Αμερικανοί Εισαγγελείς Αμφισβητούν την Άμυνα του Storm στην Υπόθεση Tornado Cash

• Οι εισαγγελείς λένε ότι η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τα πνευματικά δικαιώματα δεν έχει σχέση με την υπόθεση του Storm.
• Ο Storm κατηγορείται ότι διευκόλυνε πάνω από $1B σε παράνομες συναλλαγές κρυπτονομισμάτων μέσω του Tornado Cash.
• Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο Storm γνώριζε για $449M κεφάλαια από hack που διακινούνταν μέσω της πλατφόρμας.

Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ από τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης δήλωσαν στη Δικαστή Katherine Polk Failla ότι μια απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που επικαλέστηκε ο συνιδρυτής του Tornado Cash, Roman Storm, δεν έχει καμία σχέση με την ποινική του υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι τόσο το νομικό πλαίσιο όσο και τα υποκείμενα γεγονότα είναι θεμελιωδώς διαφορετικά.

Οι δικηγόροι του Storm είχαν επισημάνει την απόφαση του δικαστηρίου σε μια διαφορά πνευματικών δικαιωμάτων που αφορούσε τον πάροχο διαδικτύου Cox Communications, λέγοντας ότι θα μπορούσε να βοηθήσει στον περιορισμό της ευθύνης για πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται από τρίτους. Αλλά οι εισαγγελείς είπαν ότι η σύγκριση είναι εσφαλμένη.

Για όσους δεν γνωρίζουν, ο Storm κατηγορείται ότι βοήθησε στη διευκόλυνση περισσότερων από $1 δισεκατομμύριο σε παράνομες συναλλαγές μέσω του Tornado Cash, μιας υπηρεσίας ανάμειξης κρυπτονομισμάτων σχεδιασμένης για να αποκρύπτει τα ίχνη συναλλαγών. Μια ένορκη δικαιοσύνη πέρυσι τον καταδίκασε σε μία κατηγορία σχετική με τη μεταφορά χρημάτων, αλλά δεν έφτασε σε ετυμηγορία για άλλες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

«Πολύ Μακριά» Από την Υπόθεση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Στην κατάθεσή τους, οι εισαγγελείς έκαναν αντίθεση μεταξύ των δύο υποθέσεων. Είπαν ότι η εταιρεία στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου εργάστηκε ενεργά για να περιορίσει την παράνομη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης προειδοποιήσεων και του τερματισμού λογαριασμών, με μέτρα που «τερμάτισαν το 98% των εντοπισμένων παραβιάσεων».

Το Tornado Cash, σε σύγκριση, ήταν «πολύ μακριά» από αυτό το μοντέλο, είπαν οι εισαγγελείς, επισημαίνοντας αυτό που περιέγραψαν ως αδύναμες διασφαλίσεις που απέτυχαν να αποτρέψουν ουσιαστικά την κακή χρήση.

Διασφαλίσεις «Προσχήματος»

Οι εισαγγελείς κατηγόρησαν τον Storm ότι εφάρμοσε μέτρα συμμόρφωσης που ήταν εν γνώσει του αναποτελεσματικά. Ορισμένοι έλεγχοι περιγράφονταν εσωτερικά ως «εύκολοι στην παράκαμψη» και εισήχθησαν κυρίως για να «αποσπάσουν την προσοχή των αρχών επιβολής του νόμου», σύμφωνα με την κατάθεση.

Ισχυρίστηκαν επίσης ότι ο Storm παραπλάνησε τους χρήστες σχετικά με τον έλεγχό του πάνω στην πλατφόρμα. Ενώ δημόσια ισχυριζόταν περιορισμένη συμμετοχή, εκείνος και οι συνιδρυτές του έκαναν περισσότερες από 250 αλλαγές στην υποδομή του Tornado Cash.

«Εν ολίγοις, η αντίδραση του κατηγορουμένου στην εγκληματική χρήση της εταιρείας του ήταν στην καλύτερη περίπτωση πρόσχημα και στη χειρότερη ευθεία παραπλάνηση», είπαν οι εισαγγελείς.

Επίγνωση Παράνομων Ροών

Η κυβέρνηση υποστήριξε περαιτέρω ότι ο Storm επέτρεψε εν γνώσει του στην πλατφόρμα να επεξεργαστεί κλεμμένα κεφάλαια. Σε ένα παράδειγμα, περίπου $449 εκατομμύρια που συνδέονται με ένα σημαντικό hack φέρεται ότι νομιμοποιήθηκαν μέσω του Tornado Cash σε πάνω από 1,700 συναλλαγές, με τον Storm να γνωρίζει τη δραστηριότητα καθώς εξελισσόταν.

Κατά καιρούς, είπαν οι εισαγγελείς, οι παράνομες συναλλαγές αντιπροσώπευαν περισσότερο από τη μισή δραστηριότητα της πλατφόρμας κατά τη διάρκεια σημαντικών περιστατικών.

Οι εισαγγελείς κατέληξαν ότι ακόμη και αν η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου είχε κάποια σχέση, δεν θα υποστήριζε την υπεράσπιση του Storm δεδομένων των «εντυπωσιακά διαφορετικών γεγονότων», προσθέτοντας ότι «η συμπεριφορά του κατηγορουμένου απλά δεν είναι συγκρίσιμη».

Το δικαστήριο δεν έχει ακόμη αποφασίσει επί των τελευταίων επιχειρημάτων καθώς η υπόθεση συνεχίζεται.

Σχετικό: Οι Καταγγελίες για Απάτες Κρυπτονομισμάτων Φτάνουν τις 181,565 καθώς οι Απώλειες των ΗΠΑ Φτάνουν τα $11.366B