Uomo della Florida Arrestato per Presunto Schema Ponzi Crypto da 328 Milioni di Dollari

Le autorità federali hanno arrestato Christopher Alexander Delgado, 34 anni, di Apopka, Florida, accusandolo di aver orchestrato uno schema Ponzi di criptovaluta da 328 milioni di dollari attraverso la sua azienda con sede a Orlando, Goliath Ventures Inc..

Il caso è stato annunciato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e depositato presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Centrale della Florida.

Lo Schema Presunto

Secondo i pubblici ministeri, Delgado, fondatore e CEO di Goliath Ventures, precedentemente nota come Gen-Z Venture Firm, ha frodato migliaia di investitori tra gennaio 2023 e gennaio 2026.

Agli investitori sarebbero stati promessi rendimenti mensili "garantiti" che vanno dal 3% all'8%, che Delgado affermava sarebbero stati generati attraverso pool di liquidità di criptovaluta.

Tuttavia, le autorità affermano che l'operazione funzionava come una classica struttura Ponzi. Invece di investire i fondi come pubblicizzato, Delgado avrebbe utilizzato il capitale dei nuovi investitori per pagare i partecipanti precedenti, creando l'illusione di rendimenti legittimi.

L'analisi blockchain avrebbe mostrato che dei 328 milioni di dollari raccolti, solo circa da 1 milione a 1,5 milioni di dollari sono stati mai inviati a una piattaforma di trading di criptovaluta reale.

Presunto Uso Improprio dei Fondi degli Investitori

Gli investigatori federali affermano che Delgado ha utilizzato il denaro degli investitori per finanziare uno stile di vita stravagante.

Secondo i documenti del tribunale, ha acquistato quattro case di lusso in tutta la Florida centrale—incluse proprietà a Winter Park, Sanford, Windermere e Kissimmee—valutate tra 1,15 milioni e 8,5 milioni di dollari ciascuna.

Le autorità affermano inoltre che i fondi sono stati spesi per viaggi di alto livello, eventi aziendali sontuosi, feste natalizie e sponsorizzazioni benefiche destinate a costruire credibilità e attrarre ulteriori investitori.

Accuse Penali e Potenziale Sentenza

Delgado è stato accusato di frode telematica e riciclaggio di denaro.

Se condannato per tutte le accuse, rischia una pena massima di 30 anni in una prigione federale.

Ha fatto la sua prima apparizione in tribunale il 24 febbraio ed è stato rilasciato con una cauzione di 1 milione di dollari. Come parte delle condizioni di rilascio, viene monitorato con un dispositivo di localizzazione alla caviglia.

Il caso rimane in corso mentre i pubblici ministeri federali continuano la loro indagine.

Il post Florida Man Arrested in Alleged $328 Million Crypto Ponzi Scheme è apparso per primo su ETHNews.