معمار یوآن دیجیتال چین به طرح رشوه‌خواری ۸ میلیون دلاری کریپتو متهم شد

یائو کیان، معمار سابق یوان دیجیتال چین، در حالی که مناصب نظارتی ارشد داشت، رشوه‌های کریپتویی به ارزش بیش از 8 میلیون دلار دریافت کرد، رسانه‌های دولتی چین این هفته فاش کردند.

این پرونده نشان می‌دهد که چگونه مقامات فاسد از همان فناوری بلاک چین که یائو در توسعه آن کمک کرد، برای پنهان کردن تراکنش‌های غیرقانونی از طریق کیف پول‌های سخت‌افزاری و انتقال‌های ناشناس سوء استفاده کردند.

شبکه دولتی CCTV جزئیات طرح فساد یائو را در 1403/10/25 در مستندی با عنوان "فناوری توانمندساز مبارزه با فساد،" پخش کرد که نشان می‌داد چگونه بازرسان 2,000 اتریوم (با ارزش 60 میلیون یوان در قیمت اوج) را از یک تاجر به کیف پول شخصی یائو در سال 2018 ردیابی کردند.

مدیر سابق موسسه تحقیقات ارز دیجیتال بانک مرکزی چین از حساب‌های پوششی متعدد و آدرس‌های بلاک چین برای پنهان کردن رشوه‌هایی به مجموع حداقل 22 میلیون یوان (3.1 میلیون دلار) به ارز فیات در کنار دارایی‌های قابل توجه کریپتو استفاده کرد.

کیف پول‌های سخت‌افزاری ردپای فساد را فاش کردند

بازرسان سه کیف پول سخت‌افزاری را در کشوی دفتر یائو کشف کردند که هر کدام شبیه دستگاه‌های USB معمولی بودند اما حاوی میلیون‌ها یوان ارز دیجیتال بودند.

"این سه کیف پول کوچک به ظاهر بی‌اهمیت، ده‌ها میلیون یوان ذخیره کرده بودند،" زو رونگ، کارمند کمیسیون مرکزی بازرسی انضباطی مستقر در کمیسیون نظارت بر اوراق بهادار چین گفت.

در حالی که یائو معتقد بود ارزهای دیجیتال ناشناس بودن را ارائه می‌دهند، شفافیت بلاک چین بازرسان را قادر ساخت تا تاریخچه کامل تراکنش‌ها را بازسازی کنند و رشوه‌ها را مستقیماً به کیف پول‌های او مرتبط کنند.

تحقیقات نشان داد که یائو یک ویلای پکن به ارزش بیش از 20 میلیون یوان را با استفاده از وجوهی که به صرافی‌های کریپتو ردیابی شد، خریداری کرد، از جمله یک پرداخت 10 میلیون یوانی که از دارایی‌های دیجیتال تبدیل شده بود.

مقامات به لایه‌های حساب‌های پوششی تحت کنترل بستگان و واسطه‌ها نفوذ کردند و شواهد روشنی ایجاد کردند که تاجر وانگ 12 میلیون یوان را از طریق یک شرکت خدمات اطلاعاتی در ازای محبت‌های نظارتی منتقل کرد.

"او معتقد بود که پس از راه‌اندازی لایه‌های متعدد، سیستم بیشتر جدا خواهد شد،" شی چانگ‌پینگ از کمیسیون بازرسی انضباطی شهر شانوی گفت و افزود که طرف‌های متعدد در واقع زنجیره شواهد را تقویت کردند.

حساب‌های بانکی قانونی یائو هیچ بی‌نظمی آشکاری نشان ندادند، اما مقایسه متقابل با پایگاه‌های داده دولتی، حساب‌هایی را که تحت هویت‌های دیگر باز شده بودند و او مخفیانه کنترل می‌کرد، کشف کرد.

این حساب‌های پوششی انتقال‌های بزرگی دریافت کردند که بازرسان از طریق چهار لایه به حساب‌های صندوق صرافی کریپتو ردیابی کردند و در نهایت به خریدهای ملکی او و معاملات فاسد با ارائه‌دهندگان خدمات فناوری متصل شدند.

زیردست شبکه رشوه‌خواری کریپتو را فعال کرد

جیانگ گوکینگ، زیردست قدیمی یائو که او را از بانک مرکزی به تنظیم‌کننده اوراق بهادار دنبال کرد، به عنوان واسطه اصلی رشوه‌های کریپتو خدمت کرد.

"من یک آدرس انتقال راه‌اندازی کردم که مردم کوین‌ها را ارسال می‌کردند، سپس آن‌ها را به کیف پول شخصی یائو کیان منتقل می‌کردم،" جیانگ اعتراف کرد و تصدیق کرد که از تسهیل تراکنش‌های قدرت در ازای پول سود برد.

در سال 2018، جیانگ تاجر ژانگ را به یائو متصل کرد که از نفوذ صنعتی خود برای کمک به شرکت ژانگ در انتشار توکن‌ها و جمع‌آوری 20,000 اتریوم از طریق یک صرافی ارز دیجیتال، در ازای 2,000 اتریوم استفاده کرد.

"یائو کیان به دلیل موقعیتش نفوذ زیادی در صنعت دارد،" جیانگ به بازرسان گفت و توضیح داد که چگونه اختیارات نظارتی به دسترسی به بازار ارز دیجیتال تبدیل شد.

فراتر از رشوه‌های دیجیتال، دادستان‌ها مستند کردند که یائو هدایای گران قیمت پذیرفت، ضیافت‌های مجلل ترتیب داد، استخدام کارکنان را دستکاری کرد و معاملات تدارکات نرم‌افزار را با ارائه‌دهندگان فناوری در حین خدمت در کمیسیون نظارت بر اوراق بهادار چین تسهیل کرد.

تحقیقات همچنین نشان داد که یائو در اعمال خرافاتی (یک تابوی فرهنگی در حکومت حزب کمونیست) درگیر شد و پیوندهایی با افرادی که به عنوان "اهداف آموزش کلیدی" برای فعالیت‌های غیرقانونی توصیف شدند، برقرار کرد.

یائو در 1403/08/10 از حزب کمونیست اخراج شد و برای تعقیب کیفری منتقل شد پس از اینکه بازرسان با ترکیب سوابق تراکنش بلاک چین با پزشکی قانونی مالی سنتی به "تأیید متقابل و یک حلقه بسته از شواهد" دست یافتند.

پرونده او تجربه ارزشمندی برای مقامات چینی در تحقیق درباره فساد ارزهای دیجیتال فراهم کرد، با تأکید بازرسان بر اینکه "ارز دیجیتال بی‌فایده است اگر نتوان آن را نقد کرد—وقتی دارایی‌های مجازی در نهایت به دارایی‌های واقعی تبدیل می‌شوند، ماهیت واقعی آن‌ها به راحتی فاش می‌شود."

ویلایی که یائو با کریپتوی تبدیل شده خرید، زمانی که مقامات او را بازداشت کردند، ناتمام باقی ماند و به عنوان شواهد فیزیکی که طرح فریب دیجیتال پیچیده او را در طول سال‌ها خدمات نظارتی فاش کرد، عمل کرد.

یوان دیجیتال علی‌رغم شکست پیش می‌رود

سقوط یائو جاه‌طلبی‌های ارز دیجیتال بانک مرکزی چین را از مسیر خارج نکرده است، با توجه به اینکه بانک مرکزی چین قرار است در 1403/10/11 چارچوب جدیدی راه‌اندازی کرده باشد که به بانک‌های تجاری اجازه می‌دهد بر موجودی کیف پول یوان دیجیتال بهره بپردازند.

این اقدام به چالش‌های طولانی مدت پذیرش می‌پردازد، زیرا e-CNY از طریق 1404/08/30، 3.48 میلیارد تراکنش به ارزش 16.7 تریلیون یوان پردازش کرده است، اما هنوز بسیار عقب‌تر از Alipay و WeChat Pay است که بیش از 90% بازار پرداخت‌های موبایل چین را کنترل می‌کنند.