韓国税関が1億200万ドルのマネーロンダリング取締りで国際暗号資産組織を摘発

TLDR:

• 韓国関税庁が暗号資産口座と韓国の銀行を通じてマネーロンダリングされた1,489億ウォンを発見。
• 複数国で購入された暗号資産が韓国のウォレットに送金され、現金に変換された。
• マネーロンダリングネットワークは約3年間にわたり、送金を手術費や教育費として偽装して運営された。
• 捜査成功後、暗号資産の外国為替違反に対する監視が強化された。

韓国の税関当局は、約1,500億ウォン(1億170万ドル相当)を処理した国際的な暗号資産マネーロンダリングネットワークを摘発した。

韓国関税庁は月曜日、外国為替取引法違反で中国籍の3名を検察に送致したと発表した。

容疑者らは2021年9月から2024年6月までの間、国内外の暗号資産口座と韓国の銀行インフラを使用し、不正なチャネルを通じて1,489億ウォンを移動させたとされている。

正当な取引を装った国境を越えた計画

捜査当局によると、このマネーロンダリング活動は不正な資金移動を通常の国境を越えた支払いとして偽装していた。

当局は、容疑者らが韓国で美容整形手術を受ける外国人の正当な費用として暗号資産の移動を提示していたことを明らかにした。

さらに、このネットワークは海外留学する学生の海外教育費として取引を偽装していた。

「資金は外国人の美容整形手術費や学生の海外留学費用など、正当な費用を装って送金されていた」と韓国関税庁は述べた。

この計画の複雑さは、複数の国際管轄区域で暗号資産を購入し、韓国のデジタルウォレットを通じて資金を経由させることにあった。

国内に送金された後、暗号資産は韓国ウォンに変換され、多数の地元銀行口座に分散された。

この多層的なアプローチは、規制当局の監視から資金の流れを隠すことを目的としていた。疑わしい国境を越えた取引を追跡していた金融当局は、最終的に移動のパターンを特定した。

容疑者らは、異なるプラットフォームやアカウントに取引を分散させることで検出を回避する洗練された方法を採用していた。

しかし、送金の量と頻度が最終的に外国為替違反を監視する税関捜査官の注目を集めた。

デジタル資産送金の監視強化

韓国関税庁は、この捜査を受けて暗号資産関連の外国為替取引の監視を強化した。

当局は容疑者らの手法を説明し、「複数国で暗号資産を購入し、韓国のデジタルウォレットに送金し、韓国ウォンに変換した後、多数の国内銀行口座を通じて資金を流した」と指摘した。

この組織的なアプローチにより、ネットワークは約3年間にわたり金融当局の監視を回避することができた。

暗号資産の国境のない性質により、管轄区域を越えた迅速な資金移動が可能となり、当局にとって検出が困難になっている。

容疑者らは、複数の国と通貨システムにまたがるネットワークを構築することで、この特性を悪用した。捜査当局は、他国の追加参加者がこの活動を促進したかどうかを調査している。

この事件は、既存の法的枠組み内で暗号資産の動きを規制する上での継続的な課題を示している。

韓国当局は、デジタル資産に適用される外国為替法の執行を強化してきた。

この3名の中国籍者の起訴は、不正な暗号資産送金を可能にする抜け穴を塞ぐための広範な取り組みを反映している。

税関当局は、より広範な犯罪ネットワークとの潜在的なつながりに関する調査が継続中であると述べた。

同機関は、マネーロンダリングされた資金が特定の犯罪活動から発生したかどうかは明らかにしなかった。当局は、国内銀行口座を通じて分配された変換後の韓国ウォンの最終目的地の調査を続けている。

韓国税関が1億200万ドルのマネーロンダリング取締りで国際暗号資産組織を摘発という投稿はBlockonomiに最初に掲載されました。