インドで違法な暗号資産運営で9人が逮捕

インド警察は、複数のサイバー詐欺を容易にするために違法に売買された銀行口座を利用した犯罪シンジケートのメンバー9人を逮捕しました。当局によると、犯罪者たちはこれらの銀行口座を使って違法資金を移動させ、ハワラチャネルやデジタル資産取引を通じて資金を移動させていました。

インド警察によると、この犯罪シンジケートは524万ルピー（約57万8,724ドル）を超える資金を洗浄しており、当局は単一の口座までそれを追跡することができました。インド警察は、ドワルカのホテルを拠点に活動していたこのシンジケートに注目していたと述べています。デューデリジェンスを実施し、確実な情報提供に基づいて行動した後、彼らはその場所を急襲し、犯罪ネットワークに関連する4人の個人を逮捕しました。

インド警察、違法な暗号資産活動で9人の容疑者を逮捕

警察によると、最初の摘発で逮捕された4人の容疑者はスルタン・サリム・シェイク、サイード・アフマド・チョードリー、サティシュ・クマール、トゥシャール・マリヤとして特定されました。取り調べの結果、被告らはネットワーク内の上層部の指示に基づいて詐欺行為を行う大規模な詐欺シンジケートであることを明らかにしました。容疑者たちは警察の摘発や発見を逃れるために通常、場所を変えていると主張しました。

取り調べの中で、シェイクは数ヶ月前に別のハンドラーの指示で銀行に当座預金口座を開設したことを明らかにしました。そのハンドラーは、その銀行口座を使って行われるあらゆる取引から25%の手数料を約束していました。彼はまた、その銀行口座が犯罪活動に使用されていることを知っていたことを認め、口座のハンドラーとの取り決めの一部として携帯電話を与えられたと述べました。

DCP（IFSO）ビニット・クマールによると、銀行口座の分析が行われた後、容疑者が25,421ルピーの初回入金で口座を開設し、それ以来詐欺行為に使用していたことが判明しました。11月21日から26日の間に、その口座を使用して10,423件以上の取引が行われ、総取引額は524万ルピーに達しました。警察はその後の摘発を行い、さらに5人の容疑者、シヴァム、パルブ・ダヤル、スレシュ・クマール・クマワット、タルン・シャルマ、スニルを逮捕しました。

当局は犯罪者に中止を警告

当局によると、クマワットはアカウント供給者とシンジケートのリーダーの間の重要なリンクとして浮上しました。彼はハワラチャネルを通じて違法収益の洗浄を担当していました。資金の流れには、現金が引き出されてピア・ツー・ピア事業者に支払われ、その事業者が犯罪者にデジタル資産を送るという取引も含まれており、それは常にテザーのUSDTの形で行われていました。犯罪者たちはその後、USDTをトップで指示を出している人物に移動させていました。

警察は、問題の根本に到達するために捜査が継続中であると主張しています。彼らはまた、まだ逃亡中の犯罪者に対して警告を発し、法の長い腕が彼らに追いつく前に行為を中止するよう促しています。インド警察はまた、住民に対して注意するよう複数の警告を発しており、これらの犯罪者はより洗練された手段で彼らを標的にし、資金を盗むために考案していると述べています。

インドでの暗号資産関連犯罪の発生率は現在上昇しており、当局はできるだけ多くの犯罪者を逮捕する動きを取っています。同様のケースでは、ある運送業者が偽のウェブサイトを通じて運営される偽の暗号資産投資に紹介された後、16ラックルピーを詐欺られたと主張しています。被害者はWhatsAppで女性から連絡を受け、高収益の投資スキームを紹介すると約束されました。その後のチャットの後、彼は資金を送金しましたが、しばらくして自分の資金を引き出すことができないことに気づきました。

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