フロリダ州の検察官、中国人に関連する詐欺調査の一環として150万ドル相当の暗号資産を押収 AI: I'll translate this directly following the instructions.

フロリダ州司法長官のジェームズ・アスマイヤー氏は、シトラス郡の投資詐欺に関連する約150万ドル相当の暗号資産の差し押さえを発表しました。この差し押さえは、司法から逃亡している個人の資産を没収する権限を当局に与える「逃亡者資格剥奪法」に基づいて行われました。 

この資産回収は、フロリダ州の議員たちが増加する暗号資産ATM詐欺と戦うための新しい規制を提案している中で行われました。これらの詐欺により、今年前半だけでアメリカ人は2億4000万ドルを騙し取られています。

フロリダの暗号資産詐欺被害者に正義が 

アスマイヤー氏によると、州全体の検察のサイバー詐欺取締ユニットが、中国国籍の人物に対するマネーロンダリング事件で150万ドル相当の暗号資産を差し押さえました。

差し押さえられた資産は、法的手続きの終了後に被害者に返還される予定とのことです。 

差し押さえを発表する声明の中で、アスマイヤー氏は州全体の検察官の適応能力を誇りに思うと述べ、それが最終的に正義の実現に役立ったとしています。彼は声明の中で、フロリダのサイバー詐欺取締ユニットとシトラス郡保安官事務所の継続的な献身と「この詐欺師の被害者を再び完全な状態に戻してくれたこと」に感謝の意を表しました。 

この調査は2024年7月に始まり、シトラス郡の住民である被害者がインターネットベースの投資スキームを通じて47,421米ドルを詐取されたとシトラス郡保安官事務所に報告したことがきっかけでした。

その後の調査で、中国国籍のトゥ・ウェイジー氏がマネーロンダリング、大規模窃盗、および組織的詐欺スキームの罪で起訴されました。ウェイジー氏は現在中国で自由に暮らしていますが、彼が米国に入国しようとした場合には逮捕する計画があります。 

また、第5司法巡回区にはウェイジー氏の暗号資産ウォレット全体を回収するための差し押さえ令状も提出されました。このウォレットは約150万ドル相当と評価され、AVAX（Avalanche）、DOGE（Dogecoin）、PEPE（Pepe）、およびSOL（Solana）の暗号資産トークンが含まれていました。

前述の通り、この差し押さえは逃亡者資格剥奪法に基づいて行われました。この法律は、被告人が管轄外にいる場合でも、刑事事件に関連する資産に対して裁判所が行動することを可能にします。この法律により、容疑者がフロリダ州の裁判所を利用して没収に異議を唱える能力は、彼らが出頭して罪に直面しない限り行使できないことが保証されています。

「これは米国の法執行機関が不在のまま資産を差し押さえた初めてのケースではありませんが、注目すべきは、これらの法理がいかに快適に暗号資産にまで拡大されているかです」とTRM Labsのアジア太平洋地域のポリシーおよび戦略的パートナーシップ責任者であるアンジェラ・アン氏は述べました。

フロリダは暗号資産ベースの詐欺と苦闘中 

フロリダ州は今年、暗号資産犯罪や詐欺を抑制する取り組みを強化しています。しかし、政府と法執行機関の最善の努力にもかかわらず、詐欺はまだかなり蔓延しています。先月だけでも、オカルーサ郡は同様の投資詐欺で110万ドル以上の損失を報告し、最近の報告によると、フロリダ州の議員たちは増加する暗号資産ATM詐欺を抑制するための新しい保護策の検討を開始したとされています。

現状では、暗号資産ATM機はほとんど監視や規制なしで運営されており、法執行機関によると、これが主に高齢者を標的とするスキャナーの主要なツールとなっています。 

FBIのデータによると、アメリカ人は今年前半だけで暗号資産ATM詐欺により最大2億4000万ドルを失ったとされています。 

暗号資産ATM詐欺はどのように機能するのでしょうか？詐欺師は被害者に銀行口座から現金を引き出し、暗号資産ATMに入金するよう説得します。しかし、お金が機械に挿入されると、それは追跡できず、ほとんど回収されることのない仮想通貨に変換されます。 

火曜日にタラハシーで行われた公聴会で、ヒルズボロ郡保安官代理は、昨年扱った事件で被害者が暗号資産スキームにより合計1300万ドルを失ったと証言しました。ヒルズボロ郡保安官事務所のジェフリー・メリー主任代理によると、これらの事件のいくつかは高齢者が関与していたとのことです。 

これを抑制するため、フロリダ州当局はBH 505を提案しました。これは暗号資産キオスクに詐欺師が被害者を機械に誘導するために使用する戦術を説明する明確な警告を表示することを義務付ける法案です。 

この法案はまた、顧客が入金できる金額に上限を設け、新規顧客は1日あたり2,000ドルに制限され、既存の顧客は1日あたり10,500ドルに制限されます。現在は取引制限がまったくありません。 

また、機械は会社の連絡先情報が記載された印刷されたレシートを提供することも義務付けられます。そして、盗難が迅速に報告された特定の状況では、この提案は返金プロセスをカバーしています。この法案は下院で超党派の支持を得ており、下院保険・銀行小委員会で満場一致で可決されました。

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