ロシアは暗号資産取締りの行き過ぎで誤ってブロックされたアカウントを是正する計画

ロシア規制当局は、取引の性質により誤って一般の犯罪者と見なされた暗号資産トレーダーのための「リハビリテーションメカニズム」を開始しています。

モスクワ当局は、広範な詐欺行為を抑制するための新たな措置を講じていますが、これが暗号資産ユーザーにも影響を与えています。このシステムは確かに微調整が必要です。

ロシア、暗号資産取引に使用される銀行口座のブロック解除へ動く

内務省（MVD）と緊密に連携し、ロシア中央銀行（CBR）は暗号資産を扱う人々の資産凍結を解除する手続きの実施を開始しました。

一般の銀行顧客は、実際には暗号資産取引に関連する振替であるにもかかわらず、詐欺的操作の疑いに基づいて口座がブロックされていると苦情を訴えています。

金融当局は法を遵守する市民をリハビリテーションするメカニズムを導入したと、情報セキュリティー部門の責任者であるヴァディム・ウヴァロフ氏が「アンチフロードロシア」会議で発表しました。

今週開催されたイベントで、同氏は現行法に従い、銀行の詐欺師用特別データベースに誤って追加された人々は、削除を申請できることを思い出させました。

ビジネス日刊紙ヴェドモスチの報告によると、彼らは銀行サービスプロバイダーに連絡するか、直接ロシア銀行に連絡することで、ブラックリスト登録の合法性とその正当性を再検討してもらうことができます。

しかし、CBR幹部はこれらの申請の多くがまだ却下されていることを明らかにしました。金曜日、タス通信社は彼の発言を次のように引用しています：

ウヴァロフ氏は、このような苦情で規制当局に連絡する人々のほとんどが15歳から24歳の若者であり、リストに載っている名前の大部分を占め、警察の捜査対象になることが多いと強調しました。

それにもかかわらず、彼はリハビリテーションメカニズムがすでに機能していると前向きな見方を示し、自分の同意なしに疑わしい活動に関与したと思われる影響を受けた市民に、この問題を解決するためにMVDに連絡するよう促しました。

ロシア銀行、リハビリテーションプロセスの微調整を計画

ヴァディム・ウヴァロフ氏はまた、中央銀行がリハビリテーションメカニズムを「鋭くする」と「データベースを少し整理する」意向であることを明らかにしました。金融当局は現在、この種の苦情を毎日最大1,000件受け取っているためです。

数週間前の11月中旬、CBR総裁のエルヴィラ・ナビウリナ自身が、このような申し立ての雪崩は詐欺師との戦いにおいて行き過ぎがあったことを示していると認めました。

彼女は、当局が受け取った詐欺スキームに関する通報が減少したにもかかわらず、不当な銀行口座ブロックに関する苦情の数が増加したことを認め、この問題が最終的に解決されることを期待していると述べました。

ロシアは今年、詐欺、詐欺行為、マネーロンダリングを含む暗号資産を通じた金融フローを標的にするよう設計されたとされる一連の法律を採用しています。

これらの取り組みの一環として、ロシア銀行はいわゆる「アンチドロップ」プラットフォームを立ち上げる計画を発表しました。ロシアのスラングでは、「ドロップ」または「ドロッパー」という言葉は、時には気づかないうちに犯罪者に利用される人を指すために使用されます。

詐欺被害者から盗まれた資金は、これらの「マネーミュール」の名前で登録された銀行カードや口座を使用して、暗号資産との間で変換されることがよくあります。ロシアの銀行はこれらの種類の取引を迅速に検出して凍結しようとしています。

同一人物が所有する口座間の振替を含む複数の振替、通常は少額の振替は、自動システムによって疑わしいものとしてフラグが立てられ、それぞれの口座がブロックされることがよくあります。

批評家たちは、ATMでの現金引き出し制限などの他の措置と同様に、これが詐欺師だけでなく、特にピアツーピアベースでデジタルコインを取引する一般の暗号資産トレーダーにも影響を与えていると警告しています。

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