Autorità statunitensi incriminano due indiani per accuse di frode e riciclaggio di denaro

Le autorità degli Stati Uniti hanno arrestato due cittadini indiani con l'accusa di riciclaggio di denaro. L'arresto e le accuse seguono un'indagine su un'operazione di truffa su larga scala che ha preso di mira vittime in diversi stati. Dopo il loro arresto, i sospetti affrontano tre capi d'accusa ciascuno per riciclaggio di denaro.

I sospetti, Tejas Patel e Navya Bhatt, facevano parte di una rete di truffatori che terrorizzavano i residenti in diversi stati. Le autorità hanno riferito che il duo avrebbe svolto diversi ruoli in una serie di truffe che li hanno visti rubare migliaia di dollari alle vittime in Ohio, Michigan e Pennsylvania.

Gli investigatori hanno affermato che la truffa includeva frodi PayPal, falsi schemi di riparazione computer Microsoft e altri schemi relativi a Bitcoin e asset digitali.

Gli Stati Uniti arrestano indiani che prendono di mira gli americani in attività di truffa

Secondo le autorità, i truffatori indiani di solito istruiscono le loro vittime a effettuare pagamenti utilizzando metodi insoliti. Alcune forme di pagamento includono lingotti d'oro, criptovaluta e grandi quantità di contanti in diverse località.

I documenti del tribunale hanno rivelato come una donna a Toledo sia stata ingannata consegnando più di $40.000 in contanti dopo che i sospetti hanno falsamente affermato di essere rappresentanti della Federal Trade Commission (FTC).

Le autorità federali hanno riferito che l'operazione di riciclaggio di denaro era legata a una rete più ampia che coinvolgeva l'occultamento e il movimento di fondi ottenuti attraverso attività illecite. L'indagine è stata condotta dal Cyber Squad della Divisione di Cleveland dell'FBI, che si concentra principalmente sui crimini informatici e finanziari.

Entrambi gli uomini erano presenti in tribunale federale venerdì, dove hanno rinunciato all'udienza preliminare. I documenti del tribunale hanno mostrato che Bhat era uno studente dell'Università di Toledo.

Patel è programmato per tornare in tribunale il 6 febbraio per un'udienza sulla detenzione. Bhat è attualmente sotto fermo ICE e non gli è stata data un'altra data per comparire in tribunale.

Altri sospetti che erano già stati arrestati prima che il tribunale ricevesse l'affidavit sono stati anche nominati nel reclamo come parte dello schema. L'affidavit ha rivelato che hanno svolto ruoli strategici per aiutare la rete a svolgere le loro operazioni, elencando Vedantkumar Patel e Visweswarayya Kunuku come corrieri.

L'ED smantella call center illegali in India

In un evento correlato, l'Enforcement Directorate of India, Jalandhar Zonal Office, ha annunciato di aver condotto operazioni di perquisizione in nove località tra Delhi, Punjab e Haryana. La perquisizione è stata condotta in relazione a un'indagine sul riciclaggio di denaro contro individui coinvolti nella gestione di una rete di crimini finanziari.

Gli individui gestiscono call center illegali, prendendo di mira cittadini stranieri nel tentativo di truffarli sottraendo loro contanti e asset digitali.

Nella dichiarazione rilasciata dall'ED, l'operazione di perquisizione ha coperto la proprietà residenziale di Money, Gaurav Verma e Dakshay Sethi. L'indagine dell'ED, condotta su informazioni fornite dal Federal Bureau of Investigation (FBI) degli Stati Uniti, ha rivelato che il call center illegale aveva più di 36 dipendenti.

L'agenzia indiana ha affermato che i sospetti hanno ingannato le vittime statunitensi agendo come centri di supporto tecnico. Hanno anche affermato falsamente di essere associati all'IRS in alcune altre occasioni.

L'ED indiana ha affermato che i criminali sono stati in grado di convincere le loro vittime a trasferire fondi nei loro portafogli crypto in alcuni casi, mentre spostando i fondi in un portafoglio che controllavano in altri casi.

L'ED ha affermato che le indagini hanno rivelato che alcuni dei proventi criminali sono stati trasferiti in immobili dalle persone accusate. L'operazione di perquisizione ha portato al recupero e al sequestro di diversi dispositivi digitali, contanti e documenti che collegano gli individui arrestati all'operazione.

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