Il Tesoro USA Sanziona per la Prima Volta gli Exchange Crypto Collegati all'Iran

Gli Stati Uniti hanno inasprito il loro regime di sanzioni contro l'Iran prendendo di mira per la prima volta piattaforme di asset digitali, segnalando una nuova fase nel modo in cui l'applicazione finanziaria sfrutta l'infrastruttura crypto. In una dichiarazione di venerdì, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro ha annunciato la designazione di due exchange di criptovaluta registrati nel Regno Unito—Zedcex Exchange Ltd. e Zedxion Exchange Ltd.—come entità collegate alla rete finanziaria dell'Iran e a individui legati al più ampio apparato della Repubblica Islamica. La mossa arriva mentre Teheran affronta un'intensa pressione internazionale per la repressione interna e l'uso di canali finanziari alternativi per aggirare le sanzioni.

L'OFAC ha incluso Eskandar Momeni Kalagari, ministro degli interni iraniano che supervisiona le Law Enforcement Forces, tra i sanzionati, sostenendo che la leadership di Teheran trae profitto da un sistema che limita la sua popolazione mentre sfrutta vie di finanza illecita. Il Segretario del Tesoro Scott Bessent—parlando in concomitanza con la designazione—ha sottolineato che Washington continuerà a prendere di mira le reti che arricchiscono le élite a spese degli iraniani comuni e che gli asset digitali vengono sempre più utilizzati per aggirare i controlli tradizionali. La designazione fa parte di un insieme più ampio di azioni rivolte a funzionari iraniani e reti accusati di reprimere violentemente le proteste mentre spostano fondi attraverso canali alternativi.

In una mossa correlata, l'OFAC ha nominato Babak Morteza Zanjani, un importante uomo d'affari iraniano la cui precedente appropriazione indebita di miliardi dalla compagnia petrolifera nazionale ha portato a una condanna. Il Tesoro sostiene che dopo il suo rilascio dalla prigione, Zanjani sia stato ridistribuito dallo stato iraniano per facilitare il movimento e il riciclaggio di fondi, fornendo supporto finanziario a progetti legati al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC). Le sanzioni sottolineano un modello che i funzionari affermano sia volto a tagliare le linee di vita della finanza illecita che alimentano sia le operazioni statali che i proxy militanti.

Sulla portata delle sanzioni oltre i confini dell'Iran, l'OFAC ha evidenziato la designazione di due exchange registrati nel Regno Unito, Zedcex Exchange Ltd. e Zedxion Exchange Ltd., affermando che queste piattaforme sono collegate a Zanjani e hanno elaborato volumi sostanziali di transazioni legate a entità associate all'IRGC. L'OFAC ha dichiarato che solo Zedcex ha gestito più di 94 miliardi di dollari in transazioni dalla sua registrazione nel 2022, illustrando come gli exchange crypto possano operare come condotti transfrontalieri in ambienti sanzionati. Questa rappresenta la prima designazione dell'OFAC di un exchange di asset digitali per operare nel settore finanziario dell'economia iraniana, secondo il Tesoro.

Oltre alle sanzioni immediate, i funzionari del Tesoro hanno inquadrato l'azione come parte di uno sforzo olistico per soffocare i canali finanziari del regime iraniano—in particolare quelli che si basano su asset digitali per oscurare i flussi o aggirare i regimi bancari tradizionali. Il messaggio più ampio del dipartimento ha ripetutamente sottolineato che l'Iran cerca di sfruttare l'infrastruttura crypto per spostare denaro in modi che complicano l'applicazione, una preoccupazione che i responsabili politici affermano rischi di consentire abusi dei diritti umani e il finanziamento delle operazioni di sicurezza statale.

