Le gouvernement américain saisit plus de 580 millions de dollars en cryptomonnaies liés à des arnaques en Asie du Sud-Est

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Le gouvernement américain saisit plus de 580 millions de dollars en crypto liés à des escroqueries en ligne d'Asie du Sud-Est

La procureure américaine Jeanine Ferris Pirro a déclaré que les autorités fédérales ont gelé et saisi plus de 580 millions de dollars en crypto-monnaies liés à des réseaux d'escroqueries en ligne d'Asie du Sud-Est, marquant une escalade majeure dans la campagne du gouvernement contre la fraude crypto transfrontalière.

Les fonds ont été bloqués par la Scam Center Strike Force du ministère de la Justice, une force d'intervention formée en novembre pour cibler les investissements en crypto-monnaies et les systèmes de confiance liés aux organisations criminelles transnationales chinoises. 

Les autorités ont déclaré que les groupes utilisent les plateformes de médias sociaux et la messagerie texte pour cibler les victimes américaines et siphonner des milliards de dollars chaque année. Les estimations récentes placent les pertes annuelles pour les Américains près de 10 milliards de dollars.

« En seulement trois mois, nous avons fait des progrès significatifs, gelant, saisissant et confisquant des crypto-monnaies d'une valeur de plus de 578 millions de dollars à ces criminels », a déclaré Pirro dans un communiqué. Elle a déclaré que son bureau demandera la confiscation par les tribunaux et vise à restituer les fonds aux victimes.

Les autorités décrivent ces systèmes comme des opérations de « pig butchering », dans lesquelles les fraudeurs établissent des relations avec les victimes avant de les orienter vers des investissements crypto frauduleux. Les victimes sont persuadées d'acheter des actifs numériques légitimes, puis de les transférer vers des plateformes de trading contrefaites contrôlées par les réseaux d'escroqueries en ligne.

Les opérations se déroulent souvent dans des enceintes sécurisées dans certaines parties de l'Asie du Sud-Est, notamment la Birmanie, le Cambodge et le Laos. Les autorités américaines ont déclaré que certains travailleurs à l'intérieur des enceintes sont des victimes de traite qui sont forcées de perpétrer des escroqueries en ligne sous la menace de violence. Dans certaines zones, les revenus générés par les activités d'escroqueries en ligne représentent une grande part de la production économique locale.

La Strike Force se concentre sur l'identification des figures supérieures au sein des réseaux criminels, y compris les organisateurs et les blanchisseurs d'argent qui déplacent les produits via des transactions blockchain et des comptes fictifs. Les enquêteurs tracent les fonds à travers les plateformes d'échange et les portefeuilles pour perturber les points de retrait et geler les actifs avant qu'ils ne soient dispersés.

L'initiative rassemble le bureau du procureur américain pour le district de Columbia et plusieurs divisions du ministère de la Justice, ainsi que le Federal Bureau of Investigation, le U.S. Secret Service et l'unité d'enquête criminelle de l'Internal Revenue Service. Les bureaux du procureur américain de Rhode Island et du district ouest de Washington participent également.

Le ministère de la Justice a déclaré que la Strike Force continuera à cibler les infrastructures, les canaux financiers et les structures de direction liées aux réseaux de fraude.

La criminalité crypto a atteint 154 milliards de dollars l'année dernière

Les données de Chainalysis montrent que les adresses crypto illicites ont reçu au moins 154 milliards de dollars en 2025, soit une augmentation de 162 % d'une année sur l'autre, les entités sanctionnées étant à l'origine d'une grande partie de cette hausse. Les États-nations, notamment la Russie, l'Iran et la Corée du Nord, ont joué un rôle démesuré, exploitant l'infrastructure blockchain pour contourner les sanctions, le blanchiment d'argent et les vols à grande échelle.

Les stablecoins représentaient 84 % du volume des transactions illicites, selon le rapport. 

Le rapport souligne également l'expansion des réseaux chinois de blanchiment d'argent offrant du « blanchiment en tant que service » et d'autres infrastructures illicites complètes. Bien que l'activité illicite représente toujours moins de 1 % du volume total de crypto, l'ampleur et la dimension géopolitique de l'activité posent des risques croissants pour les régulateurs, les forces de l'ordre et la sécurité nationale.

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