paxful verarbeitete Bitcoin-Transaktionen im Wert von fast 17 Millionen US-Dollar, die mit Backpage und ähnlichen Websites verbunden waren. Diese Überweisungen generierten Millionen an Gewinn für das Unternehmen.

Behörden sagten, die Gründer von Paxful förderten die schwachen Compliance-Standards der Plattform, um Nutzer anzuziehen, die von regulierten Börsen blockiert wurden. Ermittler bezeichneten diesen Wachstumstreiber als „Backpage-Effekt". Staatsanwälte argumentierten, dass das Unternehmen wissentlich von illegalen Handelsaktivitäten profitierte.

Die Verurteilung ist Teil einer koordinierten Einigung mit dem Financial Crimes Enforcement Network des Finanzministeriums. Paxful stimmte auch zu, eine zivilrechtliche Strafe von 3,5 Millionen US-Dollar an FinCEN für vorsätzliche Verstöße gegen Anti-Geldwäsche-Gesetze zu zahlen. Beamte erklärten, die gemeinsame Maßnahme verstärke die bundesweite Kontrolle von Krypto-Plattformen, die finanzielle Schutzmaßnahmen ignorieren.

Separat bekannte sich Paxful-Mitgründer Artur Schaback 2024 zu Verschwörungsvorwürfen im Zusammenhang mit AML-Verstößen schuldig. Behörden sagten, Untersuchungen zu Krypto-Compliance-Verstößen werden fortgesetzt, während Regulierungsbehörden auf stärkere Marktverantwortlichkeit drängen.

Der Beitrag U.S. Court Orders Paxful to Pay $4M Over Illegal Funds and AML Case erschien zuerst auf CoinCentral.