Le Trésor américain sanctionne pour la première fois des plateformes d'échange de cryptomonnaies liées à l'Iran

Les États-Unis ont renforcé leur régime de sanctions contre l'Iran en ciblant pour la première fois des plateformes d'actifs numériques, marquant une nouvelle phase dans la façon dont l'application financière exploite l'infrastructure crypto. Dans une déclaration vendredi, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor a annoncé la désignation de deux plateformes d'échange de cryptomonnaies enregistrées au Royaume-Uni—Zedcex Exchange Ltd. et Zedxion Exchange Ltd.—comme entités liées au réseau financier de l'Iran et à des individus associés à l'appareil plus large de la République islamique. Cette mesure intervient alors que Téhéran fait face à une pression internationale intense en raison de la répression interne et de son utilisation de canaux financiers alternatifs pour contourner les sanctions.

L'OFAC a nommé Eskandar Momeni Kalagari, ministre de l'Intérieur iranien qui supervise les forces de l'ordre, parmi les personnes sanctionnées, arguant que la direction de Téhéran profite d'un système qui contraint sa population tout en exploitant des voies financières illicites. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent—s'exprimant en parallèle de la désignation—a souligné que Washington continuera de cibler les réseaux qui enrichissent les élites au détriment des Iraniens ordinaires et que les actifs numériques sont de plus en plus utilisés pour contourner les contrôles traditionnels. La désignation fait partie d'un ensemble plus large d'actions visant des responsables iraniens et des réseaux accusés de réprimer violemment les manifestations tout en déplaçant des fonds par des canaux alternatifs.

Dans une action connexe, l'OFAC a nommé Babak Morteza Zanjani, un homme d'affaires iranien éminent dont le détournement antérieur de milliards de la compagnie pétrolière nationale a conduit à une condamnation. Le Trésor allègue qu'après sa libération de prison, Zanjani a été redéployé par l'État iranien pour faciliter le mouvement et le blanchiment de fonds, fournissant un soutien financier à des projets liés au Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI). Les sanctions soulignent un schéma que les responsables disent viser à couper les lignes de vie financières illicites qui alimentent à la fois les opérations d'État et les groupes militants.

Concernant la portée des sanctions au-delà des frontières de l'Iran, l'OFAC a souligné la désignation de deux plateformes d'échange enregistrées au Royaume-Uni, Zedcex Exchange Ltd. et Zedxion Exchange Ltd., affirmant que ces plateformes sont connectées à Zanjani et ont traité des volumes substantiels de transactions liées à des entités associées au CGRI. L'OFAC a déclaré que Zedcex seul a traité plus de 94 milliards de dollars de transactions depuis son enregistrement en 2022, illustrant comment les plateformes d'échange de cryptomonnaies peuvent fonctionner comme des conduits transfrontaliers dans des environnements sanctionnés. Cela représente la première désignation par l'OFAC d'une plateforme d'échange d'actifs numériques pour avoir opéré dans le secteur financier de l'économie iranienne, selon le Trésor.

Au-delà des sanctions immédiates, les responsables du Trésor ont présenté l'action comme faisant partie d'un effort holistique pour étouffer les canaux financiers du régime iranien—en particulier ceux qui s'appuient sur les actifs numériques pour obscurcir les flux ou contourner les régimes bancaires traditionnels. Le message plus large du département a souligné à plusieurs reprises que l'Iran cherche à exploiter l'infrastructure crypto pour déplacer de l'argent d'une manière qui complique l'application de la loi, une préoccupation que les décideurs politiques disent risquer de permettre les violations des droits de l'homme et le financement des opérations de sécurité de l'État.

Au milieu de ces développements juridiques et géopolitiques, le récit entourant l'utilisation de la crypto par l'Iran reste nuancé. La semaine dernière, la société d'analyse blockchain Elliptic a rapporté que la banque centrale iranienne avait accumulé plus de 500 millions de dollars de USDT pendant une période de grave stress économique, utilisant probablement le stablecoin pour soutenir la valeur du rial ou pour régler le commerce international. La société a noté que l'accumulation a coïncidé avec une dépréciation drastique du rial, qui a perdu un pouvoir d'achat substantiel sur huit mois. Elliptic a suggéré que la banque centrale a exploité l'USDT sur la plateforme d'échange locale Nobitex pour acheter des rials, un mécanisme qui reflète certaines activités de banques centrales sur les marchés crypto. Cette dynamique met en évidence comment les acteurs étatiques intègrent les actifs numériques dans la gestion macro-financière traditionnelle, particulièrement dans des environnements où la liquidité en monnaie fiduciaire est limitée et le risque de sanctions est élevé.

Ces développements surviennent à un moment où l'écosystème crypto est de plus en plus entrelacé avec les acteurs étatiques et les économies sanctionnées. Les sanctions se produisent également dans un contexte de tensions géopolitiques et de débats sur la façon dont l'infrastructure crypto devrait être traitée en droit international. Alors que les partisans de la crypto comme contournement des sanctions soutiennent que les actifs numériques offrent des voies alternatives pour le commerce et les transferts de fonds, les décideurs politiques rétorquent que ces outils peuvent protéger l'activité illicite de la traçabilité et compliquer les efforts d'application. Parallèlement, le récit entourant l'accès Internet de l'Iran et le potentiel de la crypto de fournir des moyens de communication ou de soutien financier aux citoyens sous pression ajoute des couches de complexité à la façon dont les sanctions sont appliquées dans la pratique.

Pourquoi c'est important

Premièrement, la désignation de l'OFAC signale une nouvelle frontière d'application : les plateformes d'échange d'actifs numériques sont désormais explicitement dans le viseur de la politique de sanctions américaine. En nommant les plateformes enregistrées au Royaume-Uni connectées aux réseaux liés au CGRI, les autorités envoient un message selon lequel les passerelles crypto peuvent être traitées comme des pièces intégrales d'une économie sanctionnée, et non simplement comme des lieux spéculatifs. Cela relève la barre pour les plateformes d'échange et les fournisseurs de services cherchant à opérer dans ou avec des juridictions sanctionnées, impactant potentiellement les relations bancaires correspondantes, les régimes KYC/AML et les flux de règlement transfrontaliers.

Deuxièmement, les actions soulignent comment les outils crypto sont entrelacés avec les objectifs politiques du monde réel. L'utilisation par Téhéran de stablecoins pour soutenir un régime de monnaie fiduciaire en effondrement démontre comment les rails blockchain peuvent être réutilisés pour maintenir le commerce international et la liquidité domestique lorsque les canaux conventionnels sont restreints. L'accent mis par le gouvernement américain sur le traçage et la coupure de ces flux façonne le calcul des risques pour les plateformes d'échange, les fournisseurs de liquidité et les fintechs qui pourraient autrement s'engager avec des marchés émergents sous pression.

Troisièmement, l'épisode a des implications pour la transparence et la conformité dans un sens sectoriel. Alors que les régulateurs scrutent de plus en plus l'utilisation des actifs numériques dans les économies sanctionnées, les participants du marché peuvent faire face à un examen accru et à des contraintes opérationnelles. Ceci est particulièrement important pour les entreprises opérant dans ou à proximité de l'Iran et d'autres juridictions à haut risque, où les points de pression—coûts de conformité, risque de réputation et clarté réglementaire—peuvent influencer les décisions stratégiques concernant l'accès au marché et la conception des produits.

Enfin, le lien avec le financement lié au CGRI et des personnalités de haut niveau telles que Kalagari et Zanjani présente la crypto non seulement comme un instrument financier mais aussi comme un vecteur géopolitique. L'intersection des revenus énergétiques, de la capacité étatique et des flux d'actifs numériques illustre pourquoi les décideurs politiques insistent sur le fait que l'application des sanctions doit évoluer de pair avec la technologie—garantissant que les capacités d'application suivent le rythme des nouvelles méthodes de mouvement et de transfert de fonds.

Ce qu'il faut surveiller ensuite

• Les directives de suivi de l'OFAC et toute désignation supplémentaire liée à l'écosystème crypto de l'Iran et aux réseaux liés au CGRI.
• Les réponses réglementaires des régimes de licences crypto au Royaume-Uni et dans d'autres juridictions qui se croisent avec des entités sanctionnées.
• Des analyses indépendantes sur la façon dont les autorités iraniennes ajustent l'utilisation de la crypto, y compris les changements dans l'activité des stablecoins et les règlements transfrontaliers.
• Des mises à jour des chercheurs en sécurité financière sur l'adoption des rails crypto par les acteurs étatiques iraniens et l'efficacité des sanctions pour contraindre ces flux.

Sources et vérification

• Communiqué de presse de l'OFAC annonçant les sanctions contre Zedcex Exchange Ltd. et Zedxion Exchange Ltd. (SB0375).
• Déclarations du Trésor et remarques publiques du secrétaire Scott Bessent concernant le ciblage des réseaux iraniens utilisant des actifs numériques.
• Rapport d'Elliptic sur les avoirs en USDT de la banque centrale iranienne et l'utilisation de stablecoins pour soutenir le rial.
• Rapports publics sur la désignation des commandants du CGRI et des responsables de la sécurité dans le cadre de mesures de sanctions plus larges.

Les sanctions marquent une nouvelle frontière pour l'application crypto contre l'Iran

Les dernières actions des États-Unis placent les plateformes d'actifs numériques au centre d'un régime de sanctions en évolution, illustrant comment l'infrastructure crypto fonctionne désormais comme un outil stratégique dans la finance géopolitique. En désignant deux plateformes d'échange enregistrées au Royaume-Uni liées à l'appareil financier et sécuritaire plus large de l'Iran, l'OFAC signale que les marchés crypto ne peuvent pas être traités comme un domaine séparé ou neutre lorsqu'il existe des motifs politiques impérieux pour couper les canaux financiers illicites. La désignation reflète également un effort plus large pour perturber le flux de fonds qui soutiennent le CGRI et les réseaux alliés, une priorité pour les décideurs politiques qui soutiennent que les canaux conventionnels sont trop facilement exploités par ceux qui cherchent à contrecarrer les normes internationales.

De même, les sanctions éclairent comment la crypto peut absorber les pressions macroéconomiques. La banque centrale iranienne aurait accumulé des réserves substantielles d'USDT alors que le rial s'affaiblissait, illustrant comment les stablecoins peuvent servir de pont pour la liquidité et le commerce dans une économie sanctionnée. L'entrelacement de la finance souveraine et des rails crypto souligne la nécessité de cadres de conformité robustes pouvant distinguer l'activité légitime des transferts illicites, en particulier sur les marchés où les acteurs étatiques possèdent à la fois la motivation et les moyens d'adapter les actifs numériques à des fins stratégiques.

Pour les participants du marché, le développement signale une vigilance accrue. Les plateformes d'échange, les portefeuilles et les processeurs de paiement opérant dans ou à proximité d'environnements sanctionnés doivent réévaluer les contrôles de risques, l'intégration des clients et les relations de réseau. Les régulateurs continueront probablement à affiner les définitions des juridictions à haut risque, tandis que les entreprises qui peuvent démontrer des trajectoires de conformité claires et vérifiables peuvent naviguer le paysage en évolution avec plus de confiance. Dans l'économie crypto plus large, ces actions ajoutent un autre point de données à la question en cours de savoir si les marchés d'actifs numériques modifient la façon dont les sanctions sont appliquées, ou s'ils créent simplement de nouvelles couches de complexité pour les décideurs politiques, les entreprises et les utilisateurs.

Cet article a été initialement publié sous le titre US Treasury Sanctions Iran-Linked Crypto Exchanges for the First Time sur Crypto Breaking News – votre source de confiance pour les actualités crypto, les actualités Bitcoin et les mises à jour blockchain.