دولت ایالات متحده بیش از 580 میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با کلاهبرداری‌های جنوب شرقی آسیا را مصادره کرد

مجله بیت کوین

دولت ایالات متحده بیش از 580 میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با کلاهبرداری های آنلاین آسیای جنوب شرقی را توقیف کرد

دادستان ایالات متحده جینین فریس پیرو گفت که مقامات فدرال بیش از 580 میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با شبکه های کلاهبرداری آسیای جنوب شرقی را مسدود و توقیف کرده اند که نشان دهنده تشدید قابل توجهی در کمپین دولت علیه کلاهبرداری فرامرزی کریپتو است.

این وجوه از طریق گروه ضربت مرکز کلاهبرداری وزارت دادگستری محدود شده است، یک گروه ویژه که در نوامبر تشکیل شد تا سرمایه گذاری ارز دیجیتال و طرح های اعتماد مرتبط با سازمان های جنایی فراملی چینی را هدف قرار دهد. 

مقامات گفتند که این گروه ها از پلتفرم های رسانه های اجتماعی و پیام های متنی برای هدف قرار دادن قربانیان ایالات متحده استفاده می کنند و هر سال میلیاردها دلار می دزدند. برآوردهای اخیر ضررهای سالانه آمریکایی ها را نزدیک به 10 میلیارد دلار تخمین می زنند.

"در تنها سه ماه، ما پیشرفت قابل توجهی داشته ایم، با مسدود کردن، توقیف و ضبط ارز دیجیتال به ارزش بیش از 578 میلیون دلار از این مجرمان،" پیرو در بیانیه ای گفت. او گفت دفتر او ضبط را از طریق دادگاه ها درخواست خواهد کرد و هدف بازگرداندن وجوه به قربانیان است.

مقامات این طرح ها را عملیات "قصابی خوک" توصیف می کنند که در آن کلاهبرداران قبل از هدایت آنها به سرمایه گذاری های کریپتو متقلبانه، روابطی با قربانیان ایجاد می کنند. قربانیان ترغیب می شوند تا دارایی های دیجیتال قانونی خریداری کنند و سپس آنها را به پلتفرم های معاملاتی جعلی تحت کنترل شبکه های کلاهبرداری منتقل کنند.

این عملیات ها اغلب از مجتمع های امنیتی در بخش هایی از آسیای جنوب شرقی، از جمله برمه، کامبوج و لائوس اجرا می شوند. مقامات ایالات متحده گفتند برخی از کارگران داخل این مجتمع ها قربانیان قاچاق انسان هستند که تحت تهدید خشونت مجبور به انجام کلاهبرداری می شوند. در مناطق خاص، درآمد حاصل از فعالیت کلاهبرداری سهم بزرگی از تولید اقتصادی محلی را تشکیل می دهد.

گروه ضربت بر شناسایی چهره های ارشد در شبکه های جنایی، از جمله سازماندهان و پول شویان که عواید را از طریق تراکنش های بلاک چین و حساب های پوسته منتقل می کنند، متمرکز است. محققان وجوه را در صرافی ها و کیف پول ها ردیابی می کنند تا نقاط نقد کردن را مختل کنند و دارایی ها را قبل از پراکنده شدن مسدود کنند.

این ابتکار دفتر دادستان ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا و چندین بخش وزارت دادگستری، همراه با اداره فدرال تحقیقات، سرویس مخفی ایالات متحده و واحد تحقیقات جنایی اداره درآمد داخلی را گرد هم می آورد. دفاتر دادستان ایالات متحده در رود آیلند و ناحیه غربی واشنگتن نیز مشارکت می کنند.

وزارت دادگستری گفت گروه ضربت به هدف قرار دادن زیرساخت ها، کانال های مالی و ساختارهای رهبری مرتبط با شبکه های کلاهبرداری ادامه خواهد داد.

جرایم کریپتو سال گذشته به 154 میلیارد دلار رسید

داده های Chainalysis نشان می دهد آدرس های غیرقانونی کریپتو حداقل 154 میلیارد دلار در سال 2025 دریافت کردند، افزایش 162 درصدی نسبت به سال قبل، با نهادهای تحریم شده که بیشتر افزایش را هدایت می کنند. دولت های ملی از جمله روسیه، ایران و کره شمالی نقش بزرگی ایفا کردند و از زیرساخت بلاک چین برای فرار از تحریم ها، پول شویی و سرقت های در مقیاس بزرگ استفاده کردند.

استیبل کوین ها 84 درصد از حجم تراکنش های غیرقانونی را تشکیل دادند، گزارش گفت. 

این گزارش همچنین گسترش شبکه های پول شویی چینی را که "پول شویی به عنوان سرویس" و سایر زیرساخت های غیرقانونی کامل ارائه می دهند، برجسته می کند. اگرچه فعالیت غیرقانونی هنوز کمتر از 1 درصد از کل حجم کریپتو را نشان می دهد، مقیاس و بعد ژئوپلیتیکی فعالیت خطرات رو به رشدی را برای تنظیم کنندگان، اجرای قانون و امنیت ملی ایجاد می کند.

این پست دولت ایالات متحده بیش از 580 میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با کلاهبرداری های آنلاین آسیای جنوب شرقی را توقیف کرد ابتدا در مجله بیت کوین ظاهر شد و توسط Micah Zimmerman نوشته شده است.