Un système immobilier stupéfiant de 420 000 000 $ exposé alors que le DOJ arrête le cerveau de la fraude bancaire

Le Département de la Justice des États-Unis affirme qu'un infirmier anesthésiste et investisseur immobilier de 34 ans est le cerveau d'un système massif de fraude bancaire.

Le Bureau du procureur américain du Minnesota indique que Matthew Thomas Onofrio a conçu et exécuté le système en créant un programme frauduleux d'investissement immobilier. 

Onofrio concluait des contrats d'achat pour des propriétés commerciales, qu'il attribuait ensuite à des investisseurs à des prix gonflés.

Comme ces investisseurs ne disposaient pas de l'argent nécessaire pour acheter les propriétés de plusieurs millions de dollars qu'il proposait, il leur conseillait de mentir aux banques et de fournir de fausses informations afin d'obtenir des prêts qu'ils ne pouvaient pas se permettre.

Lorsque les banques prêteuses demandaient une preuve de la source de financement aux investisseurs, Onofrio transférait temporairement de l'argent sur leurs comptes bancaires pour donner l'impression qu'ils disposaient de la capacité financière requise. Il leur donnait également pour instruction de dire aux banques que les fonds provenaient d'autres investissements ou d'un patrimoine familial. 

Les investisseurs étaient attirés par le système car Onofrio s'était établi comme un expert immobilier à travers des groupes de réseautage professionnel en ligne et dans un podcast populaire sur l'investissement immobilier appelé Bigger Pockets.

Au cours de deux années entre 2020 et 2022, Onofrio a conclu 68 transactions impliquant 420 564 795 $ de prêts bancaires obtenus frauduleusement.

Il a empoché au moins 35 745 252 $ grâce au système avant d'être arrêté, et a été condamné à trois ans de prison fédérale.

 

Avertissement : Les opinions exprimées sur The Daily Hodl ne constituent pas des conseils en investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, les crypto-monnaies ou les actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos propres risques, et que toute perte que vous pourriez subir relève de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande ni l'achat ni la vente de crypto-monnaies ou d'actifs numériques, et The Daily Hodl n'est pas un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d'affiliation.

Image générée : Midjourney

L'article Un système immobilier stupéfiant de 420 000 000 $ dévoilé alors que le DOJ arrête le cerveau de la fraude bancaire est apparu en premier sur The Daily Hodl.