طرح پولشویی کریپتو تبعه چینی را به 46 ماه زندان در ایالات متحده محکوم کرد

جینگ لیانگ سو، یک تبعه چینی 45 ساله، به تقریباً چهار سال حبس در زندان فدرال ایالات متحده به دلیل کمک به پولشویی نزدیک به 37 میلیون دلار آمریکا (56.6 میلیون دلار استرالیا) درآمد غیرقانونی سرمایه‌گذاری کریپتو محکوم شد.

سو در لس آنجلس توسط قاضی دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده آر. گری کلاوزنر محکوم شد و دستور داده شد که بیش از 26 میلیون دلار آمریکا (39.7 میلیون دلار استرالیا) جبران خسارت بپردازد، به گفته دفتر دادستان ایالات متحده برای منطقه مرکزی کالیفرنیا.

بیشتر بخوانید: مدیرعامل Coinbase می‌گوید بانک‌های بزرگ اکنون کریپتو را به عنوان اولویت "حیاتی" در داووس می‌بینند

سو و حلقه کلاهبرداری بین‌المللی کریپتو

دستیار دادستان کل ای. تایسن دووا از بخش جنایی وزارت دادگستری گفت سو با یک حلقه کلاهبرداری بین‌المللی کار می‌کرد که از طریق پیامک، تماس تلفنی و پلتفرم‌های آنلاین دوستیابی با مردم در ایالات متحده تماس می‌گرفت و آنها را به سمت سرمایه‌گذاری‌های جعلی ارز دیجیتال هدایت می‌کرد. 

این متهم و همدستانش 174 آمریکایی را از پول به سختی به دست آمده‌شان کلاهبرداری کردند. در عصر دیجیتال، مجرمان راه‌های جدیدی برای تبدیل اینترنت به سلاح برای کلاهبرداری پیدا کرده‌اند.

ای. تایسن دووا، دستیار دادستان کل بخش جنایی وزارت دادگستری

قربانیان باور داشتند که در پلتفرم‌های قانونی معامله می‌کنند و موجودی‌هایشان را در حال رشد می‌بینند، اما سایت‌ها توسط کلاهبرداران کنترل می‌شدند. این گروه وجوه را از طریق شرکت‌های پوشالی ایالات متحده، کیف پول‌های دارایی دیجیتال و حساب‌های بانکی خارج از کشور منتقل کردند.

در مجموع، حدود 36.9 میلیون دلار آمریکا (56.4 میلیون دلار استرالیا) به یک حساب در بانک دلتک در باهاما منتقل شد و سپس به استیبل کوین USDT تتر تبدیل شد. از آنجا، همدستان در کامبوج ادعا می‌شود که USDT را به رهبران مراکز کلاهبرداری در سراسر منطقه توزیع کردند. مقامات می‌گویند که 174 قربانی آمریکایی را شناسایی کرده‌اند.

سو در ژوئن به یک فقره توطئه برای اداره یک کسب و کار انتقال پول بدون مجوز اعتراف کرد. 

او یکی از هشت متهم است که تاکنون به گناه خود اعتراف کرده‌اند، از جمله شنگ شنگ هی، 39 ساله، از لا پوئنته، کالیفرنیا، که حکم بیش از چهار سال زندان دریافت کرد. دادستان‌ها این پرونده را بخشی از موج گسترده‌تری از طرح‌ها توصیف کردند که در آن گروه‌های جنایتکار "ده‌ها میلیون دلار را می‌دزدند و سپس پولشویی می‌کنند" با استفاده از کریپتو و انتقالات فرامرزی.

مرتبط: سیلور هشدار می‌دهد "فرصت‌طلبان جاه‌طلب" بزرگترین خطر بیت کوین هستند و بحث انجماد را برانگیختند

پست طرح پولشویی کریپتو تبعه چینی را 46 ماه در زندان ایالات متحده قرار داد برای اولین بار در Crypto News Australia ظاهر شد.