TrueUSD、ジャスティン・サンがグローバル資産回収の推進を詳述する中で詐欺の申し立てに直面

TLDR:

• TrueUSDの準備金損失は、TUSDの資産を管理する受託者に関連するグローバルな資金流用に起因。
• Techteryx社は、ドバイ、香港、その他の金融ハブを通じて移動した資金に関する詐欺事件を追及。
• ジャスティン・サンは、疑惑のスキームに関連する5億ドルの不足を補うために個人的なリソースを提供することを約束。
• 裁判所への提出書類には、大規模な資産流出を隠蔽した誤解を招くトレードファイナンスの主張が記述されている。

TrueUSDは今年、準備金資産の大規模な不正流用に関する新たな疑惑が浮上し、緊迫した局面を迎えた。ジャスティン・サンは、Techteryx社がTUSD準備金に関連する複数の受託者が関与する組織的な詐欺を示す証拠を発見した経緯を詳述した。

彼によると、この発見は4月に公開保有者向けに約5億ドルの流動性不足をカバーすると約束した後に続いたものだ。この開示により、複数の司法管轄区域にわたる行方不明の資産の世界的な追跡が始まった。

TrueUSDの資産回収努力が強化

Techteryx社は、準備金が報告されていた低リスクの金融戦略に使用されていなかったことを示す証拠が出た後、訴訟を開始した。

サンのソーシャルアップデートによると、資産はマシュー・ブリテインの家族に関連するドバイの民間企業Aria DMCCに流用されていた。疑惑によれば、受託者たちは実際には存在しなかった担保付き貿易金融の仕組みを約束していたという。提出書類では、このグループが誤解を招く表現を通じて資金を流出させたと主張している。

Techteryx社はドバイ国際金融センターを含む複数の司法管轄区域でこの問題を追及した。DIFC裁判所は、同社が提示した詳細な主張に基づき、審理すべき重大な問題があると判断した。

サンは、この詐欺にはARIAグループ、First Digital Trust、Legacy Trust、Finaport、Truecoinなどの企業に関連する受託者のネットワークが関与していたと述べた。告発はTechteryx社の提出書類で特定された個人にも及び、ブリテイン、ヴィンセント・チョク、アレックス・デ・ロレイン、ヤイ・スコンタブンドが含まれる。

サンは、資金がドバイ、香港、ケイマン諸島、米国、オーストラリア、英国、シンガポール、リヒテンシュタイン、ウクライナ、アフリカの一部にまたがるチャネルを通じて移動されたと指摘した。

彼によると、その後、資金は償還不可能なローンや収益性のない事業に分散されたという。これらには、アスファルト製造、石炭権、商品取引、港湾コンセプト、再生可能エネルギー提案などのプロジェクトが含まれていた。

Techteryx社はこの出金の一部をFTXが関与する過去の取引に関連付けた。

Techteryx社が詐欺事件で法的措置を拡大

同社は、Aria Commodity Finance Fundの誤解を招く表現が疑惑のスキームで中心的な役割を果たしたと述べた。この構造は、信用保険付きの流動性の高い低リスクの投資手段として提示されていた。

サンは規制当局への提出書類に言及し、Truecoinに関するSEC（米国証券取引委員会）の苦情に同様の懸念が現れていたと指摘した。Techteryx社は、デ・ロレインが詐欺的な表現を支持することで資産の流用を可能にしたと主張した。

サンは、4月に発表した救済計画が公開TUSD保有者を迅速に安定させることを目的としていたことを強調した。彼は、流動性不足はTrueUSDの運営上の失敗ではなく、疑惑の不正流用に起因していると述べた。

同社は資産回収が進行中であり、複数の並行訴訟に関連していると主張している。サンはこの取り組みを、行方不明の資金に関連する地域全体での説明責任を求める動きとして位置づけた。

Techteryx社はオフショアのシェル企業や関連企業に移された資産の追跡を続けている。サンの最新情報によると、調査が深まるにつれて関与する司法管轄区域のリストは拡大し続けているという。

同社は、不正流用された資金が複雑な送金のネットワークを通じて広がったと考えている。同社は、裁判手続きが進むにつれて、さらなる開示が続くと主張している。

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