رئیس کلاهبرداری ارزهای دیجیتال پشت توقیف 15 میلیارد دلاری Bitcoin به چین اخراج شد — اتفاق بعدی چیست؟

مقامات چینی، چن ژی، تاجری که در مرکز آنچه مقامات ایالات متحده آن را یکی از بزرگترین عملیات کلاهبرداری کریپتو و پولشویی توصیف می‌کنند، را بازداشت کرده‌اند.

این اقدام، سرکرده مظنون پشت یک شبکه چند میلیارد دلاری "قصابی خوک" را مستقیماً در سیستم قضایی جنایی چین قرار می‌دهد و سؤالاتی را درباره نحوه پیگیرد قانونی پکن در یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های فراملی کریپتو تاکنون مطرح می‌کند.

کامبوج چن ژی را پس از لغو تابعیت تحویل داد

روزنامه کامبوج چاینا تایمز و بیانیه‌های وزارت کشور کامبوج اعلام کردند که چن ژی به همراه دو همکارش، شو جی لیانگ و شائو جی هوی، در 06/10/1403 پس از ماه‌ها تحقیقات مشترک توسط مقامات کامبوجی و چینی دستگیر شدند.

پکن خواستار اخراج این سه نفر به چین بود. بر اساس گفته مقامات کامبوجی، این عملیات به عنوان یک توافق همکاری دوجانبه که شامل جرایم فراملی بود، انجام شد.

در 09/1404، چن از قبل برکنار شده بود زیرا فرمان سلطنتی تابعیت کامبوجی او را لغو کرده و راه را هموار کرده بود.

چن، 38 ساله، رئیس و بنیان‌گذار گروه پرنس بوده است، یک هلدینگ که فعالیت‌های خود را در کامبوج در سال 2015 آغاز کرد و در املاک، امور مالی و مهمان‌نوازی فعالیت دارد.

اگرچه این شرکت در ظاهر یک شرکت منطقه‌ای قانونی بود، مقامات ایالات متحده و بریتانیا ادعا کرده‌اند که این پوششی برای تسهیل یک شبکه جنایتکاری عظیم بوده که آن‌ها ادعا می‌کنند از طریق کلاهبرداری های آنلاین، پولشویی و کار اجباری توسعه یافته است.

گروه پرنس تمام این اتهامات را رد کرده است.

اخراج پس از تلاش‌های اجرایی ایالات متحده در اکتبر امکان‌پذیر شد، زمانی که دادستان‌های فدرال درخواست توقیف بیش از 127,000 بیت کوین را داشتند که ادعا می‌کردند به کیف پول‌های تحت مدیریت چن و شبکه او مربوط است.

در آن زمان، ارز دیجیتال بیت کوین تقریباً 15 میلیارد دلار ارزش داشت که بزرگترین توقیف ارز دیجیتال تاکنون مرتبط با استفاده از کلاهبرداری های آنلاین است.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده و دولت بریتانیا به طور مشترک گروه پرنس را به عنوان یک گروه جنایتکار فراملی توصیف کرده‌اند و تحریم‌های ایالات متحده به ده‌ها کیف پول کریپتو حاوی صدها میلیون دلار ارز دیجیتال بیت کوین گسترش یافته است.

پس از اخراج، دادگاه‌های چینی آماده رسیدگی به پرونده جهانی کلاهبرداری کریپتو هستند

این طرح‌ها که معمولاً به عنوان کلاهبرداری‌های قصابی خوک شناخته می‌شوند، شامل ایجاد اعتماد با قربانیان قبل از هدایت آن‌ها به پلتفرم‌های معاملاتی جعلی کریپتو بودند.

پس از واریز وجوه، پلتفرم‌ها ناپدید می‌شدند. محققان می‌گویند درآمدها از طریق بیش از 100 شرکت پوششی، صرافی‌های کریپتو و عملیات استخراج منتقل شده و سپس در کیف پول‌های خصوصی ارز دیجیتال بیت کوین تجمیع شدند.

این پرونده اکنون با بازگشت چن به چین چرخش جدیدی پیدا کرده است. قانون چین به مقامات اجازه می‌دهد در صورتی که یک جرم جدی در خارج از کشور انجام شده باشد، به ویژه زمانی که به کلاهبرداری گسترده، پولشویی و قاچاق انسان مربوط باشد، شهروندان را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.

اگرچه اتهامات رسمی هنوز اعلام نشده است، دادگاه‌های چینی در گذشته در موارد مشابه مجازات‌های بسیار سختی صادر کرده‌اند، مانند حبس ابد، و در موارد شدید شامل خشونت یا کار اجباری، مجازات اعدام.

مصادره دارایی نیز توسط مقامات چینی پیش‌بینی می‌شود. هماهنگی با دولت‌های خارجی محتمل است، با توجه به اینکه مقامات ایالات متحده قبلاً میلیاردها دلار ارز دیجیتال بیت کوین مرتبط با این پرونده را توقیف کرده‌اند.

این دارایی‌ها در نهایت می‌توانند برای جبران خسارت قربانیان استفاده شوند اگر دادگاه‌ها چنین اقداماتی را تأیید کنند.

این دستگیری در میان سرکوب جهانی گسترده‌تری بر شبکه‌های کلاهبرداری با قابلیت کریپتو که در سراسر جنوب شرقی آسیا فعالیت می‌کنند، صورت می‌گیرد.

طی سال گذشته، نهادهای نظارتی و مجری قانون با شرکت‌های بزرگ کریپتو برای مسدود کردن و بازیابی وجوه غیرقانونی همکاری کرده‌اند.

Tether، بایننس، Coinbase و شرکت‌های تحلیل بلاک چین همگی در ردیابی و مسدود کردن دارایی‌های مرتبط با کلاهبرداری‌های قصابی خوک کمک کرده‌اند.

داده‌های ایالات متحده نشان می‌دهد که زیان‌های گزارش شده از این طرح‌ها در سال 2024 به 3.6 میلیارد دلار رسید که مقیاس رو به رشد آن‌ها را نشان می‌دهد.