La DCI de Kenia toma medidas contra estafas de cripto con nueva unidad especializada

TLDR

• La DCI de Kenia ha establecido una unidad especializada para combatir el creciente fraude cripto, centrándose en estafas y ciberdelitos.
• Las pérdidas por fraude cripto en Kenia aumentaron un 73% en 2024, totalizando $43.3 millones, con un incremento de estafas en línea.
• El país procesó casi $2 mil millones a través de plataformas descentralizadas en 2024, con 6.1 millones de usuarios.
• La DCI ha manejado más de 500 casos relacionados con criptomonedas en tres años, con arrestos vinculados a estafas en Nairobi y Nakuru.
• Kenia aprobó el Proyecto de ley de las criptomonedas VASP en 2024, legalizando la actividad cripto e introduciendo requisitos de licencia para plataformas.

La Dirección de Investigaciones Criminales (DCI) de Kenia ha establecido una unidad especializada para abordar el creciente fraude cripto. Esta decisión sigue a un alarmante aumento de actividades criminales, con inversores perdiendo hasta $43.3 millones. La nueva unidad se centrará en estafas relacionadas con criptomonedas y ciberdelitos que explotan plataformas online que ofrecen anonimato.

Aumento de Pérdidas por Fraude Cripto en Kenia

El país experimentó un aumento del 73% en pérdidas por fraude relacionado con criptomonedas en 2024, totalizando $43.3 millones. Este incremento en fraude cripto marca una tendencia preocupante, ya que muchos kenianos han sido víctimas de estafadores en línea. Rosemary Kuraru, la jefa del laboratorio forense de la DCI, enfatizó la necesidad de actuar rápidamente. Dijo: "A medida que los criminales migran a espacios digitales que ofrecen anonimato, las fuerzas del orden deben innovar con igual velocidad".

En 2024, los kenianos perdieron $231.5 millones debido a ciberdelitos, convirtiendo al país en uno de los más afectados en África. El aumento de estafas cripto está vinculado a la creciente popularidad de los protocolos descentralizados en Kenia. El año pasado, los kenianos procesaron casi $2 mil millones a través de estas plataformas, con más de 6.1 millones de usuarios.

Represión de la DCI contra el Fraude Cripto y Arrestos

Desde principios de 2025, Kenia ha visto un aumento en las acciones de cumplimiento. Se han realizado docenas de arrestos en conexión con fraude cripto. Los casos reportados en Nairobi y Nakuru involucraron estafas que van desde $30,000 hasta $119,000.

La DCI ya ha manejado más de 500 casos relacionados con criptomonedas durante los últimos tres años. Los investigadores también han perseguido un pequeño número de casos que involucran activos digitales vinculados al financiamiento del terrorismo. Sin embargo, estos casos se tratan por separado de las investigaciones de fraude, ya que son asuntos de seguridad nacional.

Creciente Atención a la Regulación Cripto

En respuesta al creciente fraude, Kenia ha dado pasos significativos en la regulación de activos digitales. En octubre, nuestro informe reveló que los legisladores aprobaron un Proyecto de ley de las criptomonedas de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP), legalizando la actividad cripto. Este proyecto de ley introdujo requisitos de licencia para exchanges de criptomonedas y plataformas, aunque el Banco Central de Kenia aún tiene que emitir licencias.

El gobierno también ha introducido un Módulo de Capacitación en Investigación de Blockchain y Cripto, financiado por la Unión Europea. Esta capacitación equipa a los investigadores con habilidades esenciales en forense de blockchain e investigaciones digitales transfronterizas. Rosemary Kuraru declaró: "Se centra en investigar billeteras digitales, exchanges y aplicar las mejores prácticas internacionales en forense digital". Estos pasos regulatorios tienen como objetivo fomentar la innovación mientras se asegura un mejor control sobre el mercado cripto en Kenia.

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