Un caso transnazionale di riciclaggio di denaro che coinvolge truffe di criptovaluta "pig butchering" si è concluso, con un uomo di Pechino condannato a 46 mesi di prigione per aver presumibilmente sottratto 36,9 milioni di dollari.

PANews ha riportato il 31 gennaio che, secondo Caixin, Su Jingliang, un cittadino cinese di 46 anni di Pechino, è stato condannato a 46 mesi di prigione e ordinato di pagare $26,87 milioni (circa 187 milioni di yuan) come risarcimento per aver partecipato a una truffa online che ha riciclato oltre $36,9 milioni (circa 256 milioni di yuan). Gli Stati Uniti avevano precedentemente smantellato un'organizzazione transnazionale di frode e riciclaggio di denaro che costruiva fiducia con le vittime attraverso social media o app di incontri, per poi guidarle verso false piattaforme di trading di criptovalute per cosiddetti "investimenti". I fondi di 174 vittime statunitensi sono confluiti in 74 conti di società fittizie registrate negli Stati Uniti e sono stati convertiti in Tether (USDT) una volta ricevuti i fondi.

Si riporta che Su Jingliang ha svolto un ruolo chiave di "contabile" in questa catena di frode telematica. Ha comunicato con i dipendenti della Deltec Bank attraverso lo strumento di comunicazione criptato Telegram, ha ricevuto fondi dalle società fittizie negli Stati Uniti e ha ordinato alla banca di convertire rapidamente gli asset in dollari trasferiti nella stablecoin USDT e inviarli a un portafoglio di valuta virtuale specifico che inizia con "TRteo". I fondi in questo portafoglio sono infine confluiti in covi di frode nel Sud-est asiatico.