پلیس انتاریو از مردم محلی در مورد کلاهبرداران که قربانیان را برای کریپتو و پول نقد هدف قرار می‌دهند هشدار می‌دهد

پلیس استان انتاریو (OPP) در مورد یک روند کلاهبرداری نوظهور که در آن مظنونان خود را به عنوان افسران پلیس معرفی می‌کنند تا قربانیان را از مقادیر قابل توجهی پول نقد و کریپتو کلاهبرداری کنند، هشدار می‌دهد. 

بر اساس گزارش‌ها، کلاهبرداران از طریق تلفن با قربانیان تماس گرفته و ادعا کرده‌اند که اعضای OPP هستند. در هر مورد، مظنون از نام‌های جعلی، عناوین و اطلاعات نشان برای کسب اعتبار استفاده کرده است. 

به قربانیان دستور داده شد که مبالغ هنگفتی پول برداشت کنند و یا وجوه را از طریق پلتفرم‌های کریپتو ارسال کنند یا پول نقد را مستقیماً تحویل دهند. این تاکتیک‌ها منجر به ضررهای مالی عمده شد، از جمله حوادثی که در آن قربانیان بین 6,000 تا 13,000 دلار به افرادی که به دروغ ادعا می‌کردند افسر هستند، پرداخت کردند.

کلاهبرداری‌های کریپتو کانادا در حال افزایش است

OPP همچنین در مورد کلاهبرداری شغلی کریپتو هشدار داد. طبق گفته این سازمان، جنایتکاران از نام شرکت‌های واقعی در کانادا استفاده می‌کنند. کلاهبرداران فرصت‌های شغلی آزاد برای "تقویت" محصولات، برنامه‌ها یا ویدیوها با استفاده از نرم‌افزار دانلود شده ارائه می‌دهند.

"پس از اینکه قربانی نرم‌افزار را نصب و حساب کاربری ایجاد می‌کند، آن‌ها 'سفارشات' یا 'وظایفی' را برای تکمیل دریافت می‌کنند. قربانیان ممکن است پرداخت کوچک یا کمیسیونی دریافت کنند تا آن‌ها را متقاعد کنند که این شغل قانونی است،" OPP نوشت.

این گزارش پس از گزارش خدمات پلیس استوان در مورد کلاهبرداری‌های بیت کوین منتشر شد. آن‌ها تماسی از یک قربانی دریافت کردند که توسط شخصی که مانند کارفرمایشان به نظر می‌رسید با او تماس گرفته بود. کلاهبردار قربانی را هدایت کرد تا وجوه را در دستگاه بیت کوین واریز کند.

کلاهبرداری در کانادا طی سال‌ها رشد کرده است. بر اساس مرکز مبارزه با کلاهبرداری کانادا، تا 1404/07/09، 33,854 گزارش کلاهبرداری پردازش شده بود که شامل 23,113 قربانی می‌شد. زیان‌ها بالغ بر 544 میلیون دلار بود. بیشتر افراد با کریپتو پرداخت کردند که هزینه هر معامله 23,815 دلار کانادا بود.

در همین حال، سازمان نظارتی سرمایه‌گذاری کانادا (CIRO) بیانیه‌ای صادر کرد و انتشار چارچوب نگهداری دارایی‌های دیجیتال خود را به طور عمومی اعلام کرد. این چارچوب نحوه اطمینان اعضای فروشنده که پلتفرم‌های معاملاتی دارایی‌های کریپتو (CTPs) را اداره می‌کنند، از حفاظت قوی دارایی‌های دیجیتال را شرح می‌دهد.

همانطور که توسط Cryptopolitan گزارش شد، الزامات اضافی شامل سیاست‌های حاکمیت شرکت است که حاکمیت را ساختار می‌دهد، تضمین انطباق با عملیات مدیریت کلیدی، امنیت سایبری، پاسخ به حوادث و خطرات شخص ثالث. همچنین، بیمه اجباری، ممیزی‌های مستقل، گزارش‌های انطباق امنیتی و تست‌های نفوذ منظم ضروری تلقی می‌شوند.

برای تأکید بر اهمیت شفافیت، مرکز تحلیل معاملات و گزارش‌های مالی کانادا (FINTRAC) جریمه‌ای تقریباً 12 میلیون دلاری را در مهر ماه گذشته به صرافی کریپتو محلی Cryptomus به دلیل عدم گزارش بیش از 1,000 معامله مشکوک مرتبط با بازارهای دارکنت و کیف پول‌ها وضع کرد. 

این معاملات گزارش شده بود که به کلاهبرداری، پرداخت‌های باج‌افزار و فرار از تحریم‌ها مرتبط بودند. همچنین در اوایل سال به دلایل مشابه، صرافی‌های خارجی KuCoin و Binance را جریمه کرد.

افراد مسن 700 میلیون دلار را در کلاهبرداری جعل هویت از دست می‌دهند

بر اساس گزارش Chainalysis، حداقل 14 میلیارد دلار کریپتو سال گذشته به سمت جنایتکاران در حال حرکت بود، در مقابل 13 میلیارد دلار در سال 2024. با این حال، انتظار می‌رود رقم سال 2025 پس از شناسایی کیف پول‌های غیرقانونی بیشتر در ماه‌های آینده به 17 میلیارد دلار افزایش یابد. این در حال حاضر بالاترین رکورد است، با ارزش پرداخت‌های فردی کلاهبرداری نیز که با افزایش 253 درصدی سال به سال در سال 2025 افزایش یافته است.

یک محرک بزرگ این ارقام استفاده از تاکتیک‌های جعل هویت است که 1,400 درصد در حجم سال به سال رشد کرد در حالی که پرداخت‌های مرتبط بیش از 600 درصد افزایش یافت. 

آمریکایی‌های 60 ساله و بالاتر گزارش دادند که سال گذشته 700 میلیون دلار را در کلاهبرداری جعل هویت از دست دادند، که از 122 میلیون دلار در سال 2020 افزایش یافته است. بیشتر این افزایش توسط سرقت با دلار بالا هدایت شد. گزارش‌های کلاهبرداری‌های شامل بیش از 100,000 دلار در طول چهار سال گذشته هشت برابر افزایش یافت، در حالی که زیان‌های کمتر از 10,000 دلار صرفاً دو برابر شد.

اگرچه هر کسی می‌تواند قربانی کلاهبرداری جعل هویت شود، کمیسیون تجارت فدرال می‌گوید سالمندان به طور نامتناسبی آسیب دیده‌اند. بسیاری از کلاهبرداری‌ها بر انتقال‌های کریپتو متکی هستند که مزیت برگشت‌ناپذیر و غیرمتمرکز بودن را ارائه می‌دهند. 

یک سوم از بزرگسالان مسن‌تر که گزارش دادند 10,000 دلار یا بیشتر از دست داده‌اند، گفتند که از کریپتو به عنوان روش پرداخت استفاده کردند. بیشتر آن قربانیان به طور خاص به دستگاه‌های خودپرداز بیت کوین اشاره کردند - کیوسک‌های فیزیکی که به مشتریان اجازه می‌دهد پول را از کارت‌های اعتباری یا نقدی مستقیماً به کریپتو انتقال دهند.

اگر این را می‌خوانید، شما در حال حاضر جلوتر هستید. با خبرنامه ما آنجا بمانید.