Il Tesoro degli Stati Uniti sanziona gli exchange di criptovalute del Regno Unito per evasione delle sanzioni contro l'Iran

• L'OFAC ha sanzionato due piattaforme di scambio di criptovalute nel Regno Unito, ovvero Zedcex e Zedxion, per aver assistito l'Iran nell'eludere le sanzioni. 
• Questa è la prima volta che l'OFAC ha preso di mira direttamente piattaforme di scambio di criptovalute che hanno legami con l'Iran.

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato due exchange di criptovalute nel Regno Unito, Zedcex e Zedxion, per aver presumibilmente assistito l'Iran nell'eludere le sanzioni finanziarie statunitensi e internazionali. Le sanzioni sono state emesse dall'OFAC, ovvero l'Office of Foreign Assets Control, presso il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Questa è la prima volta che l'OFAC ha sanzionato exchange di criptovalute per il loro ruolo nel settore finanziario iraniano.

Secondo il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, i due exchange di criptovalute hanno fornito agli utenti l'accesso a servizi finanziari che hanno supportato individui ed entità iraniane soggette a sanzioni statunitensi. L'OFAC ha inoltre affermato che i due exchange di criptovalute hanno facilitato le persone sanzionate nello spostamento dei loro fondi attraverso il sistema finanziario internazionale utilizzando asset digitali.

Individui e gruppi presi di mira

Oltre alle transazioni, l'OFAC ha designato sette individui iraniani nella lista dei blocchi. È stato anche sanzionato Babak Zanjani, un uomo d'affari iraniano con precedenti condanne finanziarie, che sarebbe stato liberato al solo scopo di facilitare i fondi per il regime.

Secondo i funzionari del Tesoro, il gruppo ha utilizzato l'infrastruttura delle criptovalute per oscurare il flusso di fondi ed eludere i controlli bancari tradizionali. L'analisi blockchain relativa alla designazione rivela che gli indirizzi di wallet associati a queste entità hanno facilitato oltre 389 milioni di dollari in transazioni.

Il Tesoro ha sottolineato che l'uso di asset digitali non fornisce uno scudo dall'applicazione delle sanzioni e che le attività legate alle criptovalute sono ancora soggette alle leggi e ai regolamenti statunitensi.

Implicazioni per la conformità delle criptovalute

L'OFAC ha sottolineato che queste sanzioni rappresentano una forte dichiarazione sull'applicazione delle sanzioni di fronte all'evoluzione della tecnologia finanziaria. L'OFAC ha avvertito che le piattaforme di criptovalute che non seguono adeguate procedure di conformità potrebbero facilitare la finanza illecita e potrebbero essere soggette ad azioni di applicazione se facilitano consapevolmente giurisdizioni o persone sanzionate. Le sanzioni richiedono ai cittadini statunitensi di congelare tutti i beni e gli interessi nei beni delle entità nominate e di vietare tutte le transazioni che le coinvolgono. 

Tuttavia, i funzionari del Tesoro hanno sottolineato che tutti gli exchange devono avere forti programmi di conformità indipendentemente dalla loro sede. Le azioni contro Zedcex e Zedxion indicano un inasprimento dell'applicazione statunitense dell'evasione facilitata dalle criptovalute relative all'Iran. La designazione dell'OFAC degli exchange e degli individui coinvolti nel trasferimento di fondi illeciti indica che l'industria degli asset digitali è vincolata dalle leggi sulle sanzioni statunitensi.

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