Resorts, minería y huachicol: Los negocios que le dieron al ‘Mencho’ una fortuna de al menos 500 mdd

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, recuerda a la Hidra de la mitología griega: Si le cortas una cabeza, saldrán otras más. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, afirmó que el Gobierno tiene ubicado a dos posibles sucesores del cabecilla del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) una de las organizaciones más violentas y prósperas de la última década.

‘El Mencho’ dejó una estructura financiera operativa que le permitió generar una fortuna de entre 500 millones y mil millones de dólares, según estimaciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en 2019.

Cuatro años antes, autoridades estadounidenses comenzaron el rastreo de millones de dólares generados por el CJNG a partir de actividades delictivas: Producción y venta de droga, extorsión, cobro de piso y fraudes, entre otras.

El dinero de Nemesio Oseguera ‘El Mencho’ entraba al sistema financiero tras ser ‘lavado’ en una red de empresas. Como ‘buen’ empresario, Nemesio Oseguera Cervantes se diversificó y llevó sus dólares a distintos sectores.

Los negocios de ‘El Mencho’ que elevaron su fortuna

Una de las estafas que quedó al descubierto fue Kovay Gardens, un complejo turístico de tiempo compartido en Puerto Vallarta, Jalisco, que fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) junto con cinco personas y 17 empresas asociadas con la red.

Con la fachada de un resort, el CJNG montó un centro de llamadas clandestino desde contactaban a ciudadanos estadounidenses, en su mayoría adultos mayores vulnerables, para ofrecer supuestas reventas, rentas o inversiones.

El fraude consistía en hacer que las víctimas pagarán “cuotas” por adelantado mediante transferencias a cuentas mexicanas; ese dinero nunca regresaba ni se reflejaba en lo prometido.

La estafa costó a unos 6 mil estadounidenses “los ahorros de toda su vida”. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) calculó que este fraude generó alrededor de 300 millones de dólares para las arcas del CJNG.

La incursión del CJNG en el huachicoleo

La organización comandada por ‘El Mencho’ también ‘compitió’ con Petróleos Mexicanos (Pemex) en la venta de combustibles... aunque con gasolinas robadas de los ductores de la empresa del Estado.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, el CJNG mandó desde 2022 al menos 3 mil cargamentos de combustible robado de ductos de Pemex a sus socios James y Maxwel Jensen.

Los cargamentos salían sobre todo de Tamaulipas y, en las fichas que entregaban a autoridades aduaneras de ambos países, etiquetaban la mercancía como “desperdicios de aceites lubricantes” y “destilados de petróleo” para no levantar sospechas.

Cuando los buques llegaban a puertos estadounidenses, sus socios vendían el crudo y las ganancias regresaban a empresas fachada del CJNG. De ese modo, James Jensen ayudó a lavar alrededor de 47 millones de dólares, según autoridades estadounidenses.

El esquema financiero tenía otra vertiente: desde Estados Unidos ingresaba de forma ilegal combustible de Texas para su venta en México. El CJNG aprovechó la corrupción de marinos y agentes aduaneros para el tráfico de hidrocarburos.

Con apoyo de una flota de camiones cisterna, transportaban el combustible a Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes para surtir a gasolineras que ofrecían el producto a precios más bajos que los de estaciones abastecidas por Pemex.

La red quedó expuesta en marzo de 2025. Autoridades mexicanas decomisaron un buque que arribó al puerto de Tampico, Tamaulipas, con 10 millones de litros de diésel registrados como “aceites lubricantes”. El caso derivó en la detención de marinos y miembros de una célula criminal vinculada con el CJNG.

¿Qué minas eran explotadas por el CJNG?

En medio de los señalamientos por contrabando de combustible y la dimensión de su operación, uno de los negocios del CJNG que pasó desapercibido fue la minería.

En julio de 2025, la Agencia de Investigación Ambiental (EIA) de Estados Unidos reportó que el grupo controlaba minas en los alrededores de La Plazuela, Querétaro, para extraer cinabrio, una roca que contiene mercurio.

El negocio consistía en exportar estas piedras sin procesar, mezcladas con grava, a Colombia y Perú, países donde la importación de mercurio está prohibida. La EIA señaló a Juan José Zamorano como responsable de la red de tráfico del metal tóxico y a Alejandra Pulido, exdiputada del PAN y pareja de Zamorano, como presunta cómplice.

El CJNG instaló torres de observación que también funcionaban como estructuras para portones que restringían el paso. En los accesos principales a minas ubicadas en la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda se colocaron retenes.

La joya de la corona de los negocios de ‘El Mencho’

Está documentado que el CJNG alcanzó dimensiones industriales en actividades ilícitas que generaron riqueza para su líder y mandos de alto nivel. La joya de la corona en los negocios de ‘El Mencho’ son las criptomonedas.

La tecnología de criptomonedas permitió a la organización mantener anonimato en pagos a proveedores de precursores químicos y en cobros a compradores de droga a través de la dark web, según un análisis de Chainalysis en 2025.

Desde 2018, las transacciones en criptomonedas entre cárteles y proveedores de materiales químicos en China sumaron casi 37.8 millones de dólares, sobre todo mediante Bitcoin y stablecoins.

El CJNG contactó a industrias chinas para surtir fentanilo a través de internet. Embarcaciones realizaban envíos directos a México sin ingresar a puertos. En su lugar, miembros del grupo recuperaban la carga y la trasladaban a laboratorios clandestinos para producir droga que más tarde se enviaba de forma ilegal a Estados Unidos, según Chainalysis.

¿Quién está detrás de la fortuna de ‘El Mencho’?

El éxito financiero de ‘El Mencho’ se debe en gran parte a Los Cuinis, organización especializada en contrabando de drogas y lavado de dinero, y liderada por Abigael González Valencia, cuñado del capo.

Mientras el CJNG operaba negocios ilícitos, Los Cuinis lavaban capital mediante comercio, contrabando de efectivo, intercambio de criptomonedas y otros métodos, según la DEA.

La OFAC incluyó a Nemesio Oseguera, a González Valencia y a sus dos organizaciones en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) el 8 de abril de 2015. Desde entonces, autoridades estadounidenses investigan la trayectoria del dinero ilícito del CJNG.

En septiembre de 2015, la OFAC incluyó en su lista negra a cinco empresas por presunto “apoyo financiero” al CJNG, que explotaba la fachada de negocios turísticos en Jalisco:

• Mizu Sushi Lounge, restaurante en Puerto Vallarta.
• Onze Blanck, marca de tequila.
• Las Flores Cabañas, negocio de alquiler en Tapalpa.
• J&P Advertising, empresa de publicidad.
• JJGO, empresa agrícola.

En el caso de Mizu Sushi Lounge, el negocio estaba a nombre de Alfonso Corona Romero y Edgar Corona Robles, presuntos prestanombres del CJNG y Los Cuinis.

El negocio Operaba en Plaza Fusión Galerías, Guadalajara, y continuó actividades tras sanciones de la OFAC. Tiempo después, el establecimiento cambió de nombre a Kenzo Sushi y se mantuvo abierto.

Sobre la marca Onze Blanck, algunos reportes sugieren que solo se conseguía vía internet y concentraba ventas en Jalisco para organizadores de palenques o eventos ecuestres.

En ambos casos, autoridades estadounidenses señalaron a Jessica Oseguera, hija de ‘El Mencho’, como directora o agente de empresas. En 2021, ‘La Negra’, como se le conocía, se declaró culpable de vínculos financieros con empresas relacionadas con el CJNG y Los Cuinis, usadas para lavar dinero de actividades ilícitas del cártel.