In mezzo a questi sviluppi legali e geopolitici, la narrativa sull'uso delle criptovalute da parte dell'Iran rimane sfumata. La scorsa settimana, la società di analisi blockchain Elliptic ha riferito che la banca centrale dell'Iran aveva accumulato più di 500 milioni di dollari in USDt (USDT) durante un periodo di grave stress economico, probabilmente utilizzando la stablecoin per sostenere il valore del rial o per regolare il commercio internazionale. La società ha osservato che l'accumulo è coinciso con un drastico deprezzamento del rial, che ha perso un sostanziale potere d'acquisto nell'arco di otto mesi. Elliptic ha suggerito che la banca centrale ha sfruttato USDT sull'exchange locale Nobitex per acquistare rial, un meccanismo che rispecchia alcune attività delle banche centrali nei mercati crypto. La dinamica evidenzia come gli attori statali stiano integrando gli asset digitali nella gestione macro-finanziaria tradizionale, in particolare in ambienti in cui la liquidità fiat è limitata e il rischio di sanzioni è elevato.

Questi sviluppi arrivano in un momento in cui l'ecosistema crypto è sempre più intrecciato con attori statali ed economie sanzionate. Le sanzioni si verificano anche sullo sfondo di tensioni geopolitiche e dibattiti su come l'infrastruttura crypto dovrebbe essere trattata secondo il diritto internazionale. Mentre i sostenitori del crypto-come-aggiramento-delle-sanzioni sostengono che gli asset digitali offrono vie alternative per il commercio e le rimesse, i responsabili politici ribattono che questi strumenti possono proteggere l'attività illecita dalla tracciabilità e complicare gli sforzi di applicazione. In parallelo, la narrativa sull'accesso a Internet dell'Iran e il potenziale delle criptovalute di fornire mezzi di comunicazione o supporto finanziario ai cittadini sotto pressione aggiunge livelli di complessità su come le sanzioni vengono navigate nella pratica.

Perché È Importante

In primo luogo, la designazione dell'OFAC segnala una nuova frontiera di applicazione: gli exchange di asset digitali sono ora esplicitamente nel mirino della politica di sanzioni degli Stati Uniti. Nominando le piattaforme registrate nel Regno Unito collegate alle reti legate all'IRGC, le autorità stanno inviando un messaggio che i gateway crypto possono essere trattati come pezzi integrali di un'economia sanzionata, non semplicemente come luoghi speculativi. Ciò alza l'asticella per gli exchange e i fornitori di servizi che cercano di operare in o con giurisdizioni sanzionate, potenzialmente impattando le relazioni bancarie corrispondenti, i regimi KYC/AML e i flussi di regolamento transfrontaliero.

In secondo luogo, le azioni sottolineano come gli strumenti crypto siano intrecciati con obiettivi politici del mondo reale. L'uso di stablecoin da parte di Teheran per sostenere un regime fiat in collasso dimostra come le infrastrutture blockchain possano essere riproposte per sostenere il commercio internazionale e la liquidità domestica quando i canali convenzionali sono limitati. L'enfasi del governo statunitense sul tracciamento e il taglio di questi flussi modella il calcolo del rischio per gli exchange, i fornitori di liquidità e le fintech che potrebbero altrimenti impegnarsi con mercati emergenti sotto pressione.

In terzo luogo, l'episodio ha implicazioni per la trasparenza e la conformità in senso settoriale. Poiché i regolatori esaminano sempre più l'uso di asset digitali in economie sanzionate, i partecipanti al mercato potrebbero affrontare un controllo maggiore e vincoli operativi. Ciò è particolarmente consequenziale per le aziende che operano in o vicino all'Iran e ad altre giurisdizioni ad alto rischio, dove i punti di pressione—costi di conformità, rischio reputazionale e chiarezza normativa—possono influenzare decisioni strategiche sull'accesso al mercato e sul design del prodotto.

Infine, il collegamento con i finanziamenti legati all'IRGC e figure di alto profilo come Kalagari e Zanjani inquadra le criptovalute non solo come uno strumento finanziario ma anche come un vettore geopolitico. L'intersezione tra entrate energetiche, capacità statale e flussi di asset digitali illustra perché i responsabili politici insistono che l'applicazione delle sanzioni deve evolversi di pari passo con la tecnologia—garantendo che le capacità di applicazione tengano il passo con i nuovi metodi di movimento di fondi e trasferimento di valore.

Cosa Monitorare Successivamente

• Linee guida di follow-up dell'OFAC e qualsiasi designazione aggiuntiva relativa all'ecosistema crypto dell'Iran e alle reti legate all'IRGC.
• Risposte normative dai regimi di licenza crypto nel Regno Unito e in altre giurisdizioni che si intersecano con entità sanzionate.
• Analisi indipendenti su come le autorità iraniane adattano l'uso di criptovalute, inclusi cambiamenti nell'attività di stablecoin e nei regolamenti transfrontalieri.
• Aggiornamenti dai ricercatori di sicurezza finanziaria sull'adozione di infrastrutture crypto da parte degli attori statali iraniani e sull'efficacia delle sanzioni nel limitare tali flussi.

Fonti E Verifica

• Comunicato stampa dell'OFAC che annuncia le sanzioni su Zedcex Exchange Ltd. e Zedxion Exchange Ltd. (SB0375).
• Dichiarazioni del Tesoro e osservazioni pubbliche del Segretario Scott Bessent riguardanti il targeting delle reti iraniane che utilizzano asset digitali.
• Rapporto Elliptic sulle partecipazioni USDT della banca centrale dell'Iran e sull'uso di stablecoin per sostenere il rial.
• Reportistica pubblica sulla designazione di comandanti e funzionari della sicurezza dell'IRGC come parte di misure di sanzioni più ampie.

Le Sanzioni Segnano Una Nuova Frontiera Per L'Applicazione Abilitata Dalle Criptovalute Contro L'Iran

Le ultime azioni degli Stati Uniti collocano le piattaforme di asset digitali al centro di un regime di sanzioni in evoluzione, illustrando come l'infrastruttura crypto funzioni ora come uno strumento strategico nella finanza geopolitica. Designando due exchange registrati nel Regno Unito collegati all'apparato finanziario e di sicurezza più ampio dell'Iran, l'OFAC sta segnalando che i mercati crypto non possono essere trattati come un dominio separato o neutrale quando ci sono ragioni politiche convincenti per tagliare i canali di finanza illecita. La designazione riflette anche uno sforzo più ampio per interrompere il flusso di fondi che sostengono l'IRGC e le reti alleate, una priorità per i responsabili politici che sostengono che i canali convenzionali sono troppo facilmente sfruttati da coloro che cercano di vanificare le norme internazionali.

Allo stesso modo, le sanzioni illuminano come le criptovalute possano assorbire pressioni macroeconomiche. La banca centrale dell'Iran avrebbe accumulato sostanziali riserve USDT mentre il rial si indeboliva, illustrando come le stablecoin possano servire da ponte per la liquidità e il commercio in un'economia sanzionata. L'intreccio tra finanza sovrana e infrastrutture crypto sottolinea la necessità di robusti framework di conformità che possano distinguere l'attività legittima e di uso legittimo dai trasferimenti illeciti, specialmente nei mercati in cui gli attori statali possiedono sia la motivazione che i mezzi per adattare gli asset digitali a scopi strategici.

Per i partecipanti al mercato, lo sviluppo segnala una vigilanza accresciuta. Gli exchange, i wallet e i processori di pagamento che operano in o vicino ad ambienti sanzionati devono rivalutare i controlli del rischio, l'onboarding dei clienti e le relazioni di rete. I regolatori probabilmente continueranno a perfezionare le definizioni di giurisdizioni ad alto rischio, mentre le aziende che possono dimostrare chiare traiettorie di conformità verificabili possono navigare il panorama in evoluzione con maggiore sicurezza. Nell'economia crypto più ampia, queste azioni aggiungono un altro punto dati nella questione in corso se i mercati degli asset digitali alterino il modo in cui vengono applicate le sanzioni, o se semplicemente creino nuovi livelli di complessità per responsabili politici, imprese e utenti allo stesso modo.

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