Tesoro de EE.UU. Sanciona Exchanges de Criptomonedas del Reino Unido por Evasión de Sanciones a Irán

Puntos clave:

• El Tesoro de EE.UU. sancionó a Zedcex y Zedxion, marcando la primera vez que las sanciones a Irán afectaron a exchanges de criptomonedas.
• El Ministro del Interior Eskandar Momeni Kalagari fue señalado por la represión violenta de manifestantes pacíficos.
• El financiero Babak Morteza Zanjani supuestamente utilizó estos exchanges registrados en Reino Unido para procesar más de $94 mil millones en transacciones vinculadas al IRGC

El Tesoro de EE.UU. tomó recientemente medidas contra el régimen iraní esta semana, el 30 de enero. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (conocida como OFAC) anunció recientemente nuevas medidas integrales que apuntaban a funcionarios de alto rango y exchanges de criptomonedas supuestamente utilizados para ocultar dinero.

OFAC impuso estas sanciones a Irán para evitar que el régimen utilice activos digitales para financiar la violencia y evadir las normas internacionales.

Las sanciones del Tesoro de EE.UU. a Irán apuntan a las criptomonedas por primera vez

Durante años, el régimen iraní ha buscado formas de eludir los bancos tradicionales. Como tal, los últimos acontecimientos muestran que ahora han recurrido a las criptomonedas. Específicamente, OFAC sancionó a dos plataformas registradas en el Reino Unido, incluyendo Zedcex Exchange y Zedxion Exchange.

Según los informes del Tesoro, Zedcex ha procesado más de $94 mil millones en transacciones desde finales de 2022. Además, gran parte de este dinero tiene vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, o IRGC.

Este grupo es una rama importante del ejército iraní, y a menudo maneja los proyectos más sensibles y controvertidos del régimen. Al apuntar a estos exchanges, el Tesoro de EE.UU. está cortando una línea vital importante para el sistema bancario en la sombra del régimen.

Babak Morteza Zanjani y el lavado de dinero

Una de las figuras más importantes en este desarrollo es un hombre llamado Babak Morteza Zanjani. Es un inversionista iraní conocido con una larga historia de delitos financieros. Además, hace años, fue condenado a muerte en Irán por robar miles de millones de la compañía nacional de petróleo.

Sin embargo, el régimen conmutó recientemente su sentencia, y los funcionarios creen que hicieron esto para que pudiera ayudarlos a mover dinero nuevamente. Zanjani supuestamente actúa como respaldo financiero para proyectos importantes que apoyan al IRGC.

Según se informa, utilizó Zedcex y Zedxion para llevar a cabo transferencias masivas de fondos. Cuando Zedxion se registró por primera vez, Zanjani incluso figuraba como su director.

Tomar medidas enérgicas contra las violaciones de derechos humanos

El Tesoro de EE.UU. también apuntó a las personas responsables de lastimar a los ciudadanos iraníes, y Eskandar Momeni Kalagari (el Ministro del Interior) ahora está en la lista de sanciones.

Para contextualizar, él supervisa las Fuerzas de Aplicación de la Ley, o LEF. Particularmente, la LEF tiene una reputación por su papel en el aplastamiento de protestas pacíficas. Los informes indican que estas fuerzas han sido responsables de miles de muertes y también han llevado a cabo arrestos masivos y desapariciones forzadas.

Bajo el liderazgo de Momeni, los servicios de seguridad incluso han utilizado violencia extrema para mantener el control.

Otros líderes militares también enfrentan nuevas sanciones, incluido Majid Khademi, quien lidera la Organización de Inteligencia del IRGC. Estos funcionarios han planeado campañas de intimidación y encarcelamiento injusto en varias provincias.

Por ejemplo, en lugares como Teherán y Gilan, las familias a veces fueron obligadas a enterrar a sus seres queridos sin funerales. En algunos casos, las fuerzas de seguridad incluso exigieron rescate por los cuerpos de los manifestantes fallecidos.

Por qué las sanciones a Irán cambian las reglas

En general, las sanciones a Irán podrían marcar un nuevo rumbo sobre cómo el mundo maneja las criptomonedas y la política. En el pasado, los reguladores generalmente apuntaban a billeteras digitales individuales. Ahora, están yendo tras exchanges completos, y esto envía un mensaje muy claro a la comunidad tecnológica internacional.

Por lo tanto, si un exchange ayuda a un país sancionado, perderá su capacidad de hacer negocios en los Estados Unidos. El Secretario del Tesoro Scott Bessent comparó contundentemente al régimen con "ratas en un barco que se hunde".

Señaló que están tratando de transferir fondos robados a bancos de todo el mundo, y el gobierno de EE.UU. está decidido a bloquear estos caminos.