ブラジル当局、大規模な暗号資産マネーロンダリング構造を発見

典型的なサイバー犯罪組織のように活動するのではなく、このネットワークはむしろ影の金融機関のように振る舞っていました。企業の表向きの顔を維持し、マーケティング部門を運営し、イベントを主催し、洗練された投資ナラティブを流通させる一方で、静かに暗号資産のレールとトレーサビリティを消去するために設計されたシェル企業を通じて資金を移動させていました。

当局の推定によると、この構造は法執行機関が介入する前の数年間で約5億ドル相当を処理していました。

公然と隠された金融システム

この作戦はハッキングや技術的な悪用に依存していませんでした。その強みは普通に見えることから来ていました。数十の法人が登録され、銀行口座が開設され、コンプライアンスの幻想を作り出すために契約書が作成されました。

この表向きの裏で、資金は体系的に転用されていました。投資家から集められた資金は小さな流れに分割され、デジタル資産に変換され、階層のトップにいる個人に到達する前にウォレットと企業のウェブを横断して移動されました。

調査官が資金の流れを再構築した時には、すでに多くの資金が農地、商業ビル、高級住宅、その他の実物資産にリサイクルされていました。

主要な武器としての信頼

法執行当局者によると、グループが使用した最も効果的なツールは暗号資産自体ではなく、説得力でした。この組織は信頼性の構築に多額の投資を行い、ソーシャルプラットフォームにプロモーションコンテンツを氾濫させ、保守的で「安全な」暗号資産の機会としてその提供物を位置づけていました。

オフラインの集まりが重要な役割を果たしました。これらのイベントにより、リクルーターは潜在的な投資家と個人的な関係を形成し、透明性とプロフェッショナリズムのイメージを強化することができました。被害者は匿名性や投機ではなく、親しみやすさと自信によって誘われました。

このアプローチにより、計画は即座に疑惑を引き起こすことなく拡大することができました。

過去の崩壊のエコー

調査官は、この作戦の青写真がブラジルでの以前の高プロファイルな暗号資産詐欺に触発されたと考えています。特に、当局は地元で「ビットコインファラオ」として知られるGlaidson Acácio dos Santosの手法との類似点を指摘しました。彼のピラミッドスキームは数年前に崩壊しました。

その事件はリーダーたちに長期の懲役刑で終わりましたが、警察はその戦術は生き続けたと言います。最新のネットワークは同様の戦略を採用しましたが、より複雑な企業の階層化とデジタル資産への依存度を高めて責任の所在を曖昧にするよう改良しました。

崩壊

転機は、金融情報機関がグループの公開ビジネス主張と一致しない不規則な取引パターンを特定した時に訪れました。その後、裁判所が承認した資産凍結、財産差し押さえ、複数の管轄区域にわたる同時執行行動を含む協調的な対応が続きました。

迅速に行動することで、当局はさらなる資金の分散を防ぎ、この作戦に関連する大金を保有する口座をロックダウンすることができました。ブラジル国内外での逮捕が続き、この計画の国境を越えた側面が浮き彫りになりました。

より広いパターンの一部

この事例は孤立したものではありません。ブラジル当局は、デジタル資産を犯罪そのものとして扱うのではなく、犯罪発生後に暗号資産がどのように使用されるかに重点を置くようになっています。最近の調査では、不正な収益が暗号資産に流れ込み、ウォレット間で断片化され、その後、車両、不動産、ビジネスを通じて実体経済に再導入されるという繰り返しのパターンが示されています。

いくつかのケースでは、取引所とブロックチェーン分析企業との協力が決定的であることが証明され、かつては追跡不可能だった取引をマッピングすることが可能になりました。

今後の展開

拘束された人々は現在、組織犯罪、詐欺、マネーロンダリング、文書偽造など様々な罪に直面しています。検察は、新興技術を悪用する金融犯罪に対するブラジルのより厳しい姿勢を反映して、厳しい罰則を求めると予想されています。

規制当局にとって、この事例は犯罪的イノベーションがしばしば正当な金融の進化を反映するという警告となります。投資家にとっては、プロフェッショナリズムと可視性が正当性と同じではないという警告です - 特に信頼が製造しやすく検証が難しい市場においては。

この記事で提供される情報は教育目的のみであり、金融、投資、または取引のアドバイスを構成するものではありません。Coindoo.comは特定の投資戦略や暗号資産を推奨または推薦するものではありません。常に自分自身で調査を行い、投資決定を行う前に認可された金融アドバイザーに相談してください。

ブラジル当局が主要な暗号資産マネーロンダリング構造を発見という投稿がCoindooに最初に掲載されました。