Tesoro de EE.UU. sanciona a exchanges de criptomonedas del Reino Unido por evasión de sanciones a Irán

• La OFAC ha sancionado a dos plataformas de intercambio de criptomonedas en el Reino Unido, Zedcex y Zedxion, por ayudar a Irán a evadir sanciones. 
• Esta es la primera vez que la OFAC se dirige directamente a plataformas de intercambio de criptomonedas que tienen vínculos con Irán.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha sancionado a dos exchanges de criptomonedas en el Reino Unido, Zedcex y Zedxion, por presuntamente ayudar a Irán a evadir las sanciones financieras estadounidenses e internacionales. Las sanciones fueron emitidas por la OFAC, o la Oficina de Control de Activos Extranjeros, del Departamento del Tesoro de EE. UU. Esta es la primera vez que la OFAC sanciona a exchanges de criptomonedas por su papel en el sector financiero de Irán.

Según el Departamento del Tesoro de EE. UU., los dos exchanges de criptomonedas proporcionaron a los usuarios acceso a servicios financieros que apoyaron a individuos y entidades iraníes que están sujetos a sanciones estadounidenses. La OFAC declaró además que los dos exchanges de criptomonedas facilitaron que personas sancionadas movieran sus fondos a través del sistema financiero internacional utilizando activos digitales.

Individuos y Grupos Objetivo

Además de las transacciones, la OFAC designó a siete individuos iraníes a la lista de bloqueo. También fue sancionado Babak Zanjani, un empresario iraní con antecedentes de condenas financieras, quien supuestamente fue liberado con el único propósito de facilitar fondos para el régimen.

Según funcionarios del Tesoro, el grupo utilizó infraestructura de criptomonedas para ocultar el flujo de fondos y evadir los controles bancarios tradicionales. El análisis de blockchain relacionado con la designación revela que las direcciones de billetera asociadas con estas entidades facilitaron más de $389 millones en transacciones.

El Tesoro enfatizó que el uso de activos digitales no proporciona un escudo contra la aplicación de sanciones y que las actividades relacionadas con criptomonedas siguen sujetas a las leyes y regulaciones de EE. UU.

Implicaciones para el Cumplimiento de Criptomonedas

La OFAC enfatizó que estas sanciones son una declaración contundente sobre la aplicación de sanciones frente a la tecnología financiera en evolución. La OFAC advirtió que las plataformas de criptomonedas que no siguen los procedimientos de cumplimiento adecuados pueden estar facilitando finanzas ilícitas y podrían estar sujetas a acciones de aplicación si facilitan a sabiendas jurisdicciones o personas sancionadas. Las sanciones requieren que las personas estadounidenses congelen todos los bienes e intereses en los bienes de las entidades nombradas y prohíban todas las transacciones que las involucren. 

Sin embargo, los funcionarios del Tesoro enfatizaron que todos los exchanges deben tener programas de cumplimiento sólidos independientemente de su base. Las acciones contra Zedcex y Zedxion indican un endurecimiento de la aplicación estadounidense contra la evasión facilitada por criptomonedas relacionada con Irán. La designación de la OFAC de los exchanges y los individuos involucrados en la transferencia de fondos ilícitos indica que la industria de activos digitales está sujeta a las leyes de sanciones de EE. UU.

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