گمرک کره حلقه بین‌المللی کریپتو را در سرکوب پولشویی ۱۰۲ میلیون دلاری منهدم کرد

خلاصه:

• سرویس گمرک کره 148.9 میلیارد وون که از طریق حساب‌های کریپتو و بانک‌های کره‌ای پولشویی شده بود را کشف کرد.
• خریدهای ارز دیجیتال چند کشوری به کیف پول‌های کره جنوبی منتقل شدند قبل از تبدیل به پول نقد.
• شبکه پولشویی نزدیک به سه سال فعالیت کرد و انتقال‌ها را به عنوان پرداخت‌های جراحی و تحصیل مخفی می‌کرد.
• نظارت تقویت‌شده به دنبال تحقیقات موفق، تخلفات ارزی ارز دیجیتال را هدف قرار می‌دهد.

مقامات گمرکی کره جنوبی یک شبکه بین‌المللی پولشویی ارز دیجیتال را منحل کردند که تقریباً 150 میلیارد وون معادل 101.7 میلیون دلار را پردازش کرده بود. 

سرویس گمرک کره روز دوشنبه اعلام کرد که سه تبعه چینی به دلیل نقض قوانین معاملات ارزی به دادستان معرفی شدند. 

متهمان ظاهراً بین سپتامبر 2021 و ژوئن 2024 فعالیت داشتند و 148.9 میلیارد وون را از طریق کانال‌های غیرمجاز با استفاده از حساب‌های ارز دیجیتال داخلی و بین‌المللی در کنار زیرساخت بانکی کره جنوبی جابجا کردند.

طرح فرامرزی که به عنوان معاملات قانونی پوشیده شده بود

به گفته بازرسان، عملیات پولشویی انتقال وجوه غیرقانونی را به عنوان پرداخت‌های معمول فرامرزی مخفی می‌کرد. 

مقامات فاش کردند که مظنونین حرکت‌های ارز دیجیتال را به عنوان هزینه‌های قانونی برای اتباع خارجی که به دنبال جراحی زیبایی در کره جنوبی بودند، ارائه دادند. 

علاوه بر این، شبکه معاملات را با برچسب زدن آن‌ها به عنوان هزینه‌های تحصیل در خارج از کشور برای دانش‌آموزان در حال تحصیل در خارج مخفی کرد.

سرویس گمرک کره اظهار داشت: "وجوه تحت پوشش هزینه‌های قانونی مانند هزینه جراحی زیبایی برای اتباع خارجی یا هزینه تحصیل در خارج از کشور برای دانش‌آموزان منتقل شدند." 

پیچیدگی این طرح شامل خرید ارز دیجیتال در حوزه‌های قضایی بین‌المللی متعدد قبل از هدایت وجوه از طریق کیف پول‌های دیجیتال کره جنوبی بود. 

پس از انتقال در داخل کشور، ارز دیجیتال به وون کره‌ای تبدیل و در حساب‌های بانکی محلی متعدد توزیع شد.

این رویکرد چندلایه با هدف مبهم کردن ردپای پول از نظارت نظارتی بود. مقامات مالی که معاملات مشکوک فرامرزی را ردیابی می‌کردند در نهایت الگوی حرکت‌ها را شناسایی کردند. 

مظنونین از روش‌های پیچیده‌ای برای جلوگیری از شناسایی با پخش معاملات در پلتفرم‌ها و حساب‌های مختلف استفاده کردند. 

با این حال، حجم و فراوانی انتقال‌ها در نهایت توجه بازرسان گمرکی را که تخلفات ارزی را نظارت می‌کردند، جلب کرد.

نظارت تقویت‌شده بر انتقال دارایی‌های دیجیتال

سرویس گمرک کره به دنبال این تحقیقات، نظارت بر معاملات ارزی مرتبط با ارز دیجیتال را تشدید کرده است. 

مقامات روش‌شناسی مظنونین را توضیح دادند و اشاره کردند که آن‌ها "ارز دیجیتال را در کشورهای متعدد خریداری کردند، آن را به کیف پول‌های دیجیتال در کره جنوبی منتقل کردند، آن را به وون کره‌ای تبدیل کردند و سپس پول را از طریق حساب‌های بانکی داخلی متعدد هدایت کردند." 

این رویکرد سیستماتیک شبکه را قادر ساخت تا نزدیک به سه سال از نظارت مقامات مالی فرار کند.

ماهیت بدون مرز ارز دیجیتال اجازه انتقال سریع وجوه در حوزه‌های قضایی را می‌دهد و شناسایی را برای مقامات دشوار می‌کند. 

مظنونین از این ویژگی با ایجاد شبکه‌ای که چندین کشور و سیستم ارزی را در بر می‌گرفت، سوءاستفاده کردند. بازرسان در حال بررسی این موضوع هستند که آیا شرکت‌کنندگان اضافی در کشورهای دیگر این عملیات را تسهیل کرده‌اند.

این پرونده چالش‌های مداوم در تنظیم حرکت‌های ارز دیجیتال در چارچوب‌های قانونی موجود را نشان می‌دهد. 

مقامات کره جنوبی اجرای قوانین ارزی قابل اعمال برای دارایی‌های دیجیتال را تقویت کرده‌اند. 

تعقیب قضایی این سه تبعه چینی منعکس‌کننده تلاش‌های گسترده‌تر برای بستن خلاءهایی است که انتقال غیرقانونی ارز دیجیتال را ممکن می‌سازد.

مقامات گمرکی اظهار داشتند که تحقیقات در مورد ارتباطات احتمالی با شبکه‌های جنایی گسترده‌تر ادامه دارد. 

آژانس فاش نکرد که آیا وجوه پولشویی شده از فعالیت‌های جنایی خاصی سرچشمه گرفته است یا خیر. مقامات به بررسی مقاصد نهایی وون کره‌ای تبدیل‌شده که از طریق حساب‌های بانکی داخلی توزیع شده است، ادامه می‌دهند.

پست گمرک کره شبکه بین‌المللی کریپتو را در سرکوب پولشویی 102 میلیون دلاری منهدم کرد برای اولین بار در Blockonomi ظاهر شد.