国際的な作戦が暗号資産詐欺ネットワークを標的に、ビットコインのマネーロンダリングに関連

• 2025年10月の協調的な捜索により、9人が逮捕され、現金、暗号資産、資産など数百万ユーロ相当が押収されました。

• 作戦は偽の暗号資産プラットフォーム、コールセンター、ソーシャルエンジニアリングを通じて詐欺を促進するアフィリエイトマーケティングネットワークを標的にしました。

• 捜査官らは、この組織が複雑なブロックチェーンの経路を通じて資金を洗浄したと推定しており、2025年半ばまでにハッキングと詐欺による損失が24.7億ドルを超え、暗号資産エコシステムの脆弱性が浮き彫りになりました。

被害者から7億ユーロを盗んだ暗号資産詐欺ネットワークの国際的な摘発について詳しく知りましょう。当局がどのようにディープフェイク詐欺とマネーロンダリングを阻止したかを学びましょう。暗号資産のセキュリティ情報を常に把握し、今日あなたの投資を守りましょう。

暗号資産詐欺ネットワークの国際的な摘発とは何ですか？

暗号資産詐欺ネットワークの国際的な摘発とは、暗号資産詐欺とマネーロンダリングに関わる広範な犯罪組織を解体した、協調的なグローバル法執行機関の作戦を指します。ユーロポールが先導し、複数の国の機関が関与したこの取り組みは、ディープフェイクとソーシャルエンジニアリングを使用して何千人もを騙した偽の投資プラットフォームを標的にしました。この作戦は重要な逮捕と資産押収をもたらし、デジタル金融空間における組織的なサイバー犯罪との戦いにおいて重要な勝利となりました。

当局はどのように暗号資産詐欺ネットワークを発見し解体したのですか？

暗号資産詐欺ネットワークの調査は、単一の疑わしい暗号資産プラットフォームの精査から始まり、すぐにより広範な犯罪組織とのつながりが明らかになりました。フランス、ベルギー、ドイツ、スペイン、マルタ、キプロスなどの法執行機関がユーロポールの指導のもとで協力し、この組織の活動を把握しました。2025年10月27日の第一段階では、キプロス、ドイツ、スペインでの捜索により、マネーロンダリングのインフラに関連する9人の容疑者が逮捕されました。ユーロポールの報告によると、当局は銀行口座から80万ユーロ、暗号資産で41.5万ユーロ、現金で30万ユーロ、さらにデジタル機器や高級時計を押収しました。これらの行動により、複雑なブロックチェーントランザクションを通じて資金の出所を隠蔽するために7億ユーロ以上（約7億5000万米ドル）を洗浄していたグループの財政的基盤が崩壊しました。

今週初めの第二段階では、ベルギー、ブルガリア、ドイツ、イスラエルのアフィリエイトマーケティングネットワークを標的にした詐欺の宣伝部門に焦点を当てました。これらのネットワークは、被害者を誘い込むために、有名人や政治家の偽の推薦をディープフェイクを通じて特徴とする不正なソーシャルメディア広告キャンペーンを実施していました。組織化されたコールセンターは、さらなる入金を促すために偽の取引ダッシュボードと捏造されたリターンを表示する高圧的な戦術を採用していました。これらの企業を捜索し、主要な個人を逮捕することで、捜査官は被害者獲得のパイプラインを妨害しました。ユーロポールは現場に暗号資産の専門家を派遣し、ブロックチェーンと取引所全体にわたる不正な資金の流れを追跡し、作戦の技術的精度を確保しました。この多段階のアプローチは、即時の活動を停止させただけでなく、関係するすべての管轄区域にわたる継続的な資産回収の取り組みの舞台を整えました。

ユーロポールの声明によると、この組織のデジタル「迷路」は、現代の暗号資産マネーロンダリングでよく見られる戦術である検出を回避するために、多数のブロックチェーンと取引所を通じて資金をルーティングすることを含んでいました。欧州銀行監督局などの金融犯罪の専門家は、このような作戦は暗号資産の匿名性を悪用しながら、実行のためにコールセンターのような伝統的な犯罪構造に依存していると指摘しています。この摘発は、これらの脅威の高度化を強調しており、Chainalysisのデータによると、暗号資産関連の不正活動は2024年に242億ドルに達し、この傾向は2025年も続いています。

よくある質問

暗号資産詐欺ネットワークの国際的な摘発にはどの国が関与していましたか？

暗号資産詐欺ネットワークの国際的な摘発には、フランス、ベルギー、ドイツ、スペイン、マルタ、キプロス、ブルガリア、イスラエルの法執行機関が関与し、ユーロポールとユーロジャストが調整しました。捜索はヨーロッパ全域に及び、主要な運営拠点を標的にし、逮捕と押収によりこの組織のグローバルな影響力が妨げられました。この協力は暗号資産犯罪の国境を越えた性質を浮き彫りにしています。

投資家はこのような暗号資産詐欺ネットワークからどのように身を守ることができますか？

暗号資産詐欺ネットワークから身を守るためには、SECやFCAなどの公式規制当局を通じて投資プラットフォームを常に確認し、保証された高リターンを約束する計画を避けましょう。保管にはハードウェアウォレットを使用し、2段階認証を有効にし、疑わしい広告や電話をユーロポールや地元のサイバー犯罪ユニットなどの当局に報告しましょう。ディープフェイク検出とブロックチェーンの基礎について自己教育することで、ソーシャルエンジニアリングの戦術の被害者になることを防ぐことができます。

重要なポイント

• グローバル連携の成功：この摘発は、ユーロポールが主導する国際的なパートナーシップが、複数の国にまたがる複雑な暗号資産詐欺ネットワークを効果的に解体できることを示しています。
• 技術的戦術の暴露：犯罪者はディープフェイク、偽のダッシュボード、ブロックチェーンマネーロンダリングを使用しましたが、現場の専門家は高度な分析を通じて7億ユーロ以上の不正資金を追跡しました。
• 継続的な警戒が必要：2025年の暗号資産詐欺による損失はすでに24.7億ドルを超えており、投資家は検証済みのプラットフォームを優先し、疑わしい活動を報告して防御を強化すべきです。

結論

暗号資産詐欺ネットワークの国際的な摘発は、偽の投資サイトとディープフェイクの推薦を使用して7億ユーロ以上の被害者を騙した組織を当局が妨害し、組織的な金融サイバー犯罪との戦いにおいて重要な成果を表しています。マネーロンダリングのインフラストラクチャーとプロモーションネットワークの両方を標的にすることで、この作戦は暗号資産詐欺の進化する戦術に関する貴重な洞察を提供しました。デジタル通貨が成長し続けるにつれて、持続的なグローバルな協力と投資家の意識が将来のリスクを軽減し、より安全なエコシステムを育成するために不可欠となるでしょう。