La polizia dell'Ontario avverte i residenti di impostori che prendono di mira le vittime per crypto e contanti

La Polizia Provinciale dell'Ontario (OPP) sta lanciando l'allarme su una tendenza emergente di truffe in cui i sospetti si spacciano per agenti di polizia per frodare le vittime di ingenti somme di denaro contante e criptovaluta. 

Secondo i rapporti, i truffatori hanno contattato le vittime per telefono, affermando di essere membri dell'OPP. In ogni caso, il sospetto ha utilizzato nomi falsi, titoli e informazioni sui badge per ottenere credibilità. 

Alle vittime è stato ordinato di prelevare grandi somme di denaro e di inviare i fondi tramite piattaforme di criptovaluta o di consegnare contanti direttamente. Queste tattiche hanno causato importanti perdite finanziarie, compresi incidenti in cui le vittime hanno pagato tra $6.000 e $13.000 a individui che falsamente affermavano di essere agenti.

Truffa online di criptovaluta in aumento in Canada

L'OPP ha anche avvertito contro le frodi lavorative relative alle criptovalute. Secondo l'agenzia, i criminali stanno utilizzando i nomi di aziende reali in Canada. I truffatori offrono opportunità di lavoro freelance per "aumentare" prodotti, app o video utilizzando software scaricati.

"Dopo che la vittima installa il software e crea un account, riceve 'ordini' o 'compiti' da completare. Le vittime potrebbero ricevere un piccolo pagamento o commissione per convincerle che il lavoro è legittimo," ha scritto l'OPP.

Questo rapporto segue un rapporto del Servizio di Polizia di Estevan sulle truffe Bitcoin. Hanno ricevuto una chiamata da una vittima che è stata contattata da qualcuno che sembrava il suo datore di lavoro. Il truffatore ha indirizzato la vittima a depositare fondi in una macchina Bitcoin.

La frode in Canada è cresciuta nel corso degli anni. Secondo il Centro Antifrode Canadese, al 30 settembre 2025, erano stati elaborati 33.854 rapporti di frode, coinvolgendo 23.113 vittime. Le perdite sono ammontate a $544 milioni. La maggior parte delle persone ha pagato con criptovaluta, il che è costato $23.815 CAD per transazione.

Nel frattempo, la Canadian Investment Regulatory Organization (CIRO) ha rilasciato una dichiarazione, annunciando pubblicamente il rilascio del suo Digital Asset Custody Framework. Delinea come i membri dealer che gestiscono piattaforme di trading di asset di criptovaluta (CTP) dovrebbero garantire una protezione robusta degli asset digitali.

Come riportato da Cryptopolitan, i requisiti aggiuntivi includono politiche di governance aziendale che strutturano la governance, garantendo la conformità con le operazioni di gestione chiave, la sicurezza informatica, la risposta agli incidenti e i rischi di terze parti. Inoltre, l'assicurazione obbligatoria, gli audit indipendenti, i rapporti di conformità della sicurezza e i test di penetrazione regolari sono considerati essenziali.

Per sottolineare l'importanza della trasparenza, il Centro di Analisi delle Transazioni Finanziarie e dei Rapporti del Canada (FINTRAC) ha imposto una penale di circa $12 milioni all'exchange di criptovaluta locale Cryptomus lo scorso ottobre per non aver segnalato oltre 1.000 transazioni sospette collegate a mercati darknet e portafogli. 

Queste transazioni erano presumibilmente collegate a frodi, pagamenti di ransomware ed evasione di sanzioni. Ha anche multato gli exchange offshore KuCoin e Binance all'inizio dell'anno per ragioni simili.

Gli anziani perdono $700 milioni a causa di truffe di impersonificazione

Secondo Chainalysis, almeno $14 miliardi in criptovaluta si stavano facendo strada verso i criminali l'anno scorso, rispetto ai $13 miliardi del 2024. Tuttavia, si prevede che la cifra per il 2025 aumenti a $17 miliardi una volta identificati più portafogli illeciti nei prossimi mesi. Questo è già un record, con il valore dei pagamenti di truffe individuali che è aumentato del 253% anno su anno nel 2025.

Un grande motore di queste cifre è l'uso di tattiche di impersonificazione, che sono cresciute del 1.400% in volume anno su anno mentre i pagamenti correlati sono aumentati di oltre il 600%. 

Gli americani di età pari o superiore a 60 anni hanno segnalato di aver perso $700 milioni a causa di frodi di impersonificazione l'anno scorso, rispetto ai $122 milioni del 2020. La maggior parte dell'aumento è stata guidata da furti di alto valore. I rapporti di truffe che coinvolgono più di $100.000 sono aumentati otto volte negli ultimi quattro anni, mentre le perdite inferiori a $10.000 sono semplicemente raddoppiate.

Sebbene chiunque possa essere vittima di una truffa di impersonificazione, la Federal Trade Commission afferma che gli anziani sono stati danneggiati in modo sproporzionato. Molte truffe si basano su trasferimenti di criptovaluta, che offrono il vantaggio di essere irreversibili e decentralizzati. 

Un terzo degli adulti più anziani che hanno segnalato di aver perso $10.000 o più ha dichiarato di aver utilizzato la criptovaluta come metodo di pagamento. La maggior parte di quelle vittime ha menzionato specificamente gli ATM Bitcoin: chioschi fisici che consentono ai clienti di trasferire denaro da carte di credito o di debito direttamente in criptovaluta.

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