صرافی ارز دیجیتال Korbit جریمه ۲ میلیون دلاری ناظر برای نقض مقررات ضدپولشویی را می‌پذیرد

صرافی کریپتوی کره جنوبی Korbit از جریمه‌ای نزدیک به 2 میلیون دلار و هشدار رسمی به دلیل عدم اجرای پروتکل‌های ضد پولشویی تجدیدنظر نخواهد کرد.

واحد اطلاعات مالی پس از تحقیقات 1403/07 که تخلفات متعددی در قوانین نظارت بر تراکنش‌ها و بررسی دقیق مشتریان را کشف کرد، این جریمه را اعمال کرد، نشریه کره جنوبی Business Post گزارش داد.

Korbit در بیانیه‌ای گفت: "ما با احترام و فروتنی تصمیم واحد اطلاعات مالی برای اعمال جریمه را می‌پذیریم."

"علی‌رغم شرایط دشوار، ما این تصمیم را برای اطمینان از شفافیت و توسعه سالم بازار کریپتو اتخاذ کرده‌ایم."

این جریمه ضربه بزرگی برای Korbit است، اولین صرافی کریپتوی کره جنوبی و رهبر سابق بازار بیت کوین-وون.

میانگین حجم معاملات روزانه این شرکت امسال به بالای 12 میلیون دلار کاهش یافته است که تنها 0.5% از بازار کره جنوبی را نشان می‌دهد.

قرارداد تصاحب

Korbit همچنین برای تغییر مالکیت آماده می‌شود، در حالی که شرکت اوراق بهادار Mirae Asset در حال نزدیک شدن به قرارداد تصاحب است.

غول بازی‌های رایانه‌ای Nexon در حال حاضر سهام اکثریت Korbit را از طریق شرکت هلدینگ خود NXC در اختیار دارد. یک شرکت تابعه از شرکت مخابراتی SK حدود یک سوم سهام Korbit را در اختیار دارد.

گزارش شده است که Mirae یک یادداشت تفاهم با سهامداران NXC و SK برای معامله‌ای به ارزش بین 68 میلیون تا 95 میلیون دلار امضا کرده است.

اما جزئیات دقیق‌تر معامله هنوز نهایی نشده است، روزنامه کره جنوبی Chosun Ilbo گزارش داد، در حالی که هنوز هیچ ضرب‌الاجل قطعی توافق نشده است.

بازرسی حضوری

واحد اطلاعات مالی بازرسی‌های حضوری ضد پولشویی را در تمام صرافی‌های کریپتوی معامله‌گر وون کره جنوبی در اواخر 1403 انجام داد که هزاران تخلف در Korbit و نزدیک‌ترین رقبای آن را کشف کرد.

در مورد Korbit، آژانس گفت که حدود 22,000 تخلف پیدا کرده است، از جمله 12,800 مورد که در آن کارکنان اسناد شناسایی تار یا کپی شده ضعیف، یا ثبت‌نام مشتریان بدون آدرس محل سکونت را پذیرفته بودند.

واحد گفت Korbit همچنین به هزاران نفری که بررسی‌های کامل شناخت مشتری را تکمیل نکرده بودند اجازه معامله کریپتو داد.

نهاد نظارتی همچنین دریافت که Korbit چندین انتقال با ارائه‌دهندگان خدمات کریپتوی خارجی که در مقامات کره جنوبی ثبت نشده بودند، انجام داده است.

واحد تحقیقات طولانی در مورد تخلفات را آغاز کرد که به جلسه کمیته انضباطی در 1403/09 منتهی شد.

کمیته همچنین به مدیرعامل Korbit هشدار رسمی داد و رئیس انطباق آن را توبیخ کرد.

Korbit گفت که از آن زمان "تمام اقدامات اصلاحی" توصیه شده توسط واحد را در گزارش پس از بازرسی به طور کامل تکمیل کرده است.

Korbit گفت: "ما از این رویداد به عنوان فرصتی برای پیشتازی در حفاظت از کاربران از طریق بررسی‌های دقیق‌تر استفاده خواهیم کرد."

Tim Alper خبرنگار DL News است. نکته‌ای دارید؟ ایمیل به [email protected].