ZachXBT Nomina un Dipendente di Axiom in un'Indagine su Presunto Insider Trading

ZachXBT afferma che un dipendente senior di Axiom Exchange avrebbe presumibilmente abusato di strumenti interni per identificare portafogli privati e potenzialmente fare trading di monete Meme con un vantaggio sleale.

Punti Chiave

• ZachXBT sostiene che un dipendente senior di Axiom abbia utilizzato dashboard interne per accedere a dati di portafogli privati collegati agli utenti.
• Il rapporto afferma che le ricerche di portafogli sono state utilizzate per tracciare influencer crypto e trader di rilievo, potenzialmente consentendo il front running.
• Axiom afferma di aver rimosso l'accesso agli strumenti di assistenza clienti coinvolti e sta continuando un'indagine interna.
• Le accuse hanno alimentato un mercato di previsione Polymarket ad alto volume, dove almeno un trader avrebbe tratto profitto dopo che Axiom è stata nominata.

Cosa è Successo?

L'investigatore blockchain ZachXBT ha pubblicato giovedì un'indagine che nomina la piattaforma di trading onchain Axiom Exchange in accuse secondo cui i dipendenti avrebbero utilizzato impropriamente strumenti interni per accedere a informazioni sui portafogli privati. Il rapporto identifica un dipendente senior dello sviluppo aziendale a New York, Broox Bauer, come figura centrale nella presunta condotta.

Axiom ha riconosciuto pubblicamente le affermazioni, dichiarando di essere "scioccata e delusa" e di aver rimosso l'accesso agli strumenti continuando a indagare.

ZachXBT Identifica Axiom e Nomina un Dipendente

ZachXBT ha dichiarato di essere stato incaricato di indagare su segnalazioni di abuso dell'accesso interno presso Axiom. Non ha rivelato chi lo abbia assunto, ma ha affermato che molteplici segnalazioni hanno portato a un'indagine indipendente che alla fine ha puntato ad Axiom.

Nel suo thread, ZachXBT sostiene che Broox Bauer, un dipendente senior dello sviluppo aziendale, abbia utilizzato dashboard interne di assistenza clienti per cercare informazioni sensibili degli utenti. Questo presumibilmente includeva indirizzi di portafogli collegati, dettagli di registrazione e altri identificatori che potrebbero collegare un trader a portafogli precedentemente non divulgati.

Axiom è stata fondata nel 2024 da "Mist" e "Cal" e faceva parte della Winter 2025 cohort di Y Combinator, secondo il rapporto. ZachXBT ha anche affermato che la piattaforma ha generato più di $390 milioni di entrate fino ad oggi.

Le Registrazioni Descrivono il Tracciamento dei Portafogli e l'Elusione del Rilevamento

Una parte importante del rapporto si concentra su registrazioni audio condivise da ZachXBT. In clip attribuite a Bauer, il parlante afferma presumibilmente di poter tracciare "qualsiasi utente Axiom" utilizzando un codice referral, un indirizzo di portafoglio o un UID, e "scoprire qualsiasi cosa riguardo quella persona."

Nelle stesse registrazioni, il parlante descrive di iniziare con un set limitato di portafogli e aumentare gradualmente l'attività "in modo che non sembri così sospetto." Un altro segmento descrive presumibilmente la definizione di "regole di base" su come altri potrebbero richiedere ricerche, inquadrando l'attività come un sistema coordinato piuttosto che una ricerca isolata.

ZachXBT ha anche affermato che Bauer e associati avrebbero discusso dell'utilizzo dell'accesso privilegiato per generare profitti di trading, incluso un piano descritto come aiutare un'altra persona a guadagnare rapidamente $200.000 sfruttando la visibilità interna.

Screenshot, Fogli Google e Targeting di Portafogli di Influencer

ZachXBT afferma che Bauer abbia condiviso screenshot ad aprile 2025 e agosto 2025 che mostravano dati di portafogli privati legati a trader specifici, inclusi indirizzi connessi e dettagli di registrazione. Il rapporto sostiene anche che un gruppo abbia compilato un elenco di indirizzi di portafogli per più key opinion leader crypto in un Foglio Google utilizzando dati provenienti dalla dashboard interna di Axiom.

Diverse persone nominate nei materiali trapelati hanno confermato indipendentemente l'accuratezza delle informazioni sui portafogli mostrate negli screenshot, secondo ZachXBT.

L'obiettivo presunto era tracciare i trader noti per accumulare grandi posizioni di monete Meme da portafogli privati prima di promuovere pubblicamente i token. Se quei portafogli privati potessero essere identificati precocemente, il gruppo potrebbe teoricamente monitorare l'accumulo e posizionarsi in anticipo rispetto a potenziali movimenti di prezzo.

Collegamenti Onchain e Limiti della Prova

ZachXBT ha dichiarato di aver identificato quello che ritiene essere il portafoglio principale di Bauer e mappato indirizzi correlati, notando che i fondi sono confluiti in diversi indirizzi di deposito di exchange centralizzati. Un indirizzo di portafoglio evidenziato nel rapporto è:

FarpaWkzio7WQVpQeu2eURvNQZ3pCBZupJ95wUjoHcUN

Tuttavia, ZachXBT ha avvertito che senza i log interni di Axiom, è difficile provare casi specifici di insider trading con alta confidenza utilizzando solo tempistiche e flussi onchain. I mercati delle monete Meme sono rumorosi e l'attività dei portafogli da sola non mostra sempre intenti o conoscenze privilegiate.

Axiom Risponde e Rimuove l'Accesso

Axiom non ha risposto ad almeno una richiesta di commento da parte dei media, ma ha pubblicato una risposta pubblica e ha anche fornito una dichiarazione inclusa nel rapporto di ZachXBT.

La società ha dichiarato:

Considerazioni di CoinLaw

Ho trovato questa storia preoccupante perché evidenzia un problema fondamentale nel crypto che non scompare mai davvero: la fiducia a livello di infrastruttura. Nella mia esperienza, gli utenti presumono che un terminale di trading non possa vedere troppo o che l'accesso sia strettamente controllato. Quando una dashboard interna può collegare un codice referral alle identità dei portafogli, non si tratta solo di un problema di privacy, è un potenziale vantaggio di mercato in attesa di essere abusato. Anche se solo un dipendente ha oltrepassato il limite, il problema più grande è ciò che il rapporto suggerisce riguardo al Monitoraggio dei rischi in tempo reale debole e all'accesso permissivo. Se Axiom vuole calmare gli utenti, ha bisogno di più di una dichiarazione. Ha bisogno di una prova chiara che l'accesso sia bloccato, verificato e tracciabile.

Il post ZachXBT Names Axiom Employee in Alleged Insider Trading Probe è apparso per primo su CoinLaw.