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パテル氏はツイートしました：
「150億ドル相当のビットコインを押収。
史上最大級の金融詐欺摘発の一つ — 強制労働、マネーロンダリング、欺瞞に基づいた世界的な犯罪ネットワーク。
FBIが彼らの帝国を崩壊させた。」
 
DOJによると、現在も逃亡中の37歳のジー容疑者は、プリンスグループの下で詐欺コンパウンドのネットワークを個人的に指揮していたとされています。そこでは、人々が拘束され、彼のために働くことを強制されていました。さらに、彼は労働者を規律付け、管理するために身体的暴力を使用していたと述べています。
DOJ検察官は、いわゆるプリンスグループとその悪名高い国際的犯罪活動に対して正式に刑事訴訟を提起しました。電信詐欺共謀とマネーロンダリングの2つの罪状が裁判所に提出されました。彼はこの広範な犯罪活動に関与した疑いで最大40年の懲役刑に直面しています。
ピッグブッチャリング詐欺とは何か？
この用語は一見暴力的な印象を与えますが、実際には特定のタイプの金融犯罪を表しています。これは中国語の「殺猪盤（sha zhu pan）」に由来し、「屠殺前に豚を肥やす」ことを意味します。この金融詐欺は、恋愛詐欺、投資詐欺、暗号資産詐欺を組み合わせて、無防備なユーザーを欺くものです。
この事件では、犯罪者たちはカンボジアの施設から強制労働を使って精巧なオンライン詐欺を実行していたと報告されています。詐欺師たちは、ユーザーに時間をかけて金銭的貢献を増やすよう強制するために、さまざまな心理的操作を使用したとDOJは主張しています。
「プリンスグループの投資詐欺は、ニューヨークを含む世界中の被害者に数十億ドルの損失と言い表せない苦しみをもたらしました。それは人身売買され、意思に反して働くことを強制された個人の犠牲の上に成り立っています」と米国検事ジョセフ・ノセラ氏は述べました。
プリンスグループはどうなるのか？
米国DOJは、30カ国で事業を展開するプリンスグループに対する訴追活動で積極的なリードを取っています。有罪判決が下れば、米国政府は国内の組織全体を解体し、幹部全体の有罪判決を求めることになります。
どの国が米国の主導に従い、独自の訴訟を開始するかは今後の展開次第です。
出典: https://zycrypto.com/fbi-seizes-record-15-billion-in-bitcoin-from-cambodia-based-pig-butchering-scam-network/